担保情况 - 2024年公司及子公司拟为下属公司提供不超30亿担保[1] - 2024年拟由下属公司为公司提供不超4亿担保[2] - 公司为扬州英联提供4500万最高额保证担保[4][5] 扬州英联情况 - 公司持有扬州英联100%股权，注册资本5亿[7] - 2023年末资产10.26亿，负债7.43亿，负债率72.41%[10] - 2023年营收6.45亿，利润总额 -4268.54万，净利润 -3449.22万[10] 担保额度及比例 - 本次担保后为子公司担保剩余可用额度29.55亿[9] - 本次担保后对外担保滚存总余额9.65亿[9] - 本次担保后对外担保滚存总余额占净资产比例66.93%[13] 其他 - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情况[13] - 董事会同意本次担保和财务资助预计事项[11]

北京国枫律师事务所 关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

股东情况 - 参加股东大会股东及代表14人，代表股份292,578,814股，占比69.9399%[4] - 现场投票股东及代表8人，代表股份284,034,714股，占比67.8975%[4] - 网络投票股东6人，代表股份8,544,100股，占比2.0424%[4] - 中小投资者6人，代表股份8,544,100股，占比2.0424%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[5] - 《2023年年度报告及其摘要》中小股东表决同意8,543,800股，占比99.9965％[6] - 《2024年度控股股东担保暨关联交易议案》总表决同意8,831,800股，占比99.9966％[24] - 《2024年度担保及财务资助额度预计议案》总表决同意8,831,800股，占比99.9966％[27] - 《2024年度使用自有资金现金管理议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[29] - 《开展外汇衍生品业务议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[31] - 《修订<公司章程>及其附件议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[33] - 《修订<独立董事工作细则>议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[35] - 《制定<会计师事务所选聘制度>议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[37] - 《提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》总表决同意292,578,514股，占比99.9999％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在广东省汕头市濠江区公司办公楼会议室召开[3] - 公司总股份以418,328,736股为依据[4] - 关联交易议案关联股东翁伟武等已回避表决[26][28] - 北京国枫律师认为股东大会程序合法有效[42]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-052 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 股东蔡沛侬及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东履行此前披露的股份减持计划， 不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构、持续性经营产生影响。 广东英联包装股份有限公司 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （公告编号：2024-025），公司持股 5%以上股东蔡沛侬女士计划自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不 超过 8,399,800 股（即不超过公司总股本 2%）。 2、本次权益变动后，蔡沛侬女士持有公司股份 20,999,600 股（占公司总股 本的 4.99998 ...

广东英联包装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东英联包装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英联股份 股票代码：002846 信息披露义务人1：蔡沛侬 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 信息披露义务人2：翁伟嘉 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 （上述信息披露义务人合并称为"信息披露义务人"） 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024年5月17日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准 则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开，会期半天[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 提案10、13为特别决议事项，提案9、10为关联交易事项[6] - 网络投票代码为362846，投票简称为“英联投票”[15] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[16][17] 公司联系 - 公司联系人蔡彤，电话0754 - 89816108等[12] - 公司通讯地址为广东汕头濠江区南山湾产业园[12] 其他要点 - 2023年年度股东大会提案包括多项议案[20] - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[22]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-050 广东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议 案》。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议并于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。 根据上述决议，公司及子公司 2023 年度提供对外担保经审批额度如下： 1、公司及子公司 2023 年度拟为 7 家子公司向金融机构申请授信融资提供总 额不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保，其中包括： （1）对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 12 亿元的担保。 （2） ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 | 联系电话：0755-23835250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据英联股份出具的《2023年度内 | | | 部控制自我评价报告》、信永中和会计 | | | 师 事 务所 （特 殊普 通 合伙 ）出 具的 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 《 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 | | ...

培训信息 - 中信证券2024年5月8日对英联股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在英联股份会议室，培训人员为万俊[1] - 培训对象包括公司董监高等相关人员[1] 培训效果 - 让参与人员对信息披露和公司治理有更全面了解[3] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[3] - 有助于提高公司规范运作水平[3]

合规情况 - 现场检查对应期间为2023年8月17日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年5月8日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会和内部审计部门定期开展工作并报告[3] - 公司风险投资等业务内控制度完备、合规[3] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[4] - 公司建立防资金占用制度，无占用情形[4] - 关联交易和对外担保审议程序合规，价格公允[4][5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[5] - 募集资金使用与披露一致，用于补充流动资金[5] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司执行现金分红制度并如实披露[6] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 前期监管和保荐人发现问题已整改[7] 投资与股权 - 公司在江苏省高邮市投资30.89亿元建设新能源汽车项目[8] - 公司控股股东翁伟武持股17,593.97万股，12,044.03万股已质押，占比68.46%[8]