证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-024 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | --- | --- | | 件为准）。一般项目：饲料添加剂销售； | 准文件或许可证件为准）。一般项目： | | 食品添加剂销售；化工产品生产（不含 | 饲料添加剂销售；食品添加剂销售； | | 许可类化工产品）；化工产品。销售（不 | 化工产品生产（不含许可类化工产 | | 含许可类化工产品）；货物进出口；塑 | 品）；化工产品。销售（不含许可类 | | 料制品制造，塑料制品销售；新材料技 | 化工产品）；货物进出口。(除依法须 | | 术研发；新型膜材料制造；新型膜材料 | 经批准的项目外,凭营业执照依法自 | | 销售；合成材料销售，合成材料制造(不 | 主开展经营活动)。 | | 含危险化学品)；电子专用材料研发，电 | | | 子专用材料制造，电子专用材料销售。 | | | (除依法须 ...

绿康生化股份有限公司 关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告 绿康生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿康生化股份有限公司（以下 "简称公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-025 绿康生化股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | 长期待摊费用减 | 50.57 | 0.36% | | --- | --- | --- | --- | | | 值损失 | | | | 合计 | | 1,877.57 | 13.48% | 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （三）本次计提资产减值准备的审批程序 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）根据《企业会 计准则——基本准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的 资产计提了减值准备。 （二）本次计提 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-026 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股 东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现 将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-021 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第三十三次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求 发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议 由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理代行人杨静女士代表经营管理层团队向董事会递交了《2025 年 度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决 议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 202 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为5.17亿元，同比下降20.45%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净亏损为1.39亿元，同比大幅收窄68.70%[22] - 2025年扣除非经常性损益后的净亏损为1.38亿元，同比收窄70.34%[22] - 公司2025年营业总收入为5.17亿元，同比下降20.45%[46] - 公司利润总额为-1.39亿元，归母净利润为-1.39亿元，光伏胶膜业务亏损贡献超90%[46] - 2025年加权平均净资产收益率为170.46%，因净利润和净资产均为负值，该正数不代表盈利[23] - 2025年营业收入扣除后金额为4.88亿元，主要扣除了租赁、废料销售等非主营业务收入[24] - 2025年度公司经审计非光伏胶膜业务扣除后营业收入为41,652.89万元，完成业绩承诺30,000万元的138.85%[171] - 2024年公司净亏损44,486.40万元，且年末流动负债高于流动资产总额102,648.16万元[175] 成本和费用（同比环比） - 公司管理费用为55,353,500.54元，同比增加21.54%，主要因中介费用增加所致[62] - 公司研发费用为25,599,581.29元，同比下降28.01%，主要因光伏胶膜业务停产研发费减少[62] - 公司财务费用为53,631,171.72元，同比下降10.24%，因光伏胶膜子公司减停[62] - 研发投入金额从3555.75万元降至2559.96万元，同比下降28.01%，占营业收入比例从5.48%降至4.96%[64] - 动物保健品营业成本中直接材料占比41.27%，金额为66,192,821.67元，同比下降3.38%[57] - 光伏胶膜类产品营业成本中直接材料占比74.88%，金额为102,752,061.84元，同比大幅下降60.48%[57] - 