广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第 1 页 共 4 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许柏鸣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届和第四届董事会独立董事，在2023年的工作中，严格按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，利用专业特长为公司经营发展提出意见和 建议，忠实、勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了 独立董事的作用。 现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 许柏鸣先生：1962年3月出生，博士研究生。现任南京林业大学家居与工业 设计学院教授和博士生导师、深圳家具研究开发院院长，兼任梦百合家居科技股 份有限公司独立董事、深圳市德赛展览有限公司监事。自2020年9月起，担任公 司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期 内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3、关联董事和关联股东回避表决； 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-001 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议通知于2024年4月12日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着对公司和股东认真 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常 关联交易金额不超过 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下： | | | | | 2024 年度 | 截至 2024 年 3 | | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | | | | | | | （万元） | 金额（万元） | | （万元） | | | 向关联 人销售 | 保利集团 | 销售 | 参照市场价 | 不超过 | | | | --- | ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董会莲） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲：1978年11月出生，2006年毕业于武汉大学法学院，获法律专业硕士 学位，2020年毕业于香港科技大学商学院，获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼；2020年5月至今任广东普罗米修（福田）律师事务所执业律师，主要 负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼；2022年1月被聘任为深圳市律师协 会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任（任期四年），2023 年3月至今担任深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。自2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子 公司"）根据日常经营业务的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简 称"保利集团"）旗下控制的公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循 环额度）不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），保理业务授权期限自公司股 东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为 准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终 控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，保利集 ...