深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大 投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 04 月 25 日（星 期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"英 维克"参与交流； 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-018 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 本次出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理齐勇先生；独立董 事田志伟先生；董事 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行12,079,744股，发行价25.58元/股，募集资金总额308,999,851.52元，净额302,412,589.12元[1] - 2024年度募集资金总额30,241.26万元，本年度投入6,610.16万元，累计投入31,019.61万元[27] 项目资金使用 - 截止2024年12月31日，累计使用募集账户资金310,196,109.65元，其中精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）210,196,109.65元，补充流动资金项目100,000,000.00元[3] - 2021年公司用47,184,686.51元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[7] - 本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金46,118,648.78元[27] 项目实施情况 - 2024年10月精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）实施完毕，节余23,120.25元转一般账户[15] - 2021年12月补充流动资金项目实施完毕，节余648,910.69元转一般账户[15] - 精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）募集资金承诺投资44,487万元，调整后20,241.26万元，截至期末累计投入21,019.61万元，投资进度103.85%，本年度实现效益85.33万元[27] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资17,622万元，调整后10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[27] 资金管理 - 2023年公司同意用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环使用[14] - 截止2024年12月31日，赎回理财产品本金5,000.00万元，获收益247,000.00元[14] - 公司购买中国光大银行深圳龙华支行两款产品，金额分别为3000万元和2000万元，预期年化收益率为1.1%/2.47%/2.57%[17] - 截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，利息节余672,030.94元转入一般银行存款账户补充流动资金[18] - 2023年4月8日公司同意使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日已无现金管理[28]

权益分派 - 2023年度以总股本568,901,593股为基数，每10股派2元（含税），共派113,780,318.60元（含税），每10股转增3股，转增后总股份增至739,572,070股[3] 现金分红 - 2024年现金分红148,893,316.80元，占净利润比率32.89%；2023年分红113,780,318.60元，占比33.08%；2022年分红82,573,473.70元，占比29.46%[4] 信息披露与互动 - 2024年严格规范信息披露，未发生选择性披露情况[5] - 2024年在互动易回复投资者问题197条[6] 报告与说明会 - 2024年4月16日发布2023年年度报告[7] - 2024年4月24日15：00 - 17：00举办2023年度报告网上业绩说明会[7] 承诺履行 - 2024年公司及相关人员严格履行承诺，未违反承诺[8]

授信申请 - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过申请授信额度议案[2] - 公司及下属公司拟申请授信额度累计不超638,500万元[2] - 授信额度用于日常生产经营相关业务[2] 授信安排 - 以公司信用及合法财产作综合授信抵押物或质押物[2] - 授信额度在授权期限内可循环使用[3] - 授权董事长或指定代理人签署授信相关法律文件[3] 有效期与审批 - 额度及授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3] - 议案尚需2024年度股东大会批准[4][5] 影响 - 申请授信利于公司发展，不会带来重大财务风险[6]

深圳市英维克科技股份有限公司 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的单位提供担保，该等担保全部系公司为全资下属公司提供的担保。敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 深圳市英维克科技股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供 担保的议案》，根据公司全资下属公司 ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.（以下简 称"ENVICOOL SINGAPORE"）、ENVICOOL MALASIA SDN. BHD.（以下简称"ENVICOOL MALASIA"）的生产经营资金需求，同意公司为全资下属公司在银行等金融机构 申请综合授信提供担保，或向为全资下属公司申请授 ...

外汇套期保值业务 - 公司于2025年4月19日同意在不超2亿元额度内开展业务[1] - 额度自审议通过日起一年内有效[1][3] - 主要结算货币有美元、欧元等[2] - 主要产品有普通远期、外汇掉期等[2] 业务管理 - 使用自有资金，不涉及募集资金[3] - 遵循合法、审慎等原则[5] - 严格控制交易规模并按制度操作[6]

资金使用决策 - 2025年4月19日董事会通过用闲置自有资金现金管理议案[1][6] - 公司及下属公司拟用不超2亿或等值外币闲置资金[1][2][6] 资金使用安排 - 额度可循环，使用期限一年[1][2][6] - 投资低风险、流动性好的理财产品[2] 资金管理保障 - 财务部跟踪，发现风险及时处理[5] - 独立董事、监事会监督，必要时可审计[5]

外汇套期保值业务安排 - 公司拟在不超2亿元人民币或等值外币额度内开展业务，额度可循环使用[2] - 主要结算货币包括美元、欧元等[2] - 主要产品包括普通远期、外汇掉期等[2] - 额度自董事会审议通过后一年内有效[2] 业务风险与管理 - 业务存在汇率波动、操作、法律风险[4] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 严格控制交易规模，按制度操作[4][5] 业务性质 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入458,881.95万元，同比增长30.04%[2] - 2024年公司净利润45,266.44万元，同比增长31.59%[2] 公司治理 - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年董事会召集3次股东大会会议[7] - 报告期内审计委员会召开8次会议[9] - 报告期内薪酬和考核委员会召开4次会议[11] - 报告期内战略发展委员会召开1次会议[11] - 报告期内独立董事召开4次专门会议[12] 信息披露与管理 - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布临时公告[13] - 公司设立多元化沟通渠道，指定董秘负责投资者关系管理[15] - 指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[15] 未来展望 - 2025年董事会关注法规动态，确保合规[16] - 2025年董事会履行信息披露义务，做好投资者关系管理[16]

| | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 743,822,694.00 | | | 元。 | | | | | | 744,466,584.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | 743,822,694 | | | 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 744,466,584 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 均为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 深圳市英维克科技股份有限 ...