广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不 限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 ...

大华核字[2024]0011005606 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn】"进行 " 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 二、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 | 1-4 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字 [2024]0011005193 号标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,315,979,612.66 | 1,451,655,225.39 | 1,451,655,225.39 | -9.35% | | 归属于上市公司股东的净 | 85,978,902.62 | 153,607,842.87 | 153,607,842.87 | -44.03% | | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （童娜琼） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 大会次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | | | 事会会议 | | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和股东认真负责的 工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，有效地保障了公司及 全体股东的利益。 现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，受多方面客观因素 影响，市场需求恢复不及预期，行业环境仍面临一定压力。公司始终秉承"忠于 独创、生而不同"的品牌理念，坚定品牌中高端发展战略。 报告期内，皮阿诺实现营业收入 131,597.96 万元，较上年同期减少 9.35%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 8,597.89 万元，较上年同期减少 44.03%； 全年经营活动现金流量净额为 19,718.32 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-005 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公 开发行股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通股（A 股）， 发行价格为 ...

一、授信及担保的基本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-008 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 74.03%，其中，包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主 要用于公司及子公司申请授信业务需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风 险。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司（含全资和控股子公 司，以下合称"子公司"）2024 年向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过 人民币 20 亿元（含本数)，同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提 供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保，前述总额度有效期 均自公司 2023 年年 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 85,978,902.62 元，母公司 2023 年度净利润为 129,090,524.49 元，提取盈余公积金 8,879,396.15 元，合并报表期末可供股东 分配的利润为 61,351,569.64 元，母公司期末可供股东分配的利润为 79,914,565.38 元。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-004 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈胜华-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在2023年的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2023年的工 作中，认真履行独立董事职责，利用专业特长为公司经营发展提出意见和建议， 忠实、勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董 事的作用。 2023年12月4日，因公司第三届董事会任期届满，本人离任公司独立董事及 董事会专门委员会相关职务，离任后，不再担任公司任何职务。现将本人2023年 度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 陈胜华先生：1970年9月出生，中国注册会计师、正高级会计师，全国会计 领军人才。2020年09月22日至2023年12月4日期间担任公司独立董事。曾任北京 会计师事务所审计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北 京兴华会计师事务 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要保护中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 ...