证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-015 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下： 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理马礼斌先生、独立董事许柏鸣 先生、董事会秘书钟鼎先生、财务总监刘慧奇先生。 三、投资者参加方式 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 打 码:京24DFDK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东皮阿诺科学艺术家居 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-013 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行全面清查、分析和评估，对 可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产进 行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提信用减值损失 53,706,558.93 元，计提资产减值损失 4,710, ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005607 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ge/splay.com/ 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 I I 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005607 号 如实编制和 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，合计审议通过了 21 项议案，并 且于 2023 年 12 月份完成监事会换届选举工作。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定， 会议合法、有效。全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提 交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要情况如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务预算报告》 | | | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 2023 年 | 第三届监事会 | 8.《关于公司监事 2022 年薪酬的确定 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000155 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24TK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 内部控制审计报告 r 斤(特 71 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahila 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000155 号 广东皮阿诺科学 ...

公司财务分配 - 公司2023年总股本186,542,748股，剔除回购专用账户3,626,800股后，以182,915,948股为基数，每10股派发现金红利2元[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数为182,915,948股，现金分红金额为36,583,189.60元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[100] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入1,315,979,612.66元，较2022年调整后减少9.35%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润85,978,902.62元，较2022年调整后减少44.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,198,183.52元，较2022年调整后减少49.36%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额197,183,211.07元，较2022年调整后增长13.33%[9] - 2023年基本每股收益0.46元/股，较2022年调整后减少43.90%[9] - 2023年稀释每股收益0.46元/股，较2022年调整后减少43.90%[9] - 2023年加权平均净资产收益率6.57%，较2022年调整后减少6.25%[9] - 2023年末总资产2,308,421,928.45元，较2022年末调整后减少4.68%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,350,731,973.84元，较2022年末调整后增长6.80%[9] - 2023年公司实现营业收入131,597.96万元，较上年同期减少9.35%[33] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,597.89万元，较上年同期减少44.03%[33] - 2023年公司全年经营活动现金流量净额为19,718.32万元，较上年同期增长13.33%[33] - 