光伏胶膜类产品营业成本中能源消耗金额为8,811,846.70元，占比6.42%，同比上升13.68%[57] - 动物保健品营业成本中能源消耗金额为36,540,311.34元，占比22.78%，同比下降10.62%[57] 各条业务线表现 - 2025年公司已实施光伏胶膜业务剥离的重大资产重组，业务将专注于兽药等领域[31][32] - 公司已完成光伏胶膜业务剥离的重大资产重组，该业务相关子公司不再纳入合并报表范围[37] - 动保系列业务收入3.79亿元，同比增长5.89%，占营业收入比重73.42%[50] - 光伏胶膜业务收入0.84亿元，同比大幅下降63.72%，毛利率为-63.51%[50][52] - 动物保健品收入2.49亿元，同比增长9.61%，毛利率提升10.55个百分点至35.59%[52] - 兽药原料药收入1.28亿元，同比微降0.35%，毛利率为-11.49%[52] - 动保系列产品库存成本同比增长198.07%至0.53亿元，主要为下年度备货[55] - 光伏胶膜产品销售量同比下降63.72%，生产量下降71.15%，库存成本下降99.78%至2.46万元[55] - 公司已完成光伏胶膜业务剥离的重大资产重组，相关子公司不再纳入合并报表范围[59] - 公司已完成光伏胶膜业务剥离的重大资产重组，相关子公司不再纳入合并报表范围，公司不再从事光伏胶膜业务[81] - 公司原有业务（非光伏胶膜）2025年、2026年、2027年业绩承诺为扣除后营业收入不低于30,000万元[171] - 公司原有业务（非光伏胶膜）2025年、2026年、2027年业绩承诺为净资产为正值[171] - 公司原有业务（非光伏胶膜）2026年、2027年业绩承诺为净利润为正值[171] 各地区表现 - 外销收入2.36亿元，同比增长21.86%；内销收入2.81亿元，同比下降38.40%[46] 销售模式与客户 - 经销模式收入2.97亿元，同比增长5.83%，毛利率22.74%；直销模式收入2.19亿元，同比下降40.47%[51][52] - 公司前五名客户销售额合计154,576,839.23元，占年度销售总额29.92%，其中最大客户晶科能源销售额占比12.91%[60] - 公司与嘉吉、双汇发展、温氏股份、牧原股份等大型客户建立了稳定的合作关系[43] - 公司面临大客户采购波动风险，近两年主要大客户采购计划波动较大，影响公司营业收入和盈利水平[92] 研发与技术人员 - 研发人员数量从124人减少至62人，同比下降50.00%，主要因剥离光伏胶膜业务导致相关研发人员置出[64] - 公司技术负责人参与的“高效地衣芽孢杆菌细胞工厂平台创建及产业化应用”项目荣获2024年湖北省技术发明奖一等奖[41] - 公司部分高级管理层及核心技术人员在兽药行业的平均工作年限超过15年[44] - 公司聘请湖北大学陈守文教授担任首席科学家以提升技术团队水平[44] - 公司核心管理和技术团队稳定，未发生核心人员离职[44] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-2507.84万元，同比由正转负，下降117.73%[22] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，单季度现金流出显著[26] - 经营活动产生的现金流量净额从1.41亿元转为净流出2507.84万元，同比大幅下降117.73%[65] - 投资活动产生的现金流量净额从净流出8981.80万元扩大至净流出1.35亿元，同比下降50.60%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额从净流出7958.49万元转为净流入1.95亿元，同比大幅增长345.58%，主要因股东提供借款[65][68] - 公司净利润为亏损1.39亿元，与经营活动现金净流量差异显著，其中非现金费用（资产减值及摊销）占净利润绝对值比例达85.78%[69] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为7.49亿元，较上年末大幅下降49.81%[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为6317.92万元，较上年末的-2626.74万元增长340.52%[23] - 期末货币资金余额为5560.05万元，占总资产比例从1.66%上升至7.43%，比重增加5.77个百分点[73] - 期末存货余额为9547.60万元，占总资产比例从6.42%上升至12.75%，比重增加6.33个百分点[73] - 期末短期借款余额为1.56亿元，占总资产比例从10.78%大幅上升至20.87%，比重增加10.09个百分点[74] - 公司资产权利受限总额为8114.91万元，其中主要为抵押的固定资产7192.42万元[77][78] - 公司母公司报表层面未分配利润为负7.225亿元，合并报表层面未分配利润为负7.116亿元，存在大额未弥补亏损[5] 投资与资产处置 - 报告期投资额为6,498,972.32元，较上年同期的122,717,244.99元大幅下降94.70%[79] - 报告期内新增重大股权投资：以自有资金新设福建浦城云腾网络技术有限责任公司，投资金额为100万元，持股比例100.00%[80] - 报告期内正在进行的重大非股权投资主要为光伏胶膜项目，本报告期共投入6,498,972.32元[81] - “年产8亿平米光伏胶膜项目一期”本报告期投入6,350,099.69元，累计投入558,744,773.09元，项目进度为98.76%[81] - “年产1.2亿平米光伏胶膜项目”本报告期投入148,872.63元，累计投入85,099,476.67元，项目进度为26.00%[81] - 公司报告期不存在证券投资[83] - 公司报告期不存在衍生品投资[84] - 