股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表162人，代表股份275,955,248股，占比65.9661%[3] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》总表决：同意275,846,447股，占比99.9606％[4] - 中小股东表决：同意17,309,507股，占比99.3754％[5] 会议合规情况 - 北京国枫律师事务所认为本次会议程序合法有效[6]

减持计划 - 翁伟武计划2024年9月25日至12月24日减持不超1254.98万股，不超剔除回购专用账户股份后总股本3%[2] 减持情况 - 截至2024年11月11日，翁伟武集中竞价减持418.3274万股，权益变动达总股本1%[2] - 权益变动时间为2024年10月17日至11月11日[3] 持股变动 - 翁伟武变动前持股17593.9654万股占比42.06%，变动后持股17175.638万股占比41.06%[3] - 合计变动前持股18239.1494万股占比43.60%，变动后持股17820.822万股占比42.60%[3] 股份变动 - 无限售条件股份变动前4059.8354万股占比9.70%，变动后3641.508万股占比8.70%[3] 减持限制 - 任意连续90个自然日内，集中竞价减持不超总股本1%，大宗交易减持不超2%[4]

股本情况 - 公司2024年11月8日总股本为419,993,636股[1] 股东持股及质押 - 翁伟博持股22,579,200股，占比5.38%[3] - 翁伟炜持股29,794,960股，占比7.09%[3] - 二人合计持股52,374,160股，占比12.47%[3] - 翁伟博本次解质4,077,900股，占其所持18.06%，占总股本0.97%[2] - 翁伟博办理后质押10,707,500股，占其所持47.42%，占总股本2.55%[3] - 翁伟炜办理后质押23,726,000股，占其所持79.63%，占总股本5.65%[3] - 二人合计办理后质押34,433,500股，占已质押65.75%，占总股本8.20%[3] 风险应对 - 翁伟博及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 若有平仓风险将提前还款、补质应对[4]

股份质押 - 翁伟博质押展期股份805万股，占其所持35.65%，占总股本1.92%[1] - 翁伟博本次质押125.75万股，占其所持5.57%，占总股本0.30%[3] 持股情况 - 截至披露日，翁伟博持股2257.92万股，占比5.38%[4] - 截至披露日，翁伟炜持股2979.496万股，占比7.09%[4] - 截至披露日，二人合计持股5237.416万股，占比12.47%[4] 其他 - 公司以2024年11月1日41999.3636万股计总股本[1] - 翁伟博质押无平仓或强制过户风险，有风险将采取措施应对[5]

审计机构变更 - 公司拟聘天健为2024年度审计机构，原审计机构为信永中和[1][2] - 变更需股东大会审议，通过后生效[16] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业上市公司审计客户541家[3] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[5] 决策流程 - 审计委员会同意聘用天健并提请董事会审议[12][13] - 独立董事同意提议聘任天健[14] - 2024年10月29日董事会通过议案并提交股东大会[15] 备查文件 - 含董事会、审计委员会、独立董事会议决议及天健情况说明[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月18日多个时段[2][14][15] - 网络投票代码为362846，简称“英联投票”[13] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 已填参会股东登记表11月13日前送达公司[21] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[10] - 数字7[22]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健，聘期1年，需股东大会审议[4] - 审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于11月18日召开[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为514,761,213.32元，同比增长20.10%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,488,784,006.59元，同比增长12.69%[3] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,878,783.09元，同比下降526.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,115,057.17元，同比下降45.64%[3] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,008,952.35元，同比下降11.83%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,639,601.35元，同比增长66.85%[3] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,683,609.65元，同比下降108.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,683,609.65元，去年同期为56,705,882.12元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-364,847,544.54元，去年同期为-339,056,803.06元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为348,590,485.05元，去年同期为327,432,920.83元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-17,622,184.04元，去年同期为48,594,464.10元[20] - 期末现金及现金等价物余额为41,042,293.83元，去年同期为100,105,604.00元[20] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为3,401,806,626.38元，同比增长10.91%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,419,638,195.02元，同比下降1.57%[3] - 流动资产合计为1,036,875,505.35元，期初余额为959,635,953.36元[14] - 非流动资产合计为2,364,931,121.03元，期初余额为2,107,564,103.03元[15] - 资产总计为3,401,806,626.38元，期初余额为3,067,200,056.39元[16] - 流动负债合计为1,446,083,905.88元，期初余额为1,268,103,693.48元[15] - 非流动负债合计为504,475,922.66元，期初余额为323,820,763.62元[15] - 负债合计为1,950,559,828.54元，期初余额为1,591,924,457.10元[15] - 所有者权益合计为1,451,246,797.84元，期初余额为1,475,275,599.29元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1,419,638,195.02元，期初余额为1,442,226,776.44元[16] 财务费用 - 公司本期财务费用为30,384,553.85元，同比下降26.9%[1] 研发费用 - 公司本期研发费用为40,055,294.08元，同比下降17.6%[1] 营业成本 - 公司本期营业总成本为1,484,216,514.80元，同比增长11.6%[1] 营业利润 - 公司本期营业利润为4,158,998.92元，去年同期为亏损3,429,781.38元[1] 基本每股收益 - 公司本期基本每股收益为0.0050元，同比增长38.9%[18] 经营活动现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,372,818,996.29元，同比增长21.5%[19] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,310,147,209.67元，同比增长23.5%[19] - 公司本期收到的税费返还为34,170,747.92元，同比下降3.6%[19] 投资活动 - 公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产年预计年产能5亿㎡复合铜箔、1亿㎡复合铝箔[10] - 截至报告期末，江苏英联已完成5条复合铜箔、3条日本爱发科复合铝箔的产能建设，复合箔材产品已深入下游客户持续进行验证和反馈中[10] - 公司与日本设备供应商爱发科签署了《联合研究院合作协议》，共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术[10] 股权激励 - 公司子公司江苏英联通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续的股权激励计划，并于报告期内启动实施第一期股权激励计划[11] 股票回购 - 公司通过回购专用证券账户持有公司股票1,664,900股，占公司总股本的0.40%[8] 股东持股及质押 - 翁伟武持股41.89%，质押114,168,955股[8] - 翁伟炜持股7.09%，质押23,726,000股[8] - 翁伟嘉持股6.66%，质押19,066,047股[8] - 翁伟博持股5.38%，质押13,527,900股[8] - 蔡沛侬持股3.01%，质押8,830,000股[8] 财务资助 - 公司计划在2024年向合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助[1] - 截至报告期末，公司及子公司向合并报告范围内的下属公司提供的财务资助期末余额为27,776.85万元[1] 非流动性资产处置损益 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为-154,145.19元，年初至报告期末为-539,167.73元[4] 支付费用 - 支付给职工及为职工支付的现金为118,867,272.38元，去年同期为121,607,447.37元[20] - 支付的各项税费为23,722,431.67元，去年同期为27,921,602.62元[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,334,217.22元，去年同期为37,094,480.04元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为361,548,064.54元，去年同期为339,094,834.06元[20] - 取得借款收到的现金为821,769,192.40元，去年同期为851,118,905.08元[20]

担保情况 - 2024年公司拟为下属公司融资提供不超30亿担保[1] - 2024年下属公司拟为公司融资提供不超4亿担保[1] - 公司为汕头英联融资租赁提供3267.84万保证[4] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额15.02亿，负债10.19亿[7] - 2024年1 - 6月营收6.05亿，净利润4344.91万[7] - 2024年6月30日资产负债率67.85%[7] 其他 - 本次担保后对外担保滚存余额11.81亿，占比81.89%[11]