2023年营业收入13.16亿元，同比减少9.35%[36] - 2023年销售费用1.39亿元，同比降10.20%；管理费用0.56亿元，同比降2.49%；财务费用0.04亿元，同比降38.41%；研发费用0.60亿元，同比增26.99%[41] - 2023年经营活动现金流入小计1,579,069,752.88元，同比增长1.66%；经营活动现金流出小计1,381,886,541.81元，同比增长0.18%[45] - 2023年投资活动现金流入小计2,847,648,316.28元，同比增长298.77%；投资活动现金流出小计2,944,886,223.04元，同比增长254.16%[46] - 2023年筹资活动现金流入小计90,203,556.35元，同比增长120.01%；筹资活动现金流出小计182,720,517.89元，同比增长13.04%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额7,428,342.77元，同比增长111.60%[46] - 投资收益9,708,194.09元，占利润总额比例11.02%；信用减值损失 -53,706,558.93元，占利润总额比例 -60.98%[46] - 2023年末应收账款515,016,881.23元，占总资产比例22.31%，较年初比重增加1.47%；长期股权投资23,574,365.93元，占总资产比例1.02%，较年初比重增加0.96%[46] - 2023年末合同负债184,714,649.45元，占总资产比例8.00%，较年初比重增加2.18%；长期借款为0，较年初比重减少5.41%[46] 公司各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.79亿元、3.92亿元、3.58亿元、3.88亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 386.30万元、3649.07万元、2899.69万元、2435.42万元[13] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计2978.07万元，2022年为4263.28万元，2021年为407.38万元[14] 行业宏观数据 - 2023年国内家具制造业整体营业收入6555.7亿元，同比下降4.4%；利润总额364.6亿元，同比下降6.6%[16] - 2023年全国房屋累计竣工面积9.98亿平方米，同比增长17.0%；住宅竣工面积7.24亿平方米，同比增长17.2%[16] - 我国城镇化率目标到2035年提高到75%以上，较2023年的66.16%有近9个百分点提升空间[16] - “十四五”期间我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，2023年实际新开工改造5.37万个，惠及897万户[16] - 2023年全国商品房销售面积11.17亿平方米，同比下降8.5%；销售额11.66万亿元，同比下降6.5%[17] - 2023年重点30城一二手房成交总量3.43亿平方米，同比增长13%；一手房成交1.61亿平方米，微降3.3%；二手房成交1.81亿平方米，同比增长33%[17] - 2023年全国商品房精装修渗透率为37.2%，新开盘精装修套数93.39万套，同比下降35.9%[18] - 我国定制家具行业市场规模由2016年的1959.60亿元增长至2023年的5250.74亿元[18] 定制家具行业特点 - 定制家具行业一般上半年是销售淡季，下半年是销售旺季，公司营收和利润呈季节性波动[19] - 定制家具行业与房地产行业景气度关联度较高，新房开工至竣工约需2 - 3年，与交房规模关联性更高[19] - 我国定制家具行业发展处于成长期，市场集中度较低[19] 公司业务定位与理念 - 公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品业务[20] - 公司秉承“忠于独创、生而不同”理念，打造定制家居轻高定第一品牌[20] - 公司现有整体橱柜、全屋定制及门墙三大核心品类[20] - 公司专注全案一体化及配套产品领域，坚持设计引领的轻高定品牌定位[30] 公司业务战略与模式 - 公司采取自主研发与外协研发并举战略，新品以套系产品“一体化”场景展示推广[25] - 公司实行供应链信息化管理，引入SRM系统管理供应商[25] - 公司采用大宗业务和零售经销双轮驱动的复合营销模式[26] - 大宗业务已形成“工程直营 + 经销商双轮驱动”的业务发展模式[27] - 零售经销模式是授权经销商在一定区域内开设门店销售产品[28] - 辅助销售渠道包括平台电商、设计师、新零售本地化、整装渠道[28][29] - 公司建立了完善的内外部研发管理体系，上市销售产品拥有多项自主知识产权[30] - 公司是行业内最早将工程业务作为核心发展战略的企业之一[30] - 公司建有以阜沙、兰考生产基地为主的专用产能配置[30] - 公司采用“直营 + 经销商”并重的工程业务销售模式，聚焦央国企房地产客户[30] - 公司采用“标准件 + 非标件”复合生产模式，引入德国豪迈柔性生产线[31] - 公司建立全产业链信息化体系，搭建智能化运营平台（BI）[31] - 公司打造职业化经营管理团队，拥有专业人才队伍[31] 公司各业务线收入数据 - 家具制造业收入12.89亿元，占比97.99%，同比减少8.74%[36] - 定制橱柜及其配套产品收入7.42亿元，占比56.39%，同比减少9.90%[36] - 定制衣柜及其配套产品收入5.08亿元，占比38.62%，同比减少10.02%[36] - 门墙收入3922.47万元，占比2.98%，同比增长59.28%[36] - 零售模式收入6.99亿元，占比53.12%，同比减少18.09%[36] - 工程模式收入5.90亿元，占比44.87%，同比增长5.50%[36] 公司业务运营成果 - 2023年成功招募优质经销商大商44家[34] - 