公司报告期未出售重大资产[85] - 出售浦城县农村信用合作联社9.7768%股权，交易价格为2327万元，自年初至出售日该股权贡献净利润113.13万元[86] - 出售江西玉山100%股权及绿康新能100%股权，交易价格为0元，自年初至出售日该股权贡献净利润为-13,755.71万元[86] - 出售绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权及绿康新能（上海）进出口贸易有限公司100%股权，构成权益性交易，处置差额2.22亿元计入资本公积，不影响损益[87] - 公司已完成重大资产出售，绿康(玉山)及绿康(海宁)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系[146] - 公司以0元价格向关联方江西饶信新能材料有限公司出售三家光伏胶膜子公司100%股权[188] - 上述股权出售涉及的子公司账面价值合计为22,241.88万元，评估价值为2,084.41万元[188] - 股权出售交易产生处置差额2.22亿元，计入资本公积，不影响当期损益[189] 子公司情况 - 报告期内，公司置出了绿康玉山、绿康海宁、绿康新能等全资子公司，不再计入合并报表范围[14] - 主要子公司绿安生物报告期内营业收入为27,121,710.36元，净利润为2,178,197.61元[89] - 公司已剥离光伏胶膜业务，涉及3家子公司不再纳入合并报表[178][179] - 公司新设立全资子公司云腾网络，注册资本100万元人民币，并纳入合并范围[179] 管理层讨论和指引 - 公司2026年计划推进南浦厂区整体搬迁与浦潭新生产基地建设，预计将带来显著的运营效能提升与单位成本优化[91] - 公司2026年正式启用人用药业务战略性布局，相关研发与产业化准备工作已全面展开，预计2026年底建成并投入使用[91] - 公司计划于2026年实施将南浦厂区搬迁至浦潭生物产业园区的搬迁及技改项目[94] - 公司为应对搬迁风险，将成立专班小组，并做好南浦厂区搬迁前的备货准备[94] - 公司为应对搬迁风险，计划进一步提高浦潭厂区的产能产量[94] 公司治理与股权变动 - 2025年公司控股股东由上海康怡投资有限公司变更为福建纵腾网络有限公司[20] - 公司股票简称变更为“*ST 绿康”，股票代码为002868[16] - 公司董事长、法定代表人于2025年12月变更为王钻先生[110][111] - 2025年12月19日公司董事会发生重大变更，包括董事长、多名董事及独立董事的离任与选举[109] - 公司实际控制人王钻先生担任董事长，但不担任任何高级管理职务，符合治理准则[116] - 报告期内因股权转让事项，公司控制权发生变更，原控股股东、实际控制人及一致行动人相关资产重组承诺已履行完毕[164] - 因股权转让事项，公司控制权发生变更，原相关方承诺已履行完毕[166] 董事会及高管变动 - 2025年公司董事会及高级管理人员发生多起离任，涉及独立董事、非独立董事及董事会秘书等职位[105][106][107][108] - 独立董事吕虹于2024年12月20日申请辞职，于2025年3月10日正式离任[105] - 非独立董事黄楷于2025年3月13日因身体原因辞去董事职务，后于2025年5月20日辞去董事会秘书职务[106] - 董事会秘书林信红于2025年8月30日辞职[106] - 独立董事王双于2025年10月11日申请辞职，于2025年11月24日正式离任[106] - 独立董事狄旸、赵克辉于2025年11月30日因控股股东变更申请辞职，于2025年12月19日正式离任[107] - 非独立董事赖潭平、赖久珉、江世平于2025年11月30日因控股股东变更申请辞职，于2025年12月19日正式离任[108] - 江世平于2025年12月16日被选举为公司第五届董事会职工董事[108] - 公司总经理赖潭平于2025年11月30日离任，副总经理杨静女士自2025年12月起代行总经理职责[109][111] - 公司董事会秘书于2025年发生多次变动，高国锋先生自2025年12月1日起担任董事会秘书[109][115] - 新任独立董事蔡文武先生于2025年11月起任职，拥有应用经济学博士学位[109][113] - 新任独立董事方吉鑫先生于2025年12月起任职，拥有丰富的董事会秘书及律师经验[109][114] - 新任独立董事张鹏东先生于2025年12月起任职，为中国注册会计师（非执业）及中山大学副教授[109][114][115] - 新任非独立董事黄巧女士于2025年12月起任职，为注册会计师及高级会计师，现任纵腾网络首席财务官[109][113] - 新任非独立董事李聪先生于2025年12月起任职，拥有中国人民大学MBA学位及跨境电商物流领域经验[109][112] - 赖潭平于2025年11月30日起不再担任公司总经理职务[170] - 赖潭平于2025年12月19日起不再担任公司董事职务[170] 薪酬与激励 - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,666,285元[105] - 离任董事赖潭平报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,556,860元[104] - 公司董事、监事及高级管理人员2025年从公司获得的税前报酬总额合计为283.12万元[120] - 公司现任董事、副总经理杨静从公司获得的税前报酬为88.79万元[120] - 公司离任董事、董事长、总经理赖潭平从公司获得的税前报酬为52.93万元[120] - 公司现任财务总监鲍忠寿从公司获得的税前报酬为37.95万元[120] - 公司离任董事赖久珉从公司获得的税前报酬为33.00万元[120] - 公司职工董事江世平从公司获得的税前报酬为20.50万元[120] - 