套期保值业务决策 - 2025年12月18日董事会审议通过开展套期保值业务议案[1][5] - 业务需提交股东会审议[2][5] 业务相关数据 - 期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为5000万元[1][4] 业务时间及资金 - 业务期间自股东会通过至2025年年度股东会召开[4] - 使用自有资金，不得用募集资金[4] 风险及应对 - 业务存在价格波动等多种风险[6][7] - 按制度控制各环节，设系统降低风险[8] 其他 - 按会计准则进行会计处理[10][11] - 独立董事同意提交董事会审议[12]

市场扩张 - 2025年12月18日审议通过设立俄罗斯全资子公司议案[1] - 子公司暂定名为英联金属科技（俄罗斯）有限责任公司，注册地莫斯科，资本500万卢布或等值人民币[2] - 公司100%出资，经营范围为进出口贸易及销售[2] 未来展望 - 设立子公司拓宽海外业务，完善全球化布局[4] - 投资暂不对业绩带来重大影响，审批有不确定性，子公司存风险[4]

股本与股东持股 - 2025年12月17日公司总股本为419,993,636股[2] - 柯丽婉持股6,451,200股，占比1.54%；翁伟武持股171,756,380股，占比40.89%；许雪妮持股640股，占比0.0002%[4] - 全体股东合计持股178,208,220股，占比42.43%[4] 股份质押 - 柯丽婉本次质押2,130,000股，占其所持33.02%，占总股本0.51%[3] - 全体股东已质押81,228,273股，占所持45.58%，占总股本19.34%[4] - 控股股东等未来半年到期质押312.9185万股，占所持1.76%，占总股本0.75%，融资余额0[5] - 控股股东等未来一年到期质押4,299.2518万股，占所持24.12%，占总股本10.24%，融资余额18,700万元[5]

套期保值业务 - 2026年继续开展铝材套期保值业务规避成本风险[1] - 套期保值保证金投入限额5000万元[2] - 业务期限至2025年年度股东会召开日[2] 风险控制 - 期货市场存在多种风险[5][6] - 按生产经营操作对冲价格风险[7] - 控制资金规模不超保证金额度[7] - 关注交易选合约月份避流动性风险[8][9] - 制定制度控环节并加强人员培训[9] - 设计算机系统及多通道降技术风险[9] 资金使用 - 套期保值用自有资金，不用募集资金[2]

股东会信息 - 2026 年 1 月 23 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为 2026 年 1 月 19 日[3] - 会议登记时间为 2026 年 1 月 20 日 8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和 9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为 362846，简称“英联投票”[10] 提案信息 - 提交审议提案为《关于开展期货套期保值业务的议案》[4]

公司会议 - 第五届董事会第三次会议于2025年12月18日召开，7名董事全出席[1] - 定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会[5] 市场扩张 - 公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司[2] 新策略 - 公司及下属公司2026年拟开展套期保值业务，保证金限额5000万元[4]

公司战略与资本运作 - 公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司 [1] - 新设子公司注册资本为500万卢布或等值人民币 [1] - 公司授权管理层办理设立相关的工商登记及申报材料等手续 [1] 业务与市场拓展 - 新设子公司将负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售 [1]

公司动态 - 公司于2025年12月18日召开第五届第三次董事会会议，审议了包括《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自金属制品业，占比达99.91% [1] - 新能源锂电池行业同期贡献的营业收入占比仅为0.09% [1]

公司战略与投资 - 为满足海外业务拓展和战略发展需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司 [1] - 新设子公司将负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售 [1] - 子公司注册资本为500万卢布或等值人民币，最终以实际投资金额为准 [1]

公司公告核心信息 - 英联股份全资子公司深圳英联铝塑膜有限公司已完成工商注册地址变更登记 [1] - 变更原因为子公司业务发展需要 [1] - 变更后已取得深圳市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1]