回购股份管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 第一条 为保证广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简 称"公司"、"本公司"）回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司 治理水平，加强内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《关于支持上市公司回购股份的 意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。 公司除上述情形外回购股份 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 关联交易管理办法 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东英联包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东英联包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本细则。 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由 ...

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 广东英联包装股份有限公司 章 程 广东·汕头 二〇二五年八月 | X | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 审计委员会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 广东英联包装股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 第一条 为了促进广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》（以下 简称"《履职指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《广东英联包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行客观独立判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 | | | 广东英联包装股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 独立董事工作细则 广东·汕头 二〇二五年八月 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 投资者来访接待管理制度 广东英联包装股份有限公司 投资者来访接待管理制度 | | | 广东英联包装股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有 关要求以及《公司章程》、《广东英联包装股份有限公司投资者关系管理制度》、 《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际， 制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原 ...

广东英联包装股份有限公司 投资者关系管理制度 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 投资者关系管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | र | | --- | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | 第六章 | 投资者说明会 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 广东英联包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第六条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授 权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不能在投资者关系活动中代表公 司发言。 第二章 投资 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 股东会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | | | 广东英联包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）的 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、法规、规章、规范性文件，以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事、高级管理人员 持股变动管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | 第六章 | | | --- | --- | | | 附则 7 | 广东英联包装股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 广东英联包装股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持 ...