担保额度 - 2025年度公司及下属公司拟对外担保经审批额度不超27亿元[1] - 2025年度下属公司拟为公司申请授信融资提供不超4亿元担保[2] - 本次担保后公司为下属公司担保剩余可用额度26.4亿元[10] 扬州英联情况 - 公司持有扬州英联100%股权，注册资本5亿元[6] - 2024年末资产负债率77.52%，2025年3月末为77.38%[9][10] - 2024年度净利润 -6231.99万元，2025年1 - 3月为123.47万元[10] 担保余额 - 本次担保后公司对外担保滚存总余额11.23亿元[10] - 本次担保后公司及下属公司对外担保滚存总余额占比81.50%[12]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共127人，代表股份286,604,820股，占公司有表决权股份总数的68.5119％[5] - 现场投票股东及代表8人，代表股份271,451,640股，占公司有表决权股份总数的64.8896%[5] - 网络投票股东119人，代表股份15,153,180股，占公司有表决权股份总数的3.6223％[5] - 中小投资者120人，代表股份27,779,880股，占公司有表决权股份总数的6.6407％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意286,517,220股，占比99.9694％[6] - 《2024年年度报告及其摘要》中小股东表决同意27,692,280股，占比99.6847％[7] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意286,518,820股，占比99.9700％[15] - 《2025年度财务预算报告》中小股东表决同意27,693,880股，占比99.6904％[16] - 《2024年年度利润分配方案》总表决同意286,420,420股，占比99.9357％[16] - 《2024年年度利润分配方案》中小股东表决同意27,595,480股，占比99.3362％[17] - 《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》总表决同意67,727,740股，占99.8708％，反对72,800股，占0.1074％，弃权14,800股，占0.0218％[23] - 《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》中小股东表决同意15,065,580股，占99.4219％，反对72,800股，占0.4804％，弃权14,800股，占0.0977％[24] - 《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意286,518,220股，占99.9698％，反对72,800股，占0.0254％，弃权13,800股，占0.0048％[25] - 《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意27,693,280股，占99.6883％，反对72,800股，占0.2621％，弃权13,800股，占0.0497％[26] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》总表决同意286,517,820股，占99.9696％，反对72,800股，占0.0254％，弃权14,200股，占0.0050％[27] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》中小股东表决同意27,692,880股，占99.6868％，反对72,800股，占0.2621％，弃权14,200股，占0.0511％[28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意286,518,820股，占99.9700％，反对72,800股，占0.0254％，弃权13,200股，占0.0046％[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意27,693,880股，占99.6904％，反对72,800股，占0.2621％，弃权13,200股，占0.0475％[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意286,518,820股，占99.9700％，反对72,800股，占0.0254％，弃权13,200股，占0.0046％[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东表决同意27,693,880股，占99.6904％，反对72,800股，占0.2621％，弃权13,200股，占0.0475％[33]

会议基本信息 - 会议由公司第四届董事会第二十一次会议决定召开，2025年4月18日发布通知[4] - 2025年5月9日以现场和网络投票结合方式召开，独立董事陈琳武主持[6] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东（代理人）127人，代表股份286,604,820股，占比68.5119%[8] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案同意占比超99.9%[10][11][12][14][15][16][22][23][24][25] - 《2025年度控股股东担保暨关联交易议案》同意占非关联有效表决权99.9050%[18] - 《2025年度担保及财务资助额度预计议案》同意占非关联有效表决权99.8708%[19] 其他情况 - 关联股东翁伟武等4人回避表决[20] - 部分议案经非关联或有效表决权过半数或三分之二以上通过[27]

