证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-051 深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了 明确同意的独立意见。广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出 具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，对 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单 | 序号 | 员工姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王前方 | 核心管理人员 | | 2 | 卢重辉 | 核心管理人员 | | 3 | 曾庆镇 | 核心管理人员 | | 4 | 赵冬 | 核心管理人员 | | 5 | 魏玉建 | 核心管理人员 | | 6 | 马劲 | 核心管理人员 | | 7 | 陈国强 | 核心管理人员 | | 8 | 周宇 | 核心管理人员 | | 9 | 朱晓玮 | 核心管理人员 | | 10 | 韩忍 | 核心管理人员 | | 11 | 周润鹏 | 核心管理人员 | | 12 | 李小娟 | 核心管理人员 | | 13 | 周朝弟 | 核心管理人员 | | 14 | 戴静 | 核心管理人员 | | 15 | 张晶 | 核心管理人员 | | 16 | 赵乃强 | 核心管理人员 | | 17 | 杨涛 | 核心管理人员 | | 18 | 韩迪 | 核心管理人员 | | 19 | 吴烨 | 核心管理人员 | | 20 | 王巨龙 | 核心管理人员 | | 21 | 闫学 ...

监事会关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期 激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人员共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案） 》（以下简称"《2022 年激 励计划》"）第一个行权期激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、2022 年股票期权激励计划第一个行权期的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 深圳市英维克科技股份有限公司 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、监事会对公司《2022 年激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2022 年股票期权激励计划的 第一个行权期 ...

关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划相关事项 的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"英维克"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与英维克 2022 年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，就本次激励计划的调整、行权及注销事 宜出具本法律意见书。 1 广东信达律师事务所 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：ht ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-050 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2023 年 8 月 10 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 经审核，监事会认为：激励对象获授股票期权后，公司实施了 2022 年年度权益 分派方案，董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-049 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定，以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年激励计划》第 一个行权期行权条件已经达成，同意为符合行权条件的 233 名激励对象办理行权 事宜，本次可行权的股票期权数量为 392.5194 万份。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事文芳女士、屈锐征女士、田志伟先生、朱 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为52.75亿元，同比增长31.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长97.84%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，同比增长100.00%[5] - 公司总资产为40.62亿元，较上年末增长0.47%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为21.64亿元，同比增长2.23%[5] - 英维克科技2023年第一季度营业总收入为52.75亿元，较上期增长32.1%[29] - 营业总成本为50.27亿元，较上期增长26.8%[29] - 营业利润为3.08亿元，较上期增长222.2%[30] - 净利润为2.85亿元，较上期增长147.6%[30] - 综合收益总额为2.81亿元，较上期增长145.6%[31] - 基本每股收益为0.06元，较上期增长100%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，出现197.49%的下降[5] - 公司在第一季度经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因是回款中收到银行承兑汇票较多未变现[19] - 报告期银行借款净现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额为60558134.15元，同比增长166.76%[21] - 报告期投资活动和经营活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物净增加额为-62662938.59元，同比下降164.60%[22] - 经营活动现金流出小计为64.97亿元，较上期净流入减少216.1%[32] - 投资活动现金流出小计为16.94亿元，较上期净流入减少196.5%[33] - 筹资活动现金流出小计为19.09亿元，较上期净流入减少237.1%[33] 公司业务 - 公司在第一季度执行了会计政策变更，主要原因是调整上年末相应科目[6] - 公司在第一季度主要因机柜温控节能产品收入增加而实现营业收入增长[14] - 公司在第一季度主要因计提股份支付费用以及管理人员增加导致管理费用增长[14] - 公司控股股东深圳市英维克投资持有公司股份111524581股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有24375000股[24]

公司基本信息 - 公司股票代码为002837，股票简称为英维克[7] - 公司注册地址为深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到29.23亿元，同比增长31.19%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元，同比增长36.69%[9] - 公司2022年末总资产达到40.42亿元，同比增长16.95%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.64元，同比增长33.33%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长6.72%[9] 政府补助和税收情况 - 公司2022年享受政府补助25.38亿元，符合国家政策标准[12] - 公司2022年减：所得税影响额为5552.72万元[14] 行业发展趋势 - 2022年，通信运营商的数据中心、云计算、大数据、物联网业务收入达3072亿元，比上年增长32.4%[16] - 2022年，中国新型储能市场累计规模达12.7GW，新增规模6.9GW/15.3GWh，功率和能量规模同比增长超过180%[16] - 美国储能市场2022年新增装机4.798GW/12.181GWh，比2021年增长11.8%[17] 产品和服务 - 英维克是精密温控节能解决方案和产品提供商，主要为云计算数据中心、通信网络等领域提供解决方案[18] - 公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、通信机房等领域提供专用温控节能解决方案[18] - 公司在储能电站领域持续增长，报告期内来自储能应用的营业收入约为8.5亿元，约为上年度的2.5倍[19] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大研发投入，在深圳、北京设立了新技术研究院，已拥有86项软件著作权和863项专利权[22] - 公司主要研发项目包括集成自然冷却高能效一体机技术研究和冷却系统高效节能控制算法技术研究[34] - 公司研发重点在于提升产品功能、性能，引领行业趋势，扩展产品应用场景[35] 股东情况和股权激励 - 公司股东持股情况：深圳市英维克投资有限公司持有25.66%股份，齐勇持有5.97%股份，韦立川持有2.89%股份，刘军持有2.20%股份，王铁旺持有1.97%股份，游国波持有1.73%股份，陈川持有1.67%股份，广发基金管理有限公司持有1.65%股份，中心（有限合伙）持有1.57%股份，吴刚持有1.56%股份[193] - 公司2022年股权激励计划相关公告包括股票期权激励计划、独立董事公开征集委托投票权等[164] 公司治理和员工情况 - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照法律法规要求真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[98] - 公司在人才培养方面非常重视，开展了管理人员及骨干人员的月度管理培训，以及支持高管外出学习和参加学习班等培训活动[121]

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-022 深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广 大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00，通过"英维克投资者关系" 微信小程序举 行 2022 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），具体安排如下： 1、本次说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆"英维克投资 者关系"小程序参与本次说明会的互动交流。参与方式如下： 投资者依据提示，授权登入"英维克投资者关系"微信小程序，即可参与交 流。 2、本次出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理齐勇先生；独 立董事屈锐征女士；董事、财务总监叶桂梁先生；董事会秘书欧贤华先生。 3、为充分尊重投资者、 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 深圳市英维克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-006 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | ...