交易概述 - 英联股份全资子公司汕头英联以增资扩股方式引进粤财产投基金 投资总额不超过2亿元人民币 投前估值10.8亿元 投后估值不超过12.8亿元 [1] - 粤财产投基金首批出资不超过4500万元 其中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 首批出资后持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股比例不超过15.63% 英联股份持股不低于84.37% 汕头英联仍纳入合并报表范围 [2] 资金用途 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 补充流动资金 扩大经营规模 [1] - 通过增资进一步提高经济效益和市场竞争力 [1] 财务细节 - 汕头英联最新经审计净资产为4.94亿元 [1] - 粤财产投基金增资额中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 后续出资预计不超过15500万元 具体投资金额将由各方内部审批决策后协商确定 [2]

增资扩股交易 - 汕头英联拟以增资扩股方式引进粤财产投基金作为投资者 补充流动资金并扩大经营规模 [1] - 粤财产投基金拟以现金分批出资方式溢价增资 总金额不超过2亿元人民币 [1] - 公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴权 交易后仍保持控股地位 [1][2] 估值与出资结构 - 投前估值确定为10.80亿元人民币 基于最新经审计净资产4.94亿元 [1] - 增资款项中约3703.70万元计入注册资本 16296.30万元计入资本公积 [1] - 首批出资4500万元中833.33万元计入注册资本 3666.67万元计入资本公积 [2] 股权与控制权变化 - 首批出资后粤财产投基金持有汕头英联4%股权 [2] - 全部增资完成后粤财产投基金持股不超过15.63% 公司持股不低于84.37% [2] - 汕头英联仍纳入公司合并报表范围 保持为控股子公司 [2] 资金用途与业务影响 - 增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营 [1] - 交易旨在提高经济效益和市场竞争力 扩大经营规模 [1] - 投后估值不超过12.80亿元人民币 [1]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-076 广东英联包装股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者 暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体 （暂定名，以工商登记为准，以下简称"粤财产投基金"）拟以现金溢价向广东 英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英联金属科技（汕头） 有限公司（以下简称"汕头英联"）增资不超过 20,000 万元人民币。 2、汕头英联最近一期经审计净资产为 4.94 亿元，经协商确定投前估值为 10.80 亿元人民币。粤财产投基金拟溢价增资不超过 2 亿元人民币，投后估值不 超过 12.80 亿元人民币。 粤财产投基金拟增资不超过 2 亿元，其中约 3,703.70 万元计入注册资本， 16,296.30 万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。 3、截至目前，粤财产投基金同意首批出资不超过 4,500 万元，其中约 833.33 万元计入注册资本，剩余部分 ...

广东英联包装股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代 表讨论并现场投票表决，一致同意选举郑涛先生为公司第五届董事会职工代表董 事（简历详见附件）。 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-072 郑涛先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表 董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 郑涛先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 郑涛先生：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境 ...

二、薪酬标准 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-074 广东英联包装股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，为进一步完善公 司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工 作效率及公司经营效益，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平， 公司制定了高级管理人员薪酬方案，现将方案具体内容公告如下： 一、适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。 根据公司《薪酬管理制度》，高级管理人员薪酬构成包含：基本薪资（按月 发放）+年度绩效奖金（年终综合考核一次性发放）+工龄津贴+其他福利。基本 薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、 责任、能力等因素确定。年度绩效奖金依据当年 ...

同日，公司召开第五届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议，选举 产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人 员和其他相关人员。现将具体情况公告如下： 一、第五届公司董事会组成情况 非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生 （职工代表董事） 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-075 广东英联包装股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。 独立董事：麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-071 广东英联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广 东英联包装股份有限公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长翁伟武 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-082 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东 会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东英联包装股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0454 号 致：广东英联包装股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武 先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生、陈琳武先生）。 公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-073 广东英联包装股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...