股份回购与减资 - 拟注销3,626,800股回购股份，减资3,626,800元[1] - 总股本将从186,542,748股减至182,915,948股[1] - 注册资本将从186,542,748元变为182,915,948元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订以股东大会通过及市监局核准为准[2][3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3]

人事变动 - 2025年2月15日林琦斯辞去非职工代表监事及监事会主席职务[2] - 2025年4月3日公司补选郭玉琳为非职工代表监事[3] 新监事信息 - 郭玉琳1990年7月出生，现任工程应收主管[6] - 郭玉琳未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月21日15:00开始[2] - 网络投票时间为4月21日[2] - 股权登记日为2025年4月15日[2] 审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销等议案[3] - 议案1.00和2.00为特别决议，需三分之二以上通过[4] - 提案1.0表决通过是提案2.00生效前提[4] 登记信息 - 登记方式法人和自然人要求不同，4月17日16:30前完成[6] - 现场登记时间为4月17日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为362853，简称为皮诺投票[12] - 深交所交易系统投票时间为4月21日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年4月3日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由林琦斯主持[1] 人事变动 - 林琦斯因个人原因辞去监事及监事会主席职务[2] - 监事会提名郭玉琳为非职工代表监事候选人[2] 议案情况 - 《关于补选监事的议案》3票同意待股东大会审议[3]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一 致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司董事会同意变更公司于 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案 的回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股 进行注销并相应减少公司注 ...

特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十二日 为满足公司经营发展需要，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址的变更情况公告如 下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 中山市石岐区海景路 1 号 | 中山市板芙镇智能制造装备产 | | | | 业园迎宾大道 15 号 | | 邮政编码 | 528400 | 528400 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 以上变更信息自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司的注册地 址、联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网站等均保持不变，敬请广大投资者 知悉。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-005 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025- 004 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二五年二月十五日 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告。林琦斯 女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务， 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，林琦斯女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林琦斯女士的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司补选监事后方能生效，因此在 公司股东大会选举产生新任监事前，林琦斯女士将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行监事相关职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工 作。 公司及公司监事会对林琦斯女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 舆情管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司相关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-003 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十三日 1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟转让公司股份签署补充协议的公告 持股5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）和深圳市通捷企 业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次转让的基本情况 2024 年 12 月 13 日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠 海鸿禄"）与深圳市通捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳通捷"） 签署了《关于广东皮阿诺科学艺术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股 份转让协议》"），拟将其持有的皮阿诺股份 13,057,992 股无限售流通股（占 上市公司目前股份总数的 7.00%）转让给深圳通捷，转让价格为 10.998 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司控股股东、持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动 ...