市场扩张和合作 - 子公司江苏英联与某汽车公司研究院签协议，预计1年内供应新材料[3] - 2022 - 2024年与多家公司签署合作协议且正常履行[12] 项目投资与产能 - 复合铝箔、铜箔项目规划投资30.89亿，达产后有产能规划[5] 生产建设 - 江苏英联建成5条复合铝箔和5条复合铜箔生产线[5] 研发情况 - 合作处早期研发阶段，进度和结果不确定[11] 股东减持 - 2024年控股股东翁伟武计划减持不超1254.98万股[12]

担保额度 - 2024年公司为下属公司授信融资担保不超30亿，对资产负债率超70%下属公司不超8亿，不超70%不超22亿[1] - 2024年下属公司为公司授信融资担保不超4亿[1] 子公司情况 - 汕头英联注册资本2亿，公司持股100%[5] - 2023年末资产总额12.87亿，负债8.59亿，资产负债率66.75%；2024年9月末资产15.09亿，负债10.14亿，负债率67.21%[7] - 2023年营收10.23亿，净利润5704.58万；2024年1 - 9月营收9.52亿，净利润5507.09万[7] 担保现状 - 公告披露日，公司为下属公司担保剩余可用额度22.79亿，下属公司为母公司担保剩余可用额度2.7亿[7] - 本次担保后，对外担保滚存总余额11.73亿，占最近一期经审计净资产比例81.34%[7][11] - 公司及下属公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉损失情况[11]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表202人，代表股份273,860,994股，占比65.4655%[3] - 现场投票股东及代表6人，代表股份271,163,640股，占比64.8207%[3] - 网络投票股东196人，代表股份2,697,354股，占比0.6448％[3] - 中小投资者197人，代表股份15,324,054股，占比3.6632％[3] 议案表决结果 - 《关于开展期货套期保值业务的议案》总表决：同意273,019,474股，占比99.6927％[4] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》中小股东表决：同意14,482,534股，占比94.5085％[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月24日下午14:30召开，地点为广东汕头濠江区公司会议室[2] - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[2] 会议合法性 - 公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[6]

会议信息 - 公司2025年1月8日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议1月24日召开，由董事长翁伟武主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月24日[6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）202人，代表股份273,860,994股，占比65.4655%[7] 股份回购 - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,664,900股[7] 议案表决 - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意、反对、弃权情况[8]

2024年财务业绩预测 - 2024年预计营业收入20 - 21亿元，较上年同期增长14.45% - 20.18%[2] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000 - 4200万元，上年同期盈利1421.19万元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500 - 4700万元，上年同期盈利325.20万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0714 - 0.1元/股，上年同期盈利0.0403元/股[2] 2024年业务发展情况 - 2024年快消品金属包装市场开拓有成效，易开盖板块产销量同比增长，营收规模提升[5] - 2024年复合集流体业务持续研发、测试反馈，年底取得小批量量产订单[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年生产经营用原材料价格震荡上行，使公司经营业绩承压[5] - 2024年研发投入增加，产品研发和客户开发经济效益未完全显现[5] - 2024年自查补缴税金及转回前期确认的递延所得税资产影响本期净利润[5] 2025年业务规划 - 2025年公司将推动快消品金属包装和复合集流体业务双轮驱动，提升经营效益[5]

会议情况 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二十次会议，7名董事全出席[1] - 定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[4] 套期保值业务 - 2025年拟开展套期保值业务，资金投入限额5000万元[2] - 业务期限12个月，额度可滚动，用自有资金[2] 议案表决 - 《关于开展期货套期保值业务的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年1月7日召开，3名监事均出席[1] 业务决策 - 会议审议通过开展期货套期保值业务议案，以应对铝材价格波动控制成本[2] - 该业务审批程序合规，设风险控制措施，表决全票通过[2][3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 会议审议《关于开展期货套期保值业务的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00（互联网系统）[2][13] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 网络投票代码为362846，简称“英联投票”[11] 登记信息 - 登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于1月21日前送达公司[19]

股东减持 - 翁伟武拟减持不超12,549,800股，占总股本3%[2] - 截至2024年12月24日，翁伟武已减持4,183,274股，占总股本1%[2][3] - 翁伟武减持期间为2024年10月17日至11月11日，均价7.68元/股[4] 股权变化 - 翁伟武减持后持股占比从42.06%降至41.06%[6] - 柯丽婉、许雪妮持股占比不变[6] - 股东合计减持后持股占比从43.60%降至42.60%[6] - 无限售条件股份减持后占比从9.70%降至8.70%[6] 影响说明 - 本次减持未超计划，不影响公司控制权等[7]

股本情况 - 2024年12月17日公司总股本为419,993,636股[1] 股东持股及质押 - 翁伟武持股171,756,380股，占比40.89%，质押比例54.22%[3] - 柯丽婉持股6,451,200股，占比1.54%，质押比例63.55%[3] - 许雪妮持股640股，占比0.0002%，质押比例0%[3] - 股东及其一致行动人合计持股178,208,220股，占比42.43%，质押比例54.55%[3] 质押展期 - 柯丽婉质押展期股数为4,100,000股，占其所持股份比例63.55%[2] 到期质押 - 未来半年内到期质押股份2,000万股，对应融资余额6,000万元[5] - 未来一年内到期质押股份9,721.90万股，对应融资余额33,290万元[5]