广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | $ | | | 1 | | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东英联包装 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 对外担保管理办法 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司及其控股子公司以自有资产或信用 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司 对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷 款、开立信用证、银行承兑汇票和银行保函等。所称"公司及控股子公司的对外 担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子 公司对外担保额之和。 第三条 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事、高级管理人员离职管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | > | K | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 2 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 3 | | 第六章 | 附则 4 | | 广东英联包装股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定； （三）独立董事中欠缺会计专业人士； （四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定的其 他内容。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员 ...

广东·汕头 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 二〇二五年八月 1 控股子公司管理制度 | | | 广东英联包装股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的支 持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项内控制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）和无法人资格的分 公司。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 独立董事专门会议制度 广东·汕头 二〇二五年八月 第一条 为进一步完善广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定等和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第一项至第三项所列职权的，应当由独立董事专门会议审议并 经全体独立董事过半数同意。 1 | | | | ...

广东英联包装股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 3 | | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 6 | | | 第四章 | 内幕信息知情人保密及责任追究 9 | | | 第五章 | 附 则 | 10 | 广东英联包装股份有限公司 内幕信息知情人登 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 期货套期保值管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《广东 英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： 1 （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货 持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超 过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的 时间或者该合同实际执行的时间； | | | （三）公司应当以本公司或 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 募集资金管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 广东英联包装股份有限公司 募集资金管理制度 广东英联包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东英联包 装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 内部审计制度 广东·汕头 二〇二五年八月 第 1页 共 11 页 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 1 | | 第三章 | 内部审计机构的工作内容和职责 | 3 | | 第四章 | 内部审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 内部审计机构的权限 | 8 | | 第六章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第七章 | 内部审计报告和审计决定 | 10 | | 第八章 | 监督管理与违反本制度的处理 | 11 | | 第九章 | 附 则 11 | | 广东英联包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定和要求，结合公 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 会计师事务所选聘制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 2 | | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 4 | | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 其他 | 6 | 广东英联包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或本公司） 选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，确保公司聘用合 格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，应当遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...