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皮阿诺(002853)
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皮阿诺(002853) - 第四届监事会第八次会议决议公告
2025-08-18 17:15
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-039 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第八次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体监事,会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席郭玉琳女士主持。会议符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,会议通过了以下议案: 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业 务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原 则,能按时为公司出具各项专业报告,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于同日刊 ...
皮阿诺(002853) - 第四届董事会第十次会议决议公告
2025-08-18 17:15
董事会会议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年8月18日召开,7位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》获7票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》获7票同意[5][6] 相关提名与安排 - 拟提名庄学敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 董事会提请2025年9月3日召开第三次临时股东大会[5]
皮阿诺(002853)8月11日主力资金净流出1048.08万元
搜狐财经· 2025-08-11 18:01
公司股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘,公司股价报收于13.05元,上涨0.23% [1] - 换手率为2.85%,成交量3.67万手,成交金额4767.58万元 [1] - 主力资金净流出1048.08万元,占成交额21.98% [1] - 超大单净流出257.93万元(5.41%),大单净流出790.15万元(16.57%) [1] - 中单净流出391.17万元(8.2%),小单净流入656.91万元(13.78%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.26亿元,同比减少27.55% [1] - 归属净利润396.37万元,同比增长51.66% [1] - 扣非净利润599.54万元,同比增长49.25% [1] - 流动比率1.369,速动比率1.205,资产负债率39.97% [1] 公司基本情况 - 公司全称广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司,成立于2005年 [1] - 注册地位于中山市,主营业务为家具制造业 [1] - 注册资本18654.2748万人民币,实缴资本4653.66万人民币 [1] - 法定代表人马礼斌 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资17家企业 [2] - 参与招投标项目64次 [2] - 拥有商标信息216条,专利信息733条 [2] - 获得行政许可78个 [2]
皮阿诺(002853) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 19:15
财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1100万元至1400万元,上年同期盈利446.23万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1800万元至2100万元,上年同期亏损661.87万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.06元/股 - 0.08元/股,上年同期盈利0.02元/股[2] - 营业收入较去年同期下滑,应收账款回款慢致信用减值准备增加,使利润同比下降[4] - 预计非经常性损益金额约700万,受政府补助等因素综合影响[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计[3] - 业绩预告是初步核算结果,具体以2025年半年度报告为准[5]
皮阿诺(002853) - 广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-06-30 19:00
股东大会信息 - 2025年6月13日刊载召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年6月30日下午15:00召开[4] 参会股东情况 - 参会投票股东及代理人56人,代表股份98,375,011股,占比53.7815%[6] - 现场出席3人,代表股份72,303,311股,占比39.5282%[6] - 网络投票53人,代表股份26,071,700股,占比14.2534%[6] - 中小股东53人,代表股份2,309,300股,占比1.2625%[6] 议案审议情况 - 审议减少子公司投资出资额暨关联交易议案[13] - 该议案同意97,163,311股,占比98.7683%[17] - 中小投资者同意1,097,600股,占比47.5296%[17]
皮阿诺(002853) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-06-30 19:00
股东大会情况 - 出席股东及代理人56人,代表股份98,375,011股,占比53.7815%[3] - 现场3人代表72,303,311股,占比39.5282%[4] - 网络投票53人代表26,071,700股,占比14.2534%[4] - 中小投资者53人代表2,309,300股,占比1.2625%[4] 议案表决情况 - 《议案》同意97,163,311股,占比98.7683%[5] - 《议案》反对1,123,200股,占比1.1418%[5] - 《议案》弃权88,500股,占比0.0900%[5] - 中小投资者同意1,097,600股,占比47.5296%[6] - 中小投资者反对1,123,200股,占比48.6381%[6] - 中小投资者弃权88,500股,占比3.8323%[6]
