广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2024年8月16日以书面的方式通知公司全体监事，会议于2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-020 1 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入451,695,117.88元，较上年同期减少20.87%[10] - 归属于上市公司股东的净利润4,462,298.21元，较上年同期减少86.32%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,618,717.71元，较上年同期减少129.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -65,299,406.15元，较上年同期减少531.56%[10] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[10] - 稀释每股收益0.02元/股，较上年同期减少88.24%[10] - 加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少2.22%[10] - 2024年上半年末总资产2,061,358,727.25元，较上年度末减少10.70%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,355,194,272.05元，较上年度末增加0.33%[10] - 2024年报告期内公司营业收入为45169.51万元，较去年同期下降20.87%；归属于上市公司股东的净利润为446.23万元，较去年同期下降86.32%[32] - 本报告期营业收入451,695,117.88元，上年同期570,835,359.29元，同比减少20.87%[44][45] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为4,462,298.21元，上年同期32,627,719.77元，同比减少86.32%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -65,299,406.15元，上年同期 -10,339,383.66元，同比减少531.56%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -57,255,203.45元，上年同期 -103,623,837.91元，同比增加44.75%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -92,865,834.00元，上年同期 -129,597,480.16元，同比增加28.34%[44] - 2024年半年度营业总收入451,695,117.88元，2023年半年度为570,835,359.29元，同比下降20.87%[109] - 2024年半年度营业总成本454,946,866.45元，2023年半年度为536,084,204.10元，同比下降15.13%[109] - 2024年半年度营业利润2,792,765.41元，2023年半年度为32,047,885.57元，同比下降91.29%[110] - 2024年半年度利润总额4,831,612.63元，2023年半年度为32,947,740.30元，同比下降85.34%[110] - 2024年半年度净利润2,797,966.41元，2023年半年度为31,621,762.76元，同比下降91.15%[110] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润4,462,298.21元，2023年半年度为32,627,719.77元，同比下降86.33%[110] - 2024年半年度少数股东损益 -1,664,331.80元，2023年半年度为 -1,005,957.01元，亏损扩大65.45%[110] - 2024年半年度基本每股收益0.02元，2023年半年度为0.17元，同比下降88.24%[111] - 2024年半年度母公司营业收入361,858,491.55元，2023年半年度为469,076,417.25元，同比下降22.86%[111] - 2024年半年度母公司净利润30,822,039.14元，2023年半年度为29,762,305.49元，同比增长3.56%[111] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计532,384,448.34元，较2023年半年度的635,373,451.38元下降16.21%[113] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计597,683,854.49元，较2023年半年度的645,712,835.04元下降7.44%[114] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 65,299,406.15元，较2023年半年度的 - 10,339,383.66元亏损扩大531.56%[114] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计416,356,334.92元，较2023年半年度的398,525,829.65元增长4.47%[114] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计473,611,538.37元，较2023年半年度的502,149,667.56元下降5.68%[114] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 57,255,203.45元，较2023年半年度的 - 103,623,837.91元亏损收窄44.75%[114] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计6,257,578.44元，较2023年半年度的94,073,119.78元下降93.35%[114] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计99,123,412.44元，较2023年半年度的223,670,599.94元下降55.68%[114] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,865,834.00元，较2023年半年度的 - 129,597,480.16元亏损收窄28.34%[114] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 215,420,443.60元，较2023年半年度的 - 243,560,701.73元亏损收窄11.55%[114] - 