深圳市英维克科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以 及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场， 对公司第四届董事会第六次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意 见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。 1 正在履行的对外担保合同总额为18,500万元，占公司2022年末经审计归属于上市 公司净资产的8.74%。除此之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其 他对外担保，公司及公司的全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。 3、报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、 任 何非法人单位或个人提供担保的情况 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 非 经 营 性 资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有) 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6月 30 日占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际 控 制 人 及 其附属企业 - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - 前控股股东、 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - 其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业 - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - ...

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第一 次临时股东大会的授权，2022 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对 象因个人层面年度考核不合格共 29 名，董事会拟注销其 2022 年股票期权激励计划中 已获授但尚未行权的股票期权 41.1515 万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《上海证券报》登载的《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-053）。 深圳市英维克科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-057 深圳市英维克科技股份有限 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-056 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行 权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意为 233 名激励对象办理 行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 392.5194 万份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件达成的公告》。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。现 将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划的简述 本次激励计划的股票来源为公司向激励对象 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-055 深圳市英维克科技股份有限公司 关于部分董监高减持计划时间过半的进展公告 本公司董事韦立川先生，监事会主席刘军先生，副总经理王铁旺先生、陈川 先生、游国波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、高级管理人员王铁旺先生、游国波先生未减持其所持有的公司股份； 2、董事韦立川先生、监事会主席刘军先生、高级管理人员陈川先生减持股 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日披露了《关于实际控制人及部分董监高人员减持计划预披露的公告》（公告编 号：2023-028），董事韦立川先生，监事会主席刘军先生，副总经理王铁旺先生、 陈川先生、游国波先生拟自该计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集 中竞价交易方式或拟自该计划披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易 减持部分公司股份（通过集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内， 减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-054 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地 重点产业项目遴选方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目目前尚处于遴选结果公示期，深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）能否签署正式合同，存在一定的不确定性。公司将根据实际进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司近日参加精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目（以下简 称 " 本 项 目" ） ， 经评 定 后 确认 入 选 ，结 果 详 见深 圳 市 龙华 政 府在 线 （http://www.szlhq.gov.cn/），现将相关项目的情况提示如下： 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十七日 一、公示项目概况及内容 深圳市龙华区工业和信息化局于 2023 年 8 月 16 日发布了《关于精密温控节 能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的公示》，公司入选精密温控 节能设备研发中心及生产基地重点产业项目 ...

证券简称：英维克 证券代码：002837 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 调整行权价格及数量、第一个行权期行权条件达成、 注销部分股票期权相关事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、 独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 6 | | （二）调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的说明 9 | | （三）2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的说明 10 | | （四）注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的说明 12 | | （五）独立财务顾问意见 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 2 / 15 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 英维克、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司20 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-053 深圳市英维克科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了 明确同意的独立意见。广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出 具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，对本次 ...

经核查，独立董事认为：根据公司《2022 年激励计划》及《2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的规定，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条 件已达成，可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 深圳市英维克科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深 圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第五 次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，行权 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-052 深圳市英维克科技股份有限公司 本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。激励 对象：本次激励计划激励对象共计 262 人（公司 2022 年第一次临时股东大会批准 的激励对象为 267 人，后经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 八次会议审议调整为 262 人。），包括公司（含下属子公司、分公司）核心管理 人员、核心技术（业务）人员等。 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）规定的 各项行权条件已经成就，第一个行权期符合行权条件的激励对象共 233 名，可行 权的股票期权数量为 392.5194 万份（调整后），占公司目前总股本的比例为 0.6948%，行权价格为 11.146 元/份（调整后）。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件 ...