融资计划 - 公司通过向特定对象发行股票募集不超过人民币15亿元资金 发行对象不超过35名 发行股票数量不超过约1.26亿股 不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 最终发行数量需经深交所审核及中国证监会同意注册 [1] 募集资金用途 - 复合集流体项目总投资约30.89亿元 拟投入募集资金8亿元 [1] - 罐头易开盖制造项目总投资约9.18亿元 拟投入募集资金4亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资3亿元 拟投入募集资金3亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成中金属制品业占比99.91% 新能源锂电池行业占比0.09% [1] 市值信息 - 公司当前市值为87亿元 [2]

证券简称：英联股份 证券代码：002846 广东英联包装股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年九月 公司声明 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚需取得公司股东会审议通过以及有关审批机关的批准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1.本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2025年9月15日召开的第五 届董事会第一次会议审议通过。根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚 ...

证券简称：英联股份 证券代码：002846 广东英联包装股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 发行方案论证分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、以 "三明治结构" 的复合集流体破解传统材料痛点，赋能电池升级 复合集流体材料的研发、生产、制造属于锂电池集流体行业，位于产业链 中游。复合集流体行业产业链涵盖上游原材料（铝丝、靶材、基膜等）与设备 （切割机、镀膜设备、热处理设备等）供应；中游主要是复合铝箔、复合铜箔 相关材料制造商；下游应用于动力电池、消费电池、储能电池和固态电池等领 域。复合集流体材料通过提升下游电池产品性能，使下游电池产品更好地满足 电动汽车、消费电子、储能系统等终端市场的需求，推动产业链各环节协同发 展。 本次拟投资的复合集流体项目的产品主要包括复合铝箔和复合铜箔。复合 铝箔作为一种新型电池正极集流体材料，采用一步蒸镀的工艺，制备形成"铝- 高分子材料-铝"的"三明治"材料结构，相较于传统铝箔技术路线主要具有安 全性高、轻薄化及能量密度高等性能优势。复合铜箔是以PET/ PP 膜作为基膜， 通过磁控溅射、水电镀等工艺，在其双面镀铜 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-077 广东英联包装股份有限公司 的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。 特此公告 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十五日 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，公司本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深 圳证券交易所审核通过及中国证券监 ...

证券简称：英联股份 证券代码：002846 广东英联包装股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票数量不超过125,998,090股(含本数)，募集资金总 额不超过150,000万元(含本数)，扣除相关发行费用后，募集资金净额主要投向 于复合集流体项目、罐头易开盖制造项目和补充流动资金，具体如下： | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额(万元) | 募集资金拟投金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 复合集流体项目 | 308,886.00 | 80,000.00 | | 2 | 罐头易开盖制造项目 | 91,767.98 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 430,653.98 | 150,000.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………………第 | 3—6 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 7 页 | | （二）本所营业证书复印件…………………………………………第 | | 8 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印…………………………第 | 9—10 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-515 号 广东英联包装股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 8 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英联股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为英联股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-079 广东英联包装股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，增强对股 东的长期回报能力，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重 大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-081 截至 2025 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 广东英联包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，广东英联包装 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股票 83,472,454 股，发行价格 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.46 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 4,776,860.80 元后，实际募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元。上述募集资金到位情况已经信永中 ...

广东英联包装股份有限公司 发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票 的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《广东英联包装股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案论证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东 ...

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）自 2017 年 2 月 7 日在深 圳证券交易所挂牌上市以来，一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要 求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公 司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳 定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 特此公告 广东英联包装股份有限公司 董事会 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-080 广东英联包装股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年九月十五日 1 ...