工商变更 - 公司完成工商变更及《公司章程》备案手续[1] 资本信息 - 公司注册资本由74382.2694万元变为74446.6584万元[1] - 限售条件流通股出资额不变，仍为9720.0692万元[1] - 无限售条件流通股出资额由64662.2002万元变为64726.5892万元[1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过，以总股本744,466,584股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发148,893,316.80元，同时以资本公积金每10股转增3股，共计转增223,339,975股 [1] - 调整后方案以总股本745,137,405股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发149,027,481元，同时每10股转增3股，共计转增223,541,221股 [2] - 分红前总股本为745,137,405股，分红后增至968,678,626股 [3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 股本变动与税务安排 - 转增股份中不足1股的部分按尾数排序派发，直至总数与计划一致 [3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] - 香港投资者及QFII/RQFII每10股派1.8元，境内个人投资者持股期限不同税率不同，证券投资基金按10%或差别化税率征收 [2][3] 股本结构 - 本次变动前总股本745,137,405股（100%），转增223,541,221股后增至968,678,626股（100%） [4] 其他调整 - 每股净收益调整为0.47元，股东承诺的最低减持价格及股权激励行权价格将相应调整 [4]

权益分派 - 以总股本745,137,405股为基数，每10股派2元现金红利，共派149,027,481元[3] - 每10股转增3股，共计转增223,541,221股，转增后总股本增至968,678,626股[3][5] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 股份变动 - 限售股变动后数量为126,360,899股，占比13.04%[11] - 无限售股变动后数量为842,317,727股，占比86.96%[11] 其他 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.47元[14] - 权益分派后，减持价格、行权价格及数量将调整[14][15]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司会议室 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深交所交易系统投票时间为6月6日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式包括现场投票（需携带授权委托书）和网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统），重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年6月3日，登记在册股东可现场参会或委托代理人表决，代理人无需是公司股东 [2] - 登记材料需包括股东账户卡、身份证复印件（个人）/营业执照复印件（法人），授权委托书需原件 [4] - 登记截止时间为2025年6月5日17:00，可通过信函或传真提交《参会登记表》，不接受电话登记 [4] 审议议案内容 - 主要议案涉及购买土地使用权并投资建设总部基地，该议案已通过第四届董事会及监事会第十七次会议审议 [3] - 议案详情参见2025年5月22日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告文件 [3] 网络投票操作细则 - 投票系统支持对非累积投票议案选择"同意/反对/弃权"，总议案与具体议案冲突时以第一次投票为准 [12] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可参考http://wltp.cninfo.com.cn [12] 其他会务信息 - 现场参会人员需提前半小时入场，会议联系人及联系方式详见公告 [5] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及土地购置相关公告 [5]

公司业绩与发展 - 公司连续14年实现收入与利润双增长，得益于多领域业务布局、内部资源平台化及持续加大研发投入 [1] 海外业务影响 - 公司有一定比例储能热管理业务来自直接出口，当前关税问题会提高国外客户成本，抑制需求，但随着关税政策明确，影响将逐步清晰 [1] 毛利率情况 - 2024年第四季度因新会计政策将售后服务费用转至成本侧，导致毛利率降低；若去除此影响，变动不大 [2] - 2025年第一季度毛利率同比变动约 -0.46%，业务线宽、收入产品和区域/客户组合波动致毛利率正常波动 [2] 销售确认与存货 - 数据中心机房项目型需求业务销售确认周期长，在业务收入比重较高 [3] - 2024年末及2025年一季度末存货高主要因该业务已发货但项目未验收，预计未来1 - 2个季度更多项目验收后可确认收入 [3] 业务毛利率差异 - 同一行业不同区域业务因客户要求、交付、竞争环境和要素不同，毛利率存在差异 [4] 市场规模与增速 - 受人工智能驱动，中国数据中心建设市场需求自2023年末加速，2025年进一步加速 [5] 液冷应用驱动因素 - 液冷在算力设备和数据中心机房应用受芯片/服务器/机柜热密度提高、散热系统能效提高驱动 [6] 液冷采购决策 - 芯片制造商、服务器厂商、IDC运营商、云服务商均可能在液冷不同部件有采购决策权，公司凭借端到端液冷全链条能力与产业链伙伴合作 [7] 液冷产品壁垒与挑战 - 服务器冷板散热模组业务壁垒高，体现在设计、加工工艺、资本投入、下游客户集中等方面 [8] - 液冷挑战主要来自运维期间基础设施的可靠性、可用性 [8]

项目投资 - 公司拟投资不低于100,000万元建设研发中心及生产基地项目[1][4][8] 土地竞拍 - 拟竞拍深圳龙华区地块，面积18,119.52㎡，建筑面积82,080㎡[6] - 挂牌起始价2,400万元，竞买保证金490万元，使用年限30年[6] 风险提示 - 土地竞拍结果、价格及取得时间不确定[1][9] - 项目审批、资金投入或影响进度和收益[2][9][10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月6日15:00召开[1][2] - 网络投票6月6日9:15 - 15:00（不同时段）[2] - 股权登记日为2025年6月3日[4] 会议相关安排 - 采取现场和网络投票结合，重复以首次为准[2][3] - 审议拟购土地建总部基地议案[6] 登记信息 - 登记时间6月4 - 5日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳龙华区相关地址[9] 投票代码及规则 - 网络投票代码362837，简称英维投票[22] - 议案为非累积投票，填同意、反对、弃权[23] 投票系统及认证 - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[27] - 需身份认证，可登录指定网站查阅流程[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年5月21日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 新策略 - 审议通过购买土地建总部基地议案[2] - 投资新建项目总额不低于100,000万元[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-024 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电 话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。 本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-023 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室。 3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 ...