合作框架协议 - 英联股份控股子公司江苏英联与某全球领先消费电池制造商签署合作开发框架协议 共同推进电池领域技术创新和安全性 致力于高质量电池技术研发和产业化发展 [1] - 合作方为全球领先聚合物锂离子电池供应商 2020年销售额超400亿元 拥有1000多项锂电池专利 在快充技术和高能量密度电池领域处于行业前沿 [2] - 双方将基于平等互利原则 发挥各自优势实现产业链协同 合作设计和开发产品或由江苏英联按对方设计开发产品 同时开展技术开发并交付成果 [2] 江苏英联业务布局 - 江苏英联专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔和复合铜箔研发生产 在江苏省高邮市投资项目总投资30.89亿元 达产后年产能预计达1亿㎡复合铝箔和5亿㎡复合铜箔 [1] - 目前已配备5条日本爱发科复合铝箔生产线和5条复合铜箔生产线 产品已进入下游动力电池 消费电池和储能电池客户测试反馈环节 [1] - 公司加速推进复合集流体领域布局 通过与头部企业合作扩展各类电池应用 完善在液态电解质电池 固态电池和消费类电池等方面布局 [2] 国际合作进展 - 江苏英联与韩国锂电池企业U&SENERGY签署战略合作协议并获得批量订单 2025年将供应200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔 2026-2029年需求持续增长 [3] - U&SENERGY为三星SDI LG和SKOn等技术供应商 此次合作表明英联产品通过国际头部企业认证 [3] - 双方将实现复合集流体材料与锂电池研发生产高效结合 共同推动行业发展 [3] 固态电池领域合作 - 江苏英联与广州某知名汽车公司研究院在固态电池领域展开战略合作 计划在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料 [3] - 江苏英联将在合同签订后1年内供应相关材料 该汽车公司研究院视其为重要合作伙伴 [3] - 合作有利于与终端客户形成高效反馈机制 推动复合集流体和新生代际电池开发技术产业化 [3]

公司资本 - 公司注册资本为419,993,636元[3] 募资情况 - 2023年7月向特定对象发行A股83,472,454股，每股发行价5.99元[4] - 应募集资金总额499,999,999.46元，扣除费用后实际募集495,223,138.66元[4] - 募集资金于2023年7月到账[4] 督导与合规 - 持续督导期内无重大事项需中信证券处理[7] - 公司配合中信证券督导工作[8] - 公司建立并执行信息披露制度[11] - 募集资金存放与使用合规[12]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规且执行符合要求[1] - 内部控制制度建立、执行及报告提交均达标[2][3] - 信息披露在一致性、完整性等方面符合规定[4] - 建立保护公司利益长效机制，无违规占用资金情况[4] - 募集资金使用在协议签订、执行等方面符合要求[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] 资金与业绩 - 2023年度募集资金全部按计划补充流动资金，12月完成专户注销[5] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] 业务布局与展望 - 在锂电池新材料复合集流体领域投资布局，2024年取得小批量订单，未大规模量产和商业化[9] - 经营业绩近年受多因素波动，未来面临不确定性影响[9] 股权情况 - 控股股东翁伟武持有17175.64万股股份，10784.98万股已质押，占比62.79%[9] 整改情况 - 已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[8]

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 | 联系电话：0755-23835250 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2024年1月1日至本报告出具日，共发表 8次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无，除按规定出具的核查意见外，不存 在其他需向交易所报告的情形 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8. ...

培训信息 - 中信证券2025年4月25日对英联股份进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在英联股份会议室，培训人员为万俊[1] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，参与人员对信息披露和治理了解更全面[2][3] - 培训提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[3]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-036 广东英联包装股份有限公司 关于子公司江苏英联复合集流体与某消费电池头部企业 签署《合作开发框架协议》 暨复合集流体项目进展的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏英联复合集流体有限公司与某消费电池头部企业（以下简称 "某公司"）签署了《合作开发框架协议》。 江苏英联是专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产 和销售的高科技企业，某公司是世界领先的消费电池制造商，双方基于平等互利、 共同发展的原则开展合作，将充分发挥江苏英联在复合集流体材料研发、制造方 面的专业优势以及某公司在锂电池研发、生产领域的深厚积累和全球领先的产业 资源，实现产业链协同，共同致力于高质量电池的技术研发和产业化发展。 2、本次签订的《合作开发框架协议》为双方基于合作意向而达成的框架性 约定，具体合作事项双方根据实际情况共同协商确定，本次《合作开发框架协议》 预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展起到一定 的积极作用。 一、复合集流体项目的进 ...

英联股份（002846）公告，子公司江苏英联复合集流体与某消费电池头部企业签署了《合作开发框架协 议》。该协议为框架性约定，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定。江苏英联专注于新能源 汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售，规划总投资30.89亿元，达产后年产能预计 达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。目前，江苏英联已有5条日本爱发科复合铝箔生产线和5条复合铜 箔生产线，复合铝箔和复合铜箔产品已进行下游客户测试和反馈。 ...