独立董事提名 - 绿康生化董事会提名张鹏东为第五届董事会独立董事候选人[1] - 以会计专业人士被提名，需5年以上全职工作经验[6] 任职要求及责任 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[8] - 被提名人无交易所公开谴责等不良记录[11] - 提名人保证声明真实，不符要求将督促辞职[12]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-135 绿康生化股份有限公司 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 特此公告。 绿康生化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会 秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。 高国锋先生联系方式如下： 电话：0599-2827451 高国锋先生未持有公司股份，与公司 ...

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格或5年以上相关全职工作经验[7] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[8] 合规要求 - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[13]

股东会信息 - 公司于2025年12月19日15:30召开2025年第五次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[2][20] - 投票代码为362868，投票简称为“绿康投票”[15] 选举信息 - 应选举独立董事2名、非独立董事3名[7][22] - 提案3选举独立董事票数=股份总数×2，提案4选举非独立董事票数=股份总数×3[16] 议案要求 - 议案2.00需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[7]

绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计期末净 资产为-2,453.61 万元，公司股票已被实施"退市风险警示"。此外，公司最近连 续三个会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）扣除非经常性损益前后净利润均 为负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见， 公司股票被叠加实施"其他风险警示"。 2、公司 2025 年前三季度营业收入为 40,967.34 万元，归属于上市公司股东 的净利润为-8,258.85 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,163.06 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益 为-10,638.20 万元，仍为负数。若公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 相关规定，公司将被终止上市。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：*ST 绿康，证券代 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-132 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计期末净 资产为-2,453.61 元，公司股票已被实施"退市风险警示"。此外，公司最近连续 三个会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）扣除非经常性损益前后净利润均为 负值，且 2024 年被出具"与持续经营相关的重大不确定性部分"的审计意见， 公司股票被叠加实施"其他风险警示"。 2、公司 2025 年前三季度营业收入为 40,967.34 万元，归属于上市公司股东 的净利润为-8,258.85 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,163.06 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股东的所有者权益 为-10,638.20 万元，仍为负数。若公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 相关规定，公司将被终止上市。 ...

板块整体表现 - 12月1日动物保健板块整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中6只上涨，4只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 大禹生物领涨板块，收盘价8.26元，涨幅2.10%，成交额1290.88万元 [1] - 海利生物上涨1.03%，收盘价6.86元，成交额3685.19万元 [1] - 驱动力上涨0.97%，收盘价9.41元，成交额863.71万元 [1] 领跌个股表现 - *ST绿康领跌板块，跌幅达3.41%，收盘价39.35元，成交额1.22亿元 [2] - 后丰控股下跌1.88%，收盘价4.17元，成交额2.15亿元 [2] - 中牧股份下跌1.42%，收盘价7.66元，成交额1.02亿元 [2] 资金流向分析 - 动物保健板块整体主力资金净流出2956.64万元 [2] - 游资资金净流入2629.62万元，散户资金净流入327.02万元 [2] - 金河生物主力净流入313.29万元，净占比6.38%，为板块最高 [3] - 海利生物主力净流入205.90万元，净占比5.59% [3] - 普莱柯游资净流入352.53万元，净占比5.64% [3]

公司控制权变更与资产剥离 - 控股股东由上海康怡变更为纵腾网络，相关股份转让登记手续已于2025年11月21日完成 [1] - 纵腾网络以6.4亿元总价受让公司29.99%的股份 [3] - 公司以0元对价向原控股股东等设立的合资公司剥离了光伏胶膜业务相关的全部资产和负债 [1][3] 光伏业务转型与失败 - 公司于2022年7月筹划收购江西纬科，收购溢价率达632%，标的评估值为9570万元 [2] - 收购后江西纬科更名为绿康玉山，并投资设立绿康海宁以启动年产8亿平方米光伏胶膜项目 [3] - 因光伏行业陷入"量增价减"，价格大幅下跌，绿康玉山2023年及2024年合计亏损2.59亿元 [3] - 此次光伏转型导致公司2022年至2024年合计亏损7.89亿元 [3] 财务状况与退市风险 - 2024年公司经审计期末净资产为-24,536,065.37元，审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段落 [3] - 2025年4月公司被实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST绿康" [3] - 截至2025年三季末，公司净资产为-1.05亿元，若2025年经审计净资产为负值将面临退市 [4] - 公司对光伏业务累计投入巨大，对绿康玉山投资（含借款）达7.49亿元，对绿康海宁投资及拆借款达2.93亿元 [5] 债务与现金流压力 - 2023年有息负债总额从3.57亿元增长至9.26亿元，截至今年前三季度仍为8.22亿元 [5] - 短期有息负债占比近90%，金额达7.36亿元，而账面现金仅1097.04万元，远不足以覆盖短期债务 [5] 核心兽药业务现状 - 剥离光伏业务后，2024年公司营业收入约为4.18亿元，其中兽药业务为核心收入来源，占比84% [5] - 兽药业务毛利率较低且波动大，2024年毛利率仅为7.35%，前两年则为负值 [6] - 2025年上半年兽药业务毛利率提升至21.61%，主要因生猪价格回暖及养殖业复苏 [6] 新控股股东背景 - 纵腾网络成立于2009年，主营跨境仓储与物流服务 [6] - 纵腾网络2024年度营业收入为271.05亿元，净利润为11.22亿元 [6]

股价表现与市场交易 - 2025年11月27日公司股价触及涨停涨停价为46.06元涨幅4.99%总市值71.58亿元流通市值70.95亿元总成交额2296.60万元 [1] - 11月18日公司入选龙虎榜有游资参与游资的介入可能为股价上涨提供动力 [1] 资产重组与控制权变更 - 公司以现金交易方式出售三家亏损光伏子公司股权有效剥离亏损资产改善合并报表质量 [1] - 福建纵腾网络成为新控股股东有望带来新资源推动公司发展 [1] - 资产出售后公司资产负债率显著下降并获得1.5亿元无担保借款用于日常经营财务状况得以优化 [1] 业务转型与战略聚焦 - 公司原本主业为兽药研发、生产和销售2023年起形成动保产品+光伏胶膜产品双主业模式 [1] - 光伏业务亏损此次剥离光伏业务有利于公司聚焦主业 [1] - 近期动物保健板块有一定市场关注度公司作为板块内企业可能受板块热度带动 [1]

公司控制权变更与资产剥离 - 公司控股股东由上海康怡投资有限公司变更为福建纵腾网络有限公司，实际控制人由赖潭平变更为王钻 [2] - 公司以0元价格向原控股股东关联方出售光伏胶膜业务相关资产及负债，并已完成资产交割 [1][2] - 资产出售旨在剥离亏损严重的光伏胶膜业务，此举被认为有利于改善公司未来财务状况 [1][2] 公司财务状况与业务转型 - 公司2022年至2024年度归母净利润连续为负，分别为-1.22亿元、-2.22亿元、-4.45亿元 [1] - 公司原主营业务为兽药原料药、制剂等，2022年通过并购切入光伏胶膜赛道形成双主业模式，但转型未成功 [1] - 因2024年末经审计净资产为负、连续三年净利润为负且审计报告存在重大不确定性，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示 [1] 新控股股东背景 - 新控股股东纵腾网络成立于2009年，定位为全球跨境电商基础设施服务商，聚焦跨境仓储与物流 [3] - 纵腾网络2024年度营业总收入为271.05亿元，净利润为11.22亿元，总资产104.43亿元，总负债48亿元 [3]