广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度 财务报告（未经审计） | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 广东英联包装股份有限公司 二○二五年半年度 财务报表附注 合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：广东英联包装股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五（一） | 2025-6-30 | 2024-12-31 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1 | 115,657,617.85 | 149,031,088.71 | | 结算备付金 | | | | ...

1 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占用 资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占用资金 的利息(如有) | 2025 年半年度偿还 累计 | 2025 年半年度期 末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 息） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名方钦 雄为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-063 广东英联包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、其他说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先 ...

广东英联包装股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-069 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东英联包装股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将 公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司分别对合并报表范围内的各类资产进行了减值 测试，对 2025 年第二季度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 | 项目 | 计提（+）/转回（-）减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | 4,403,862.33 | | 存货跌价准备 | 4,082,388.82 | | 合计 | 8,486,251.15 | 2025 年第二季度计提资产减值准备共计 8 ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名陈琳 武为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-065 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名 为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股 东大会授权公司董事会办理相应工商登记和变更手续。 本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股 东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 广东英联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名麦堪 成为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方钦雄作为广东英联包装股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东英联包 装股份有限公司董事会提名为广东英联包装股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东英联包装股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-064 广东英联包装股份有限公司 关于第五届董事薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事 薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。根据《公 司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际 情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了第五届董事薪酬方案，相关方案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬或津贴的第五届董事会董事。 二、本方案适用期限 本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届 满日为止。 三、董事薪酬方案 1、非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据 公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘 任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。 2、独立董事：公司独立 ...