公司离任董事、董事会秘书黄楷从公司获得的税前报酬为17.75万元[120] - 公司离任独立董事赵克辉和狄旸从公司获得的税前报酬均为7.2万元[120] - 公司现任董事会秘书高国锋从公司获得的税前报酬为4.42万元[120] - 公司现任独立董事蔡文武从公司获得的税前报酬为0.6万元[120] - 公司薪酬体系与岗位类别、技能等级及月度绩效挂钩，实行二级考核分配[130] - 公司报告期内无股权激励计划，董事及高级管理人员未获得股权激励[135] - 报告期内员工持股计划覆盖59人，持有公司股票179,790股，占上市公司股本总额的0.12%[136] - 2023年员工持股计划首次认购对象由89人调整为72人，对应股票数量由106.09万股变更为75.65万股[137] - 截至2023年9月25日，员工持股计划已分配股票86.22万股（首次75.65万股+预留10.57万股），剩余114.9307万股由实际控制人垫资代持[137] - 截至2024年1月3日，员工持股计划已分配股票增至113.72万股（首次75.65万股+预留38.07万股），剩余87.4307万股由实际控制人垫资代持[138] - 截至2024年8月5日，因调整预留部分，已分配股票调整为108.72万股（首次75.65万股+预留33.07万股），剩余92.4307万股由实际控制人垫资代持[139] - 截至2024年9月25日，因离职收回股份，已分配股票调整为108.15万股（首次75.08万股+预留33.07万股），剩余92.4307万股由实际控制人垫资代持[140] - 公司于2024年10月29日决定取消员工持股计划预留剩余未分配的92.4307万股股票[141] - 报告期内董事及高级管理人员在员工持股计划中持股情况：杨静（0.01%）、江世平（0.01%）、鲍忠寿（0.00%）[136] - 截至2025年10月，因员工离职，公司累计收回未解锁股份至少1.4625万股（0.57+0.325+0.767+0.3705）由管理委员会管理待分配[140][141][142][144] - 2023年员工持股计划无股权激励，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助[136] - 2023年员工持股计划收回失去参与资格对象的未解锁股数为13.6410万股[146] - 员工持股计划第二个锁定期于2025年10月31日届满，合计解锁301,770股[147] - 解锁的301,770股占公司目前总股本的0.19%[147] - 前述解锁股份中有21.84万股于2025年12月30日非交易过户至个人账户[147] - 解锁比例为本持股计划首次及预留第一部分受让股份总数的35%[147] - 员工持股计划管理委员会成员发生变更，程松全辞任，补选罗淦[145] - 员工

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-022 绿康生化股份有限公司 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司税后净利润 -122,581,716.99 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 -722,537,252.98 元，其中母公司累计可供分配利润为-711,574,120.69 元。根据《绿 康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"在公司当 年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下， 如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。"鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且在综合考虑公司发展的投资 需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第五届董事会第三十三 次会议决议，公司 2025 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | ...

报告披露 - 公司原定于2026年3月9日披露《2025年年度报告》[1] - 公司将《2025年年度报告》披露时间延期至2026年3月10日[1]

业绩总结 - 土地收储价款为18682万元，绿康生化17392万元、福建绿安生物农药有限公司1290万元[1] - 2026年2月10日收到部分土地收储补偿款1600万元[1] - 2026年3月6日收到部分土地收储补偿款1400万元，第一期款项已收讫[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为-121,938,109.79元、-221,817,878.58元、-444,864,018.29元[2][6] - 2022 - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润分别为-123,209,841.64元、-230,781,881.03元、-464,471,065.98元[2][6] 风险提示 - 2024年末净资产为-24,536,065.37元，2025年4月30日实施退市风险警示[1][5] - 2025年4月30日因相关原因实施其他风险警示[2][6] - 若2025年度出现特定情形，股票将面临终止上市风险[7][8] 未来展望 - 2026年1月28日预计2025年度净资产转正，数据未经审计有不确定性[9] 风险公告 - 2026年1月28日、2月11日及本次分别披露第一、二、三次终止上市风险提示公告[3][10][11]