会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月3日通讯召开，7位董事全出席[1] 议案相关 - 同意变更回购股份方案用途，3,626,800股用于注销减资[2] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案需股东大会审议[2][4][6] 弃权原因 - 董事朱峰、余彦龙因时间紧迫对议题投弃权票[9]

公司信息变更 - 公司办公地址变更为中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 变更信息自2025年3月12日起启用[2][3] 公司信息不变 - 公司邮政编码保持528400不变[2] - 注册地址等其他信息保持不变[2]

人员变动 - 公司监事会主席林琦斯因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不在公司及子公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞任致监事会成员低于法定人数，补选监事后辞职报告生效[2] - 补选前林琦斯继续履职，公司将尽快完成补选[2]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处理[10] - 重大舆情工作组组长召集决策[10] 舆情处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[8][9] - 职能部门先报办公室核实再报董秘[9] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体沟通等[10][11] 其他规定 - 内部人员对舆情有保密义务[13] - 制度由董事会制定解释并审议生效[15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2025年2月8日发出，2月12日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[2] - 《舆情管理制度》表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[3]

股份转让 - 珠海鸿禄拟转让13,057,992股（占7.00%）给深圳通捷，价10.998元/股[2] 支付安排 - 签署日起2日付定金1000万元[3] - 原协议10交易日付30%，2025年1月22日前付完[4] - 补充协议2025年2月28日前付清余款及资金占用费[4] 其他 - 交易需深交所确认和中登公司过户，结果不确定[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.3亿元至4.1亿元，上年同期盈利8597.89万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.35亿元至4.15亿元，上年同期盈利5619.82万元[2] - 预计基本每股收益亏损1.77元/股 - 2.20元/股，上年同期盈利0.46元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与年报审计会计师事务所无分歧[3][6] - 业绩预告是初步核算结果，具体以2024年年度报告披露数据为准[6] 业绩影响因素 - 受行业等多重影响，公司调整战略减少部分房地产客户销售规模，影响业绩[4] 资产减值情况 - 2024年9月天津子公司生产线临时停产，结合产能利用率不足拟计提资产减值损失[4] - 基于谨慎性原则，对主要客户应收款项拟计提坏账减值损失[4] - 最终资产减值准备计提金额由年报审计会计师事务所审计后确定[5]

股份转让 - 珠海鸿禄拟转让皮阿诺13,057,992股股份，占比7%[10][21] - 股份转让单价为10.998元/股，转让价款合计143,611,796.02元[24] - 受让方应于协议签署日起2个自然日支付定金1000万元[24] - 受让方应于协议签署日起10个交易日支付转让价款的30%，并于2025年1月22日前支付剩余价款[24] - 2024年12月13日，珠海鸿禄与深圳通捷签署《股份转让协议》[30] 权益变动 - 本次权益变动前，珠海鸿禄持股23,784,200股，占比12.75%；共青城齐利持股1,879,875股，占比1.01%，双方合计占比13.76%[21] - 本次权益变动后，珠海鸿禄持股10,726,208股，占比5.75%；共青城齐利持股1,879,875股，占比1.01%，双方合计占比6.76%[21] 公司信息 - 珠海鸿禄出资额为60,100万元，工商变更登记正在办理[11] - 保利（横琴）资本管理有限公司注册资本10,000万元[13] - 共青城齐利出资额为26,341.23万元[14] - 珠海鸿禄与共青城齐利受保利资本控制，为一致行动人[15] 其他 - 信息披露义务人及一致行动人未来12个月无明确增减持计划[18] - 若受让方逾期支付转让价款，每逾期一日按应付未付转让价款的万分之五支付逾期利息[26] - 若受让方任何一期付款逾期超过15个自然日，转让方有权单方解除协议，受让方需支付应付未付转让价款的20%作为违约金[26] - 本次协议转让股份需经深交所合规性确认后，才能办理过户手续[30][52]

股份转让情况 - 马礼斌拟转让17,888,446股（占比9.59%）给深圳通捷[3][6] - 珠海鸿禄拟转让13,057,992股（占比7.00%）给深圳通捷[3][6] 权益变动前后持股 - 变动前马礼斌持股71,553,786股（占比38.36%）[7][8] - 变动后马礼斌持股53,665,340股（占比28.77%）[7][10] - 变动前珠海鸿禄持股23,784,200股（占比12.75%）[7][9] - 变动后珠海鸿禄持股10,726,208股（占比5.75%）[7][10] - 变动前深圳通捷持股0股（占比0）[7] - 变动后深圳通捷持股30,946,438股（占比16.59%）[7][10] 转让价格及支付 - 马礼斌转让单价12.33元，合计22056.4539万元[17] - 马礼斌价款分2期支付[18] - 珠海鸿禄转让单价10.998元/股，合计143,611,796.02元[21] - 深圳通捷向珠海鸿禄支付定金及价款安排[22] 其他要点 - 深圳通捷承诺18个月内不减持[4] - 本次转让不触及要约收购，不导致控股权变更[3][8] - 交易需经深交所确认及办理过户[26] - 交易完成存在不确定性[26]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：皮阿诺 股票代码：002853 信息披露义务人：深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际 广场 D 座 1807 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件编写。 第一节 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 指 | 深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙） | | 人、深圳通捷 | | | | 皮阿诺、上市公 | 指 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 珠海鸿禄 | 指 | ...