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皮阿诺(002853)
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皮阿诺(002853) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-29 00:39
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月29日[2]
皮阿诺(002853) - 独立董事2024年度述职报告(童娜琼)
2025-04-29 00:39
各位股东及股东代表: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (童娜琼) 本人自2023年12月4日起,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,认真履行独立 董事职责。现将本人2024年度任职期间履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 童娜琼女士,1979年11月出生,中国国籍,2009年毕业于美国罗格斯大学, 会计学博士,美国注册会计师。2010年1月至2011年7月,任美国巴尔的摩大学马 瑞克商学院会计学助理教授;2011年8月至今任北京大学汇丰商学院会计学助理 教授和副教授、硕士生导师;具有丰富的教学科研和实务管理经验,给各行业不 同企业进行培训授课,曾受邀在国内外专业会议上发表演说,并在国内外知名期 刊上发表众多论文。现兼任中航泰达环保科技股份有限公司独立董事、八马茶业 股份有限公司独立董事。自2023年12月起,担任公司独立董事。 2、是否存在影响独 ...
皮阿诺(002853) - 独立董事2024年度述职报告(董会莲)
2025-04-29 00:39
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (董会莲) 各位股东及股东代表: 本人自2023年12月4日起,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,认真履行独立 董事职责。现将本人2024年度任职期间履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲:1978年11月出生,2006年毕业于武汉大学法学院,获法律专业硕士 学位,2020年毕业于香港科技大学商学院,获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼;2020年5月至2025年2月任广东普罗米修(福田)律师事务所执业律师, 主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼;2025年2月至今任职于上海中 联(深圳)律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉 讼。2022年1月被聘任为深圳市律师协会第十一届中小型律师事务所 ...
皮阿诺(002853) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-29 00:35
收入和利润(同比环比) - 2024年营业收入为8.86亿元,同比下降32.68%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.75亿元,同比下降535.88%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.86亿元,同比下降787.70%[17] - 2024年基本每股收益为-2.01元/股,同比下降536.96%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-32.21%,同比下降38.78个百分点[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.83亿元,占全年亏损的主要部分[21] - 2024年公司营业收入为88,588.12万元,较去年同期下降32.68%[61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-37,476.33万元,较去年同期下降535.88%[61] - 2024年上半年营业收入为8.86亿元,同比下降32.68%,其中家具制造业占比97.99%[70] 成本和费用(同比环比) - 家具制造业营业成本6.61亿元,同比下降27.86%,毛利率23.84%[71] - 定制橱柜产品营业成本4.14亿元,同比下降23.62%,占营业成本62.65%[75] - 销售费用同比下降29.19%,从138,901,429.46元降至98,352,586.13元[81] - 管理费用同比上升50.84%,从55,725,691.32元增至84,055,629.42元,主要因辞退福利增加[81] - 财务费用同比下降133.15%,从3,789,577.16元降至-1,256,426.74元,主要因贷款利息减少[81] - 研发费用同比下降39.88%,从59,669,246.71元降至35,872,217.58元[81] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,同比下降167.36%[17] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-6948万元,环比大幅恶化[21] - 经营活动现金流入小计从2023年的1,579,069,752.88元减少至2024年的1,030,168,948.95元,同比下降34.76%[86] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的197,183,211.07元降至2024年的-132,820,460.97元,同比下降167.36%[86] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为402,100.13元,较2023年的-1,076,909.61元显著改善[22] - 