公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次公开发行1560万股，3月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为182,915,948元，股份总数为182,915,948股，均为普通股[8][15] - 发起人马礼斌等四人认购股份及占比分别为32,062,500股（75.00%）、6,861,802股（16.051%）、2,970,698股（6.949%）、855,000股（2.00%）[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间及离职后股份转让限制[23] - 特定股东在特定情形下的诉讼请求权及股份质押报告规定[29][31] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产购买、出售及担保等事项的标准及决议要求[33][55][56] - 年度股东大会和临时股东大会的召开时间、通知时间及相关提议、召集规定[35][37][40][45][47] - 股东大会选举董事、监事的提名推荐、投票方式及结果实施规定[59][60][65] 董事会相关 - 董事会组成、董事长选举及会议召开规定[74][83][84] - 董事会审议交易、财务资助、关联交易等事项的标准[77][78][80][81][82][83] 管理层相关 - 总经理、副总经理等高级管理人员的聘任、任期规定[87] 监事会相关 - 监事会组成、会议召开及职责规定[98][100] 财务及利润分配相关 - 公司年报、中期报告披露时间[102] - 法定公积金提取、转增及利润分配政策规定[103][104][105][106] - 会计师事务所聘期、费用及解聘规定[114][115] 其他规定 - 公司通知送达方式及日期规定[118] - 公司合并、分立、减资、解散等相关程序规定[122][123][127][128] - 控股股东定义及章程相关规定[134][135]

股份回购与减资 - 拟注销3,626,800股回购股份，减资3,626,800元[1] - 总股本将从186,542,748股减至182,915,948股[1] - 注册资本将从186,542,748元变为182,915,948元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订以股东大会通过及市监局核准为准[2][3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

人事变动 - 2025年2月15日林琦斯辞去非职工代表监事及监事会主席职务[2] - 2025年4月3日公司补选郭玉琳为非职工代表监事[3] 新监事信息 - 郭玉琳1990年7月出生，现任工程应收主管[6] - 郭玉琳未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月21日15:00开始[2] - 网络投票时间为4月21日[2] - 股权登记日为2025年4月15日[2] 审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销等议案[3] - 议案1.00和2.00为特别决议，需三分之二以上通过[4] - 提案1.0表决通过是提案2.00生效前提[4] 登记信息 - 登记方式法人和自然人要求不同，4月17日16:30前完成[6] - 现场登记时间为4月17日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为362853，简称为皮诺投票[12] - 深交所交易系统投票时间为4月21日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年4月3日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由林琦斯主持[1] 人事变动 - 林琦斯因个人原因辞去监事及监事会主席职务[2] - 监事会提名郭玉琳为非职工代表监事候选人[2] 议案情况 - 《关于补选监事的议案》3票同意待股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月3日通讯召开，7位董事全出席[1] 议案相关 - 同意变更回购股份方案用途，3,626,800股用于注销减资[2] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案需股东大会审议[2][4][6] 弃权原因 - 董事朱峰、余彦龙因时间紧迫对议题投弃权票[9]

公司信息变更 - 公司办公地址变更为中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 变更信息自2025年3月12日起启用[2][3] 公司信息不变 - 公司邮政编码保持528400不变[2] - 注册地址等其他信息保持不变[2]

人员变动 - 公司监事会主席林琦斯因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞任致监事会成员低于法定人数，补选监事后辞职报告生效[2] - 补选前林琦斯继续履职，公司将尽快完成补选[2]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处理[10] - 重大舆情工作组组长召集决策[10] 舆情处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[8][9] - 职能部门先报办公室核实再报董秘[9] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体沟通等[10][11] 其他规定 - 内部人员对舆情有保密义务[13] - 制度由董事会制定解释并审议生效[15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2025年2月8日发出，2月12日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] - 《舆情管理制度》表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[3]