皮阿诺(002853) - 关于公司独立董事辞职的公告
2025-06-24 16:00
人员变动 - 独立董事童娜琼因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 生效前童娜琼继续履职,董事会将尽快补选[2] 人员情况 - 童娜琼辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 截至公告日童娜琼未持有公司股份[3]
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
董事会会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月12日以通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席7人,由董事长马礼斌主持[1] - 会议审议通过两项议案,均获得7票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 关联交易议案 - 全资子公司盛和德成拟减少对杭州利城启越股权投资基金出资额,从1亿元减至2679万元,减资比例73.21%[7][9] - 该交易构成关联交易,因前董事李文轩曾在基金管理人利城辰星任职[2][11] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 投资基金基本情况 - 利城启越基金总规模从2.44亿元减至1.23亿元,减资1.21亿元[9] - 其他合伙人同步减资:衢江国资从4000万减至2439.5万,拱墅国投从4000万减至2439.5万,台州银章从5000万减至1339.5万[10] - 利尔达科技出资额从300万增至2300万[10] - 基金投资方向包括新能源、半导体、AIoT、医疗健康等战略性新兴产业[20] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开,采用现场+网络投票方式[29][30] - 股权登记日为6月25日,审议事项为上述关联交易议案[31][32] - 网络投票代码362853,简称"皮诺投票"[39][40] 交易影响说明 - 减资基于基金投资周期较长考虑,不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响[24] - 2025年初至公告日,公司与关联方利城辰星累计关联交易金额为0元[25]
皮阿诺(002853) - 关于全资子公司减少投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告
2025-06-12 18:15
出资变更 - 公司全资子公司盛和德成认缴出资额将由10000万元减至2679万元[1] - 利城启越减资金额为12102.50万元,减资后规模由24400万元变为12297.50万元[5] - 衢江区国资公司出资额由4000万元减至2439.50万元[5] - 拱墅国投公司出资额由4000万元减至2439.50万元[5] - 台州银章瑜沅出资额由5000万元减至1339.50万元[5] - 利尔达科技出资额由300万元增至2300万元[5] - 杭州利城辰星私募基金管理有限公司变更后出资额100万元,出资比例0.81%[20] 公司业绩 - 利尔达科技2024年12月31日资产总额2921.58万元,负债684.43万元[12] - 利尔达科技2024年度营业收入1108.02万元,净利润505.37万元[12] - 2024年12月31日利城启越资产总额6041.56万元,净资产6041.56万元[20] - 2025年3月31日利城启越资产总额5926.94万元,净资产5926.94万元[20] - 2024年度利城启越净利润 -982.88万元[20] - 2025年1 - 3月利城启越净利润 -114.62万元[20] 公司信息 - 利城辰星注册资本为1250万元,杭州拱墅国投持股28.8%[8][9] - 浙江五星电力设备工程有限公司注册资本3000万元人民币[13] - 衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司注册资本50000万元人民币[15] - 杭州拱墅国投创新发展有限公司注册资本10000万元人民币[16] - 台州银章瑜沅投资合伙企业出资额30300万元人民币[17] - 杭州利城启越股权投资基金合伙企业出资额24400万元人民币[18] - 利尔达科技集团股份有限公司认缴出资300,占比1.23%;浙江五星电力设备工程有限公司认缴出资1000,占比4.10%等,各合伙人合计认缴出资24400,占比100%[21] 协议修改 - 《合伙协议》修改投资决策委员会成员人数上限为两名,利城资本有权提名两名委员[22] - 《合伙协议》修改为执行事务合伙人或至少一位投资决策委员会成员可召集会议[23] 其他要点 - 减资合伙人以市场监督管理部门完成减资变更登记日为基准,前后按不同认缴出资额计算管理费;增资合伙人原认缴出资3000000元,增资后为23000000元,也按基准日前后不同金额计算管理费[23] - 本次增资与减资完成后,执行事务合伙人将调整各合伙人投资成本分摊比例[24] - 子公司盛和德成拟减少对合伙企业剩余未实缴部分的出资,不影响公司财务等状况[26] - 2025年初至公告披露日,公司与关联法人利城辰星累计已发生各类关联交易0元[27] - 备查文件包括公司第四届董事会第九次会议决议等[28] - 公告发布时间为2025年6月13日[29]
皮阿诺(002853) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-12 18:15
股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月30日15:00开始[2] - 股权登记日为2025年6月25日[2] - 审议《关于减少全资子公司投资出资额暨关联交易的议案》[3] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人要求,须在6月26日16:30前送达或邮件[4] - 现场登记时间为6月26日9:00 - 12:00,13:30 - 16:30[4] - 登记地点为广东省中山市板芙镇公司证券管理部[5] 投票信息 - 网络投票代码为362853,简称皮诺投票[10] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[14]