计入当期损益的政府补助2024年为7,290,358.52元,较2023年的17,834,259.83元下降59.1%[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2024年为1,830,780.50元,较2023年的5,855,166.56元下降68.7%[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为3,384,998.80元,较2023年的8,207,942.19元下降58.8%[22] - 2024年非经常性损益合计为11,714,348.30元,较2023年的29,780,719.10元下降60.7%[23] 业务线表现 - 定制橱柜及其配套产品收入5.10亿元,同比下降31.28%,占总收入57.56%[70] - 定制衣柜及其配套产品收入3.34亿元,同比下降34.31%,占总收入37.68%[70] - 定制橱柜及其配套家居产品销售量同比下降31.95%,从180,778套降至123,012套[76] - 定制衣柜及其配套家居产品生产量同比下降30.14%,从214,762套降至150,035套[76] - 门墙产品销售量同比下降46.16%,从11,513套降至6,199套[76] - 公司主要产品包括整体橱柜、全屋定制及门墙三大核心品类[38] 地区表现 - 东北地区收入同比增长37.47%至5449.64万元,占总收入6.15%[70] - 华东地区收入2.73亿元,同比下降37.08%,占总收入30.81%[70] 销售模式 - 经销模式收入4.94亿元,同比下降29.33%,毛利率32.04%[71] - 大宗业务模式收入3.74亿元,同比下降36.64%,毛利率13.01%[71] - 公司采用大宗业务和零售经销双轮驱动的复合营销模式[48] - 零售经销模式通过授权经销商开设门店销售产品,并拓展平台电商、设计师等辅助渠道[49] - 新零售本地化渠道通过赋能经销商打造本地化新媒体矩阵吸引消费者[50] - 公司工程业务战略聚焦保利、华润、中海等央国企房地产客户[54] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的271人减少至2024年的164人,同比下降39.48%[84] - 研发投入金额从2023年的59,669,246.71元减少至2024年的35,872,217.58元,同比下降39.88%[85] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.53%下降至2024年的4.05%,同比下降0.48个百分点[85] - 公司采用自主研发与外协研发并举的研发设计模式[45] - 公司新增发明专利9项,实用新型专利32项,外观专利28项[68] 生产与供应链 - 公司采用"标准件+非标件"相结合的复合生产模式,引进德国豪迈柔性生产线[56] - 公司实行供应链信息化管理,通过SRM系统实现供应商生命周期管理[46] - 公司以订单生产的方式进行自主生产,部分组件采用外协或OEM外包生产[47] - 公司建有以阜沙、兰考生产基地为主的专用产能配置[54] - 生产线日均产出量预计提升至少20%[83] - 换线时间从30分钟缩短至5分钟,每年可节省约2000小时无效等待时间[83] - 生产效率提升将使订单响应时间缩短30%,客户满意度提高10%[83] 资产与投资 - 2024年总资产为15.36亿元,同比下降33.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为9.39亿元,同比下降30.45%[17] - 货币资金从年初的5.276亿下降至年末的2.734亿,占总资产比例从22.85%降至17.80%,减少5.05个百分点[90] - 应收账款从年初的5.150亿下降至年末的2.090亿,占总资产比例从22.31%降至13.60%,减少8.71个百分点[90] - 固定资产从年初的6.062亿下降至年末的4.627亿,但占总资产比例从26.26%增至30.12%,增加3.86个百分点[90] - 在建工程从年初的1055.46万元增至年末的6040.67万元,占总资产比例从0.46%增至3.93%,增加3.47个百分点[90] - 报告期投资额8406万元,较上年同期2379.54万元增长253.26%[94] - 皮阿诺全屋定制智能制造项目累计投入37,048.45万元,投资进度达88.31%[104] 子公司表现 - 皮阿诺家居(天津)有限公司报告期净利润亏损5,265.95万元[109] - 河南皮阿诺家居有限责任公司报告期净利润亏损3,663.36万元[109] - 皮阿诺智慧家居(广东)有限公司报告期净利润盈利47.67万元[109] - 广东拾木集家居科技有限公司报告期净利润亏损1,158.65万元[109] - 公司新设全资子公司"皮阿诺(新加坡)国际有限公司",报告期合并范围增加1户[77] 行业趋势 - 2024年国内家具制造业规模以上企业营业收入6,771.5亿元,同比增长0.4%[25] - 2024年全国房屋竣工面积73,743万平方米,同比下降27.7%[25] - 2024年全国新开工改造城镇老旧小区5.8万个,超额完成年度目标[27] - 2024年国家开发银行新增城中村改造专项借款3,817亿元[29] - 2024年新建商品房销售面积97,385万平方米,同比下降12.9%[32] - 定制家具行业具有季节性特征,上半年为销售淡季,下半年为销售旺季[35] - 定制家具行业与房地产行业景气度高度相关,新房开工至竣工通常需要2-3年时间[36] - 定制家具行业市场集中度较低,处于成长期,有较大提升空间[37] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化设计师渠道建设,整合协会、设计师机构等资源,构建设计师生态矩阵[114] - 2025年公司将持续加大在抖音、B站、小红书等平台的投入,搭建覆盖全国的自媒体营销矩阵[114] - 公司与哔哩哔哩(B站)家居服务商团源达成电竞房创新营销项目合作,围绕电竞场景设计年轻化家居产品[114] - 2025年公司将依托创新型开发理念和差异化产品策略,完善中高端产品矩阵[115] - 