报告期内新增发明专利4项，实用新型专利35项，外观专利44项[34] - 截止报告期末，持有发明专利8项，实用新型专利215项，外观专利242项[34] 公司各业务线成本与毛利率数据 - 2023年家具制造业营业收入12.89亿元，同比降8.74%，营业成本9.16亿元，同比降7.89%，毛利率28.95%，同比降0.66%[37] - 2023年家具制造业其他业务营业成本1156.19万元，同比降45.54%[39] - 2023年门墙营业成本3437.47万元，同比增98.55%[39] 公司各业务线产销存数据 - 定制橱柜销售量18.08万套，同比降21.38%，生产量17.91万套，同比降20.74%，库存量4.70万套，同比降3.39%[37] - 定制衣柜销售量21.32万套，同比降2.47%，生产量21.48万套，同比降0.50%，库存量0.98万套，同比增19.17%[37] - 门墙销售量1.15万套，同比增84.03%，生产量1.17万套，同比增84.48%，库存量0.05万套，同比增99.16%[37] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.63亿元，占年度销售总额比例20.02%，关联方销售额占比8.96%[40] - 前五名供应商合计采购金额1.23亿元，占年度采购总额比例17.97%，关联方采购额占比0%[41] 公司研发情况 - 公司完成柜体无孔连接技术、洗漱区消杀功能设备、水槽无缝拼接安装技术、轻量化环保型柜类产品的研发[41][42][43] - 定制家具设计效率提高60%，板材利用率达90%以上，生产质量不良率控制在1%以内[44] - 2023年研发人员数量271人，较2022年减少12.58%；研发投入金额59,669,246.71元，较2022年增长26.99%[45] 公司募集资金使用情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额6亿元，净额5.911498亿元，报告期已使用2543.15万元，累计已使用5.346019亿元[50] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为782.5万元，主要用于项目尾款及质保金[50] - 皮阿诺全屋定制智能制造项目募集资金承诺投资4.195498亿元，截至期末累计投入3.630019亿元，投资进度86.52%，本报告期实现效益1827.38万元，未达预计效益[51] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资1.716亿元，截至期末累计投入1.716亿元，投资进度100%[51] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目6468.18万元和预先支付部分发行费用68.12万元[52] - 2022年公司使用部分闲置募集资金合计不超过8000万元暂时补充流动资金，2023年3月13日已提前归还[53] - 公司将“皮阿诺全屋定制智能制造项目”结项，节余募集资金5717.61万元永久性补充流动资金，剩余未支付尾款及质保金1057.94万元存于专户[54] 子公司财务数据 - 皮阿诺家居有限公司总资产27442.00万元，净资产 -1528.70万元，营业收入69629.11万元，营业利润 -1727.14万元，净利润 -1427.01万元[58] - 皮阿诺智慧家居（广东）有限公司总资产9434.92万元，净资产930.78万元，营业收入20984.61万元，营业利润1031.27万元，净利润945.70万元[58] - 广东拾木集家居科技有限公司总资产2349.78万元，净资产 -1131.38万元，营业收入1518.02万元，营业利润 -1171.75万元，净利润 -1171.75万元[58] 子公司股权变动 - 公司转让致米智装（中山）科技有限公司股权，截止报告期末不再持有该公司股份[58] - 2022年12月公司将持有的致米智装（中山）科技有限公司73%股权以1元价格转让给少数股东高琪，2023年2月收到转让款并完成工商变更，本报告期合并报表范围较上年度减少1户[139] 公司未来规划 - 2024年公司将强化组织人才供应，完善人才管理闭环[60] - 2024年公司坚持设计引领的轻高定品牌建设，构建品牌建设核心策略[60] - 2024年公司构建产品研发全组织流程，打造中高端产品矩阵[60] - 2024年公司信息化围绕业务数字化、智能化展开，推动智能制造加速转型[60] - 定制家具行业市场竞争加剧，公司实行差异化竞争战略并降低生产成本应对[60] 公司应对风险策略 - 公司应对房地产市场低迷，做强品类、拓展全渠道、优化大宗客户收入结构[61] - 公司应对原材料价格波动，控制采购成本、改进生产工艺[61] - 公司应对新产品研发风险，建立研发管理体系、实现每年两次新品交付[61] - 公司应对经营管理风险，完善信息化建设、建立职业化和基地化管理机制[61] - 公司应对应收账款风险，采取工程直营+经销商模式、加强风控措施[61][62] 公司股东大会情况 - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集[66] -

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 理层进行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下 设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性 文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且其中 一名为会计专业人士。 会计专 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第 1 页 共 4 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...