2024年上半年初股本为186,542,748元，资本公积为1,064,578,535.19元，库存股为50,112,137元，盈余公积为88,371,258.01元，未分配利润为61,351,569.64元，所有者权益合计为1,346,357,844.25元[117] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为4,462,298.21元，少数股东权益增减变动金额为 - 1,664,331.80元，所有者权益合计增减变动金额为2,797,966.41元[117] - 2024年上半年末股本为186,542,748元，资本公积为1,064,578,535.19元，库存股为50,112,137元，盈余公积为88,371,258.01元，未分配利润为65,813,867.85元，所有者权益合计为1,349,155,810.66元[118] - 2023年上半年末股本为186,542,748元，资本公积为1,064,578,535.19元，库存股为50,112,137元，盈余公积为79,491,861.86元，未分配利润为 - 15,753,142.15元，所有者权益合计为1,261,822,704.72元[119] - 2023年会计政策变更使未分配利润增加5,205.32元，所有者权益合计增加5,205.32元[119] - 2023年上半年初股本为186,542,748元，资本公积为1,064,578,535.19元，库存股为50,112,137元，盈余公积为79,491,861.86元，未分配利润为 - 15,747,936.83元，所有者权益合计为1,261,827,910.04元[120] - 2023年上半年未分配利润增减变动金额为32,622,514.45元，少数股东权益增减变动金额为1,093,490.63元，所有者权益合计增减变动金额为33,716,005.08元[120] - 2023年上半年综合收益总额使未分配利润增加32,622,514.45元，少数股东权益减少1,005,957.01元，所有者权益合计增加31,616,557.44元[120] - 2023年所有者投入普通股使未分配利润增加2,099,447.64元，所有者权益合计增加2,099,447.64元[120] - 2023年上半年末股本为186,542,748元，资本公积为1,064,578,535.19元，库存股为50,112,137元，盈余公积为79,491,861.86元，未分配利润为16,874,577.62元，所有者权益合计为1,295,543,915.12元[121] - 2024年半年度母公司所有者权益上年期末余额为13.53417625亿美元[122] - 2024年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为3082.203914万美元[122] - 2024年半年度母公司所有者权益本期期末余额为13.8423966414亿美元[123] - 2023年半年度母公司所有者权益上年期末余额为12.2432189519亿美元[124] - 2023年半年度母公司所有者权益会计政策变更增加5205.32美元[124] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为2975.710017万美元[124] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额为12.5408420068亿美元[125] - 2024年半年度股本为1.86542748亿美元[122] - 2024年半年度资本公积为10.4870119061亿美元[122] - 2024年半年度减：库存股为5011.2137万美元[122] 各业务线财务数据关键指标变化 - 家具制造业营业收入444,255,889.89元，营业成本343,958,545.08元，营业收入同比减少20.50%，营业成本同比减少15.49%，毛利率同比减少4.58%[45] - 定制橱柜及其配套产品营业收入277,841,771.65元，营业成本222,670,824.21元，营业收入同比减少17.52%，营业成本同比减少10.50%，毛利率同比减少6.28%[45] - 定制衣柜及其配套产品营业收入157,422,141.50元，营业成本114,988,355.58元，营业收入同比减少25.28%，营业成本同比减少23.49%，毛利率同比减少1.71%[45] 行业宏观数据 - 2024年上半年规模以上家具制造业企业营业收入3101.8亿元，同比增长5.0%；利润总额137.8亿元，同比增长3.8%[20] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；住宅投资39883亿元，同比下降10.4%[20] - 2024年1 - 6月全国房地产开发企业房屋竣工面积26519万平方米，同比下降21.8%；住宅竣工面积19259万平方米，同比下降21.7%[20] - “十四五”期间我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，2024年计划新开工改造5.4万个，1 - 6月已开工3.3万个[22] - 2024年上半年新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%；住宅销售面积下降21.9%[23] - 2024年上半年新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%；住宅销售额下降26.9%[24] - 2024年1 - 5月重点城市二手房成交套数同比下降13%，6月以来周均成交套数同比增长约20%[24] 公司业务战略与运营 - 公司采取自主研发与外协研发并举战略，形成智能全屋定制套系化产品[26] - 公司实行供应链信息化管理，引入SRM系统管理供应商，建立合格供应商名录[27] - 公司对中高端定制产品以订单生产方式自主生产，部分产品或工序外协或OEM外包[28] - 公司采用大宗业务和零售经销双轮驱动的复合营销模式，大宗业务有“工程直营+经销商”模式，零售经销有多种辅助渠道[29][30] - 2024年上半年公司以“定制新物种”品牌概念亮相展会，赋能经销商搭建“全案设计+整家定制”模式[33] - 2024年公司加码新零售版图，建设新零售本地化IP矩阵，推出局改品牌“诺好家立装立住”[34]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年 1-6 月 往来累计发生金 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-023 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据实际经营需要，为加快资金周转和 使用效率，公司及子公司（含全资和控股子公司，下同）拟与商业银行、商业保 理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构（以下简称"合作机构"）开展 应收账款保理业务，保理融资额度累计不超过人民币 2 亿元（含本数），保理业 务的额度期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务 期限以单项保理合同约定期限为准，并授权公司管理层在额度和期限范围内行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规 ...