2025年公司信息化将围绕业务数字化、智能化展开,优化营销管理、零售制造等板块流程[115] - 公司推出独立的局改品牌"诺好家立装立住",发力局改市场[63] - 公司采用"同城矩阵+内容营销"策略抢占本地流量市场[63] - 公司推出"定制新物种"品牌概念,赋能经销商"全案设计+整家定制"一店双驱模式[62] 风险因素 - 定制家具行业面临市场竞争加剧,可能影响公司市占份额和经营业绩[116] - 公司生产所需主要原材料包括板材、台面、五金配件和外购厨电,价格波动可能影响经营业绩[118] - 公司通过采购成本控制和供应商长期合作机制应对原材料价格波动风险[119] - 公司采取"工程直营+经销商并重驱动"销售模式,严控大宗业务应收账款风险[122] - 募集资金投资项目未达到预计效益主要因产能利用率不足[104] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三名[130] - 公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事[131] - 公司拥有独立的采购和营销系统,业务独立于控股股东[136] - 公司总经理、副总经理等高管均在公司领薪,未在股东单位兼任除董事、监事外的职务[136] - 公司合法拥有主要土地、房产、机器设备及知识产权[138] - 公司建立了独立的财务核算体系,具有独立银行账号[138] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露平台[134] - 公司通过线上线下多种方式开展投资者关系管理[135] - 公司资产与股东资产严格分开,产权明晰[138] 股东及高管信息 - 公司控股股东马礼斌直接持有玛格家居4.575%的股份,股份数为343.125万股[139] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股72,281,511股,其中马礼斌持股71,553,786股[142] - 报告期内李文轩、麦广田辞去董事职务,林琦斯辞去监事会主席职务[143] - 2024年10月30日朱峰、余彦龙被选举为新任董事[144] - 2025年4月21日郭玉琳被选举为新任监事[144] - 马礼斌先生为公司董事长兼总经理,并担任多家子公司执行董事[145] - 胡展坤先生为公司董事兼产品研发中心总监,同时担任多家子公司执行董事[145] - 朱峰先生自2024年10月起担任公司董事,曾任职于德勤华永会计师事务所和保利资本[146] - 余彦龙先生自2024年10月起担任公司董事,现任保利资本投资者关系部董事[146] 薪酬与激励 - 公司2023年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为521.91万元[158] - 独立董事津贴为每人10.00万元/年(含税)[157] - 监事津贴为每年1.20万元(含税)[156] - 董事长兼总经理马礼斌2023年税前报酬总额为143.95万元[158] - 董事兼产品研发中心总监胡展坤2023年税前报酬总额为79.85万元[158] - 副总经理马瑜霖2023年税前报酬总额为74.22万元[158] - 董事会秘书钟鼎2023年税前报酬总额为78.86万元[158] - 财务总监刘慧奇2023年税前报酬总额为56.33万元[158] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[172] 社会责任 - 公司每年支持中山南区街道北溪社区3万元用于社区科普设施、活动和基础设施"微改造"[181] - 公司出资5万元援建潮州市潮安区凤凰镇石古坪畲族村饮用水管道整改项目[181] - 公司出资5万元支持中山市阜沙镇2024年消防宣传月活动[181] - 公司及子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[180] - 公司高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作,积极承担社会责任[180] 法律诉讼 - 公司涉及与江苏中南建设集团的合同纠纷案件,涉案金额合计5,864.62万元人民币(3,920.17万元+1,944.45万元)[198] - 公司作为被告与广东柏泰门业的合同纠纷案胜诉,无需承担1,200万元人民币责任[198] - 公司及控股子公司涉及53起小额诉讼案件,总涉案金额9,200.63万元人民币[198] - 公司及控股子公司作为原告的案件合计44起,涉案金额1000万元以下的案件金额为6074.69万元[199] - 公司及控股子公司作为被告的案件合计37起,涉案金额1000万元以下的案件金额为1263.56万元[199]
皮阿诺(002853) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 00:35
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入126,227,991.48元,较上年同期减少27.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,963,711.88元,较上年同期增长51.