财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》等[2] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，提问通道自公告发出日开放[2] - 参与方式为网址或微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长翁伟武等[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为362846，简称“英联投票”[15] 提案信息 - 提案9、13为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案8、9为关联交易事项，关联股东需回避表决[5] 其他信息 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东大会对总议案及多项非累积投票提案进行表决，包括2024年年度报告等[20] - 需在2025年5月6日前将填妥及签署的参会股东登记表送达、邮寄或传真到公司[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项报告，均需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][9][15] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[6] - 审议通过2025年第一季度报告[16][17] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，需提交2024年年度股东大会审议[17]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年4月16日召开[1] - 会议审议通过多项议案，各议案表决结果多为全票同意[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 公司定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[26] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10][11] 资金相关 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超28亿元授信融资额度[12] - 控股股东翁伟武及其配偶拟提供不超26亿元担保[13] - 公司拟使用不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 公司拟开展不超3000万美元或等值外币的外汇衍生品业务[18] 其他相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[20] - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-022 广东英联包装股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于广 东英联包装股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-39,672,552.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表中可供分配利润为 197,144,918.48 元，母公司报表中可供分配利润为 215,900,972.42 元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来发展需求和战 略规划，为进一步提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生 产经营、项目建设等方面的资金 ...

公司治理 - 建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会及一个独立董事专门会议[2][3] - 按生产经营特点建立匹配职能部门，监督下属公司重大方面[4] 制度建设 - 制定《内部审计制度》，审计部独立开展工作[5] - 建立员工培训和全员考核制度，考核与薪资挂钩[7] - 对资金活动、采购业务、销售管理制定规范制度[9][10][13] 风险控制 - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[20] 内控评价 - 依据相关规范开展内部控制评价工作[21] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[23][26][27] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[29][30] - 保荐人认为内控制度符合要求[33]

应收账款 - 英联金属科技(扬州)有限公司2024年期初0.38万元，累计发生8989.93万元，偿还8928.49万元，期末61.83万元[12] - 英联金属科技(汕头)有限公司2024年期初7895.25万元，累计发生20167.83万元，偿还26905.94万元，期末1157.13万元[12] - 广东宝润金属制品有限公司2024年累计发生569.09万元，偿还568.42万元，期末0.68万元[12] - 央联国际（香港）有限公司2024年累计发生3242.63万元，偿还1345.74万元，期末1896.89万元[12] - 汕头天意半导体技术有限公司2024年期初4.31万元，累计发生77.86万元，偿还81.05万元，期末1.13万元[12] 其他应收款 - 英联金属科技(扬州)有限公司2024年期初2.21万元，累计发生308.33万元，偿还310.54万元[12] - 深圳英联铝塑膜有限公司2024年期初80.00万元，累计发生100.00万元，期末180.00万元[12] - 英联金属科技(汕头)有限公司2024年期初31495.29万元，累计发生6044.59万元，偿还36724.98万元，期末814.91万元[12] - 江苏英联复合集流体有限公司2024年期初6.50万元，累计发生20948.63万元，偿还4630.97万元，期末16324.15万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现收入201,843.64万元，主营业务收入185,188.42万元，占比91.75%[7] - 本期营业总收入为201.84亿元，上年同期为174.74亿元，同比增长15.50%[23] - 本期营业总成本为204.75亿元，上年同期为176.68亿元，同比增长15.90%[23] - 本期营业利润为 - 2769.04万元，上年同期为 - 1352.09万元，亏损扩大104.79%[23] - 本期净利润为 - 4219.47万元，上年同期为1155.12万元，由盈转亏[23] - 本期基本每股收益为 - 0.09元，上年同期为0.04元[23] - 另一部分本期营业总收入为4.12亿元，上年同期为7.11亿元，同比下降42.06%[25] - 另一部分本期营业利润为1171.07万元，上年同期为 - 760.04万元，扭亏为盈[25] - 另一部分本期净利润为780.08万元，上年同期为157.97万元，同比增长394.95%[25] 财务数据 - 期末货币资金为149,031,088.71元，较上年年末增长约17.9%[19] - 期末短期借款为676,971,609.65元，较上年年末增长约28.8%[19] - 期末应收票据为104,333,845.08元，较上年年末下降约26.1%[19] - 期末应收账款为335,569,584.94元，较上年年末增长约28.6%[19] - 期末存货为323,237,633.16元，较上年年末增长约7.9%[19] - 期末流动负债合计为1,595,159,129.45元，较上年年末增长约25.8%[19] - 期末长期借款为279,684,051.10元，较上年年末增长约32.2%[19] - 期末非流动负债合计为514,985,121.83元，较上年年末增长约59.0%[19] - 期末所有者权益合计为1,408,038,384.82元，较上年年末下降约4.6%[19] - 期末资产总计为3,518,182,636.10元，较上年年末增长约14.7%[19] 资产相关 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值为141,272.83万元[10] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值为52,311.38万元[10] - 高邮生产基地建设项目预算16.32亿元，工程累计投入占预算比例37.32%[170] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认列为关键审计事项[7] - 因固定资产、在建工程金额重大，且在建工程转固时点和固定资产折旧政策涉及重大管理层判断，将固定资产、在建工程的计量列为关键审计事项[10] 未来展望 - 广东满贯预测期2025 - 2029年销售收入5年复合增长率2.15%，折现率11.01%[175] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，包括《企业会计准则解释第17号》多项规定、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》规定[143]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

财务审计 - 审计广东英联包装股份有限公司2024年度财务报表并出具审计报告[4] 营收核查 - 核查英联股份公司《2024年度营业收入扣除情况表》[4] - 认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[9] 资料要求 - 英联股份公司管理层需提供真实合法完整资料并编制扣除情况表[6]