净利润预测 - 2024年上半年，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司预计净利润为350万元至500万元，同比下降84.68%至89.27%[3] 归属净利润预测 - 归属于上市公司股东的净利润预计为亏损430万元至580万元，同比不适用[5] 每股收益预测 - 基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，同比下降82.35%至100%[6]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-017 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （2023 年修订）等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配 等权利。广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用 证券账户上的 3,626,800 股股份不参与本次权益分派，以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 186,542,748 股剔除存放于公司回购专用证券账户 3,626,800 股后 的 182,915,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含 税），共计派发现金红利 36,583,189.60 元（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 3,626,800 股股份不参与 2023 年度权 益分派，公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即 ： 36,583,189.60 元=18 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-016 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6、本次股东大会的召 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第150号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在 进行必要验证工 ...

公司概况 - 公司为国内领先的定制家居产品企业之一，凭借突出的独创设计、精益品质、市场开拓能力和以客户为中心的服务态度获得较高的市场口碑和品牌忠诚度[2][3] - 公司自2019年末提出中高端品牌定位，从品牌、产品、渠道、服务、形象等多个维度全面推进中高端品牌战略布局[2] 业绩分析 - 2023年公司净利润出现一定程度下滑，主要受制于房地产及产业链需求恢复不及预期等客观因素[2] - 随着地产竣工数据伴随"保交楼"政策显现好转，以及中央和地方出台多项支持政策，家居行业景气度有望有所提升[2] 品牌建设 - 公司启动「独创者联盟」活动，加深设计师渠道运营，并在全国经销商门店举行500+场小微活动，与乐高、京东深度合作等，不断争取市场份额，提升客户满意度与忠诚度[2] - 公司坚持"忠于独创"的"设计引领"、"超级收纳"的产品特性和"轻高定"品牌定位，产品屡获国内外设计大奖[3] 产品创新 - 公司秉承以市场需求为导向，不断快速推出满足客户需求及符合定制家具行业发展趋势的产品和技术解决方案[3] - 公司采用"标准件+非标件"相结合的复合生产模式，提升产品性价比[3] 数字化转型 - 公司持续重视数字化及线上渠道建设，DMMS系统赋能经销商门店数据化运营，生产制造流程上持续深化四大生产基地生产管理3S系统[4] - 公司通过运营官方内容平台和第三方电商平台旗舰店获取线上流量，实现定制家居线上营销到线下服务的闭环[4] 未来规划 - 公司将继续聚焦品牌中高端、工程多品类，坚持产融互动，借助资本市场做大做强的差异化战略[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并将认真研究考量回购事项[5]

中信证券股份有限公司关于 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票 之持续督导保荐总结报告书 | | | 公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议以及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目"皮阿诺全屋定 制智能制造项目"的建设情况，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金余额 5,717.61 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，剩余尚未支付的项 目尾款及质保金 1,057.94 万元将继续存放在于募集资金专户，在满足相关合同约 定的付款条件时，从募集资金专户支付。 三、保荐工作概述 | 公司名称 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002853 | | 总股本 | 股 186,542,748 | | 注册地址 | 中山市阜沙镇上南村 | | 办公地址 | 广东省中山市石岐区海景路 1 号 | | 法定代表人 | 马礼斌 | | 实际控制人 | 马礼斌 | | 本次证券发行类型 | 非公开发 ...