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,725,385.94元,较上年同期增长82.80%[3] - 营业总收入本期为126,227,991.48元,上期为174,221,100.73元[18] - 营业总成本本期为136,592,587.38元,上期为191,216,433.69元[19] - 净利润本期为 - 4,425,254.46元,上期为 - 9,039,733.13元;归属于母公司所有者的净利润本期为 - 3,963,711.88元,上期为 - 8,200,115.45元[19][20] - 基本每股收益本期为 - 0.02元,上期为 - 0.04元;稀释每股收益本期为 - 0.02元,上期为 - 0.04元[20] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较2024年1 - 3月减少40.75%至15,446,052.62元,主要系报告期内人员薪酬减少所致[7] - 管理费用较2024年1 - 3月减少36.87%至11,227,044.71元,主要系上一年支付土地闲置费所致[8] - 财务费用较2024年1 - 3月减少807.96%至 -248,950.86元,主要系报告期贷款利息减少所致[8] - 销售费用本期为15,446,052.62元,上期为26,070,743.42元;管理费用本期为11,227,044.71元,上期为17,784,182.45元;研发费用本期为7,081,385.33元,上期为9,281,957.30元[19] - 利息费用本期为176,059.88元,上期为457,226.20元;利息收入本期为515,920.27元,上期为625,367.63元[19] 其他财务数据变化 - 应收票据较2024年12月31日减少72.62%至498,750.00元,主要系应收票据到期收回所致[6] - 预付账款较2024年12月31日增长47.84%至11,296,927.17元,主要系预付货款增加所致[6] - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额315,424,041.83元,期初余额273,440,960.24元[15] - 交易性金融资产期末余额75,899,600.00元,期初余额75,782,600.00元[15] - 应收票据期末余额498,750.00元,期初余额1,821,606.56元[15] - 应收账款期末余额211,889,247.59元,期初余额208,964,929.93元[15] - 存货期末余额86,836,868.04元,期初余额113,014,702.24元[15] - 资产总计期末余额1,544,426,245.18元,期初余额1,535,949,425.27元[16] - 应付票据期末余额138,422,352.77元,期初余额115,339,447.38元[16] - 流动负债合计本期为531,796,929.64元,上期为558,822,214.84元;非流动负债合计本期为85,519,202.51元,上期为45,591,842.94元;负债合计本期为617,316,132.15元,上期为604,414,057.78元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,882[11] - 马礼斌持股比例为38.36%,持股数量为71,553,786.00股[11] - 林惠明持股比例0.85%,持股数量1,583,100股;中山金投创业投资有限公司持股比例0.84%,持股数量1,560,062股;陈美妹持股比例0.65%,持股数量1,209,789股;羿克招持股比例0.62%,持股数量1,149,900股[12] - 珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份数量23,784,200股;马礼斌持有17,888,447股;朱泽持有3,810,418股[12] - 截至报告期末,公司回购专户持有股份数量3,626,800股,占总股本1.94%,在全体股东排名中排第4位[12] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为137,494,582.44元,上期为286,599,145.48元;经营活动现金流出小计本期为156,219,968.38元,上期为395,451,237.86元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,725,385.94元,上期为 - 108,852,092.38元[22][23] - 投资活动现金流入小计本期为65,195,143.86元,上期为304,104,211.35元;投资活动现金流出小计本期为78,226,045.03元,上期为298,015,338.00元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,030,901.17元,上期为6,088,873.35元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为92,890,344.43元,上期为10,685,528.24元;偿还债务支付的现金上期为49,500,000.00元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为2276.84万元,上期为3389.10万元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为2276.84万元,上期为8348.91万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7012.20万元,上期为-7280.36万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3836.57万元,上期为-17556.68万元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为23301.93万元,上期为48848.68万元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为27138.50万元,上期为31291.99万元[24] 其他重要内容 - 2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[25] - 公司第一季度报告未经审计[25]
皮阿诺(002853) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-21 20:35
