证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-063 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会。 现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 开始。 5、网络投票时间：2025 年 6 月 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-062 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十八（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十八次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开 2024 年度股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-061 绿康生化股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称"本次资 产置出"），交易对方已完成工商设立，公司名称为江西饶信新能材料有限公司 （以下简称"江西饶信"），该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长 鑫贰号。 2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各 方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评 估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订 正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施， 本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 下简称"义睿投资"）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称 "长鑫贰号"）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"皓赢投资"） 等股东设 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-060 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）全资子公司 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称"绿康进出口"）因经营发 展需要，对经营范围进行变更，于近日完成了工商变更登记和备案手续，取得 由上海市普陀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及绿康进 出口经营范围变更，其他事项不变。具体变更事项如下： 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 6、住所：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-383 室 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经营范围：许可项目：兽药经营。（依 | 经营范围：一般项目：货物进出口；合 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | 成材料销售；塑料制品销售；新型膜材 | | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | 料销售；电子专用材料销售；机械设备 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销 | ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-059 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任林信红女士为公司董事会秘书 （简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 林信红女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 26 日 1 附件： 林信红女士联系方式如下： 电话： ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 董事会同意聘任林信红女士为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-058 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十七次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-057 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《2024 年年度报告》，鉴于公司 2024 年经审计期末净资产为-24,536,065.37 元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（二）的规定，自 2025 年 4 月 30 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见，触及《深圳 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的第（七）项，自 2025 年 4 月 30 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。若公司 2025 年度出现 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 3、2025 年 4 月 24 日，公司控股股东上海康怡 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-056 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺 期间，由财务总监鲍忠寿先生继续代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 鲍忠寿先生的联系方式如下： 电话：0599-2827451 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 绿康生化股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于近日 收到董事会秘书黄楷先生的书面辞职报告，其因个人身体健康原因辞去公司董事 会秘书职务。黄楷先生因交通事故引起个人身体健康问题，虽经几个月治疗仍难 于履行董事会秘书工作，黄楷先生目前仍为公司员工，后续的职务安排将视其身 体的恢复情况及公司的需要另行商定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄楷先生的辞职不会影响公司的正常经营。 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-055 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《2024 年年度报告》，鉴于公司 2024 年经审计期末净资产为-24,536,065.37 元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条(二)的规定，自 2025 年 4 月 30 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见，触及《深圳 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的第（七）项，自 2025 年 4 月 30 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。若公司 2025 年度出现 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 3、2025年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日）[2] - 参与人员为社会公众、投资者等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员包括董事长赖潭平、财务总监代行董事会秘书鲍忠寿、董事办主任林信红、证券事务代表谢晨思 [2] 投资者问题及公司回复 资产剥离重组相关 - 接受资产的新公司工商注册、置出资产承接公司成立情况及资产剥离进度，公司称按计划有序推进，会按规定及时履行信息披露义务 [2][3][4] 股东股份转让相关 - 纵腾网络首笔 3000 万订金支付情况、股权转让进度及纵腾是否支付第一期转让金，公司称按协议约定有序推进，会按规定及时履行信息披露义务 [2][3][4] 股东大会相关 - 股东大会召开时间及未召开原因，公司称资产剥离重组各项工作按计划推进，确定后会按规定及时披露股东会通知公告 [3] 重组整体相关 - 重组进展情况，公司称按计划有序推进，会按规定及时履行信息披露义务 [4]