股东大会出席情况 - 出席股东及代理人68人,代表75,301,711股,占比41.1674%[3] - 现场出席4人,代表73,057,511股,占比39.9405%[4] - 网络投票64人,代表2,244,200股,占比1.2269%[4] - 中小投资者66人,代表3,020,200股,占比1.6511%[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意75,284,511股,占比99.9772%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意75,273,611股,占比99.9627%[6] - 《关于补选监事的议案》同意75,285,611股,占比99.9786%[9] - 中小投资者对上述三议案同意占比分别为99.4305%、99.0696%、99.4669%[6][8][10]
皮阿诺(002853) - 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
2025-04-21 20:34
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-014 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 本次注销手续完成后,公司注册资本将由目前工商登记的 186,542,748 元减 少为 182,915,948 元,总股本将由 186,542,748 股减少为 182,915,948 股。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用 途并注销的公告》(公告编号:2025-008)、《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的公告》(公告编号:2025-009)等相关公告。 二、依法通知债权人相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日 内有权向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还 ...
皮阿诺(002853) - 广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-04-21 20:31
股东大会信息 - 2025年4月4日刊载召开第一次临时股东大会通知[3] - 4月21日下午15:00召开,董事长线上主持[4] 参会股东情况 - 68人参加投票,代表股份75,301,711股,占比41.1674%[6] - 中小股东66人,代表股份3,020,200股,占比1.6511%[6] 议案审议结果 - 三议案同意占比均超99.9%[18][19][20] - 中小投资者同意占比99.4669%[21] 律师意见 - 股东大会召集、召开及表决程序合法,决议有效[22]
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
上海证券报· 2025-04-17 07:37
股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会,由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年4月21日15:00,采用现场与网络投票结合方式[2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00,互联网投票系统时间为9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年4月15日,登记对象包括当日收市后登记在册股东及董监高等人员[3] 会议审议事项 - 涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 议案1.00和2.00为特别决议事项,需获出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案1.0表决通过是议案2.00生效的前提条件[5] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件及授权文件,自然人股东需持身份证及持股证明[6] - 登记方式包括信函或电子邮件(需在2025年4月17日16:30前送达)[6] - 现场登记时间为2025年4月17日9:00-12:00及13:30-16:30,地点为公司证券管理部[7] 网络投票流程 - 投票代码362853,简称"皮诺投票",可通过交易系统或互联网系统投票[11][14] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码,投票时间为9:15-15:00[15] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见[12] 其他事项 - 现场会议地点为广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园406会议室[4] - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议及监事会第六次会议决议[10] - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示,未明确指示视为无明确表决[17]
皮阿诺(002853) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
2025-04-16 19:15
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-012 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第七次会议审议通过,公司定于2025年4月21日(星期一)以现场表决和网 络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议通知 已于2025年4月4日刊登于巨潮资讯网,现将本次会议的相关事项提示公告如 下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第四届董事会第七次会 议审议通过,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)15:00开始; 网络投票时间:2025年4月21日; 其 ...