会议情况 - 2025年应参加董事会21次，通讯参加21次[6] - 2025年应参加股东会6次，现场出席1次，通讯参加5次[5] - 2025年审计委员会召开6次会议[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2025年独立董事专门会议召开7次[7] 公司变更 - 2025年公司控制权变更，控股股东和实际控制人更换[16] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[17] 人员变动 - 2025年有多次补选独立董事、非独立董事等情况[21] 员工持股计划 - 2025年10月23日2023年员工持股计划部分锁定期届满[22] - 2025年12月15日2023年员工持股计划部分锁定期将届满[22]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事，设1名董事长[4] 董事会权限 - 有权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议特定关联交易、资产交易等事项[12][13] 会议相关 - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 定期和临时会议通知时间分别为提前十日和24小时[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 临时会议可经同意通过视频、电话等方式召开[25] 决策规则 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[28][29] - 董事回避表决时按特定规则进行[29] - 提案未获通过短期内不再审议[30] 董事会秘书 - 董事会秘书是高级管理人员，负责多项工作[35] - 有任职资格要求[35] - 公司聘任、解聘等相关规定[34][37][38] 规则说明 - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效[40] - “以上”包括本数，“以下”不包括本数[40]

人员变动 - 吕虹2024年5月至2025年3月任独立董事，2025年3月10日离职[1][20] - 2025年2月1日补选独立董事[19] 会议情况 - 2025年应参加董事会2次、股东会1次，均通讯参加[4][5] - 2025年提名委员会召开1次会议[6] - 2025年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易[6][7] 公司动态 - 2025年公司无被收购情形[14] - 2025年未披露定期报告，推动内控建设[15] - 2025年未开展聘任会计师事务所事项[16] 薪酬情况 - 2025年董事及高管报酬按考核制度兑现，符合标准[19]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上交易须审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[10] - 董事人数少于章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10][11] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会，持股比例不得低于10%[13] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提提案[20] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 董事候选人名单由董事会、单独或合计持有1%以上有表决权股份总数股东提案提请表决[21] - 上市公司董事会、单独或合计持有1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[22] 会议召开形式 - 股东会以现场与网络投票结合形式召开，网络投票开始、结束时间有规定[30][32] 表决相关 - 关联交易由非关联股东投票表决，普通决议过半数、特别决议三分之二以上有效表决权通过[38] - 董事会等可征集股东投票权[41] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％及以上，选举两名及以上董事用累积投票制[42] - 股东会普通决议过半数、特别决议2/3以上出席股东表决权通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或担保超资产总额30%事项由股东会特别决议通过[47] - 分拆子公司上市等提案需经特定表决通过[48] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对除特定股东外其他股东表决单独计票披露[48] 决议后续 - 股东60日内可请求撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[57] - 股东会会议记录保存不少于10年[54] - 法院判决或裁定后公司履行信息披露并配合执行[58] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[58] - 股东会选举提案通过，新任董事立即就任[58] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[58] - 董事长督促检查股东会执行情况[58] 规则相关 - 规则与法律法规及章程相悖按其规定执行[61] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[61] - 公司法修改或股东会决定时修改规则，由股东会批准，解释权属董事会[61]

会议情况 - 2025年董事会应参加21次，通讯参加21次，无现场、委托和缺席情况[3] - 2025年股东会应参加6次，现场出席2次，通讯参加4次，无委托和缺席情况[4] - 2025年审计委员会召开6次会议，审议公司定期报告等事项[4] - 2025年提名委员会召开5次会议，指导公司完成董事人员换届选举[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议，审查董事及高管履职并考评[6] - 2025年独立董事专门会议召开7次，审议关联交易等事项[6] 重大事项 - 2025年4月24日相关会议及7月14日股东会审议通过豁免实际控制人等股份限售承诺议案[12] - 2025年公司控制权变更，控股股东由上海康怡投资有限公司变更为福建纵腾网络有限公司[14] - 2025年公司实际控制人由赖潭平变更为王钻[14] 合规与披露 - 2025年公司关联交易按市场公允价格定价，决策程序合法合规[11] - 2025年公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[15] 人事变动 - 2025年2月1日公司补选独立董事[19] - 2025年5月26日公司聘任董事会秘书[19] - 2025年11月13日公司补选独立董事[19] - 2025年12月1日公司补选董事、聘任董事会秘书、授权副总经理代行总经理职责[19] 员工持股计划 - 2025年10月23日2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满[20] - 2025年12月15日2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期将届满[20] 其他 - 2025年公司未更换会计师事务所[17] - 2025年公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[18] - 2025年公司根据财政部规定执行相关会计准则，会计政策变更无重大影响[18]

人员变动 - 2025年3月至11月王双任独立董事，11月24日离职[1][22] - 2025年5月26日审议通过聘任董事会秘书议案[20] - 2025年11月13日审议通过补选独立董事议案[20] 会议情况 - 2025年应参加董事会14次、股东会5次，均通讯参加无缺席[4][5] - 2025年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4、3、5次[5][6][7] 公司决策 - 2025年公司控制权变更，控股股东变为福建纵腾网络，实控人变为王钻[16] - 2025年4月、7月相关会议审议通过豁免股份限售承诺议案[14] 合规情况 - 2025年关联交易符合规定，未损害公司和股东利益[13] - 2025年执行相关规定，会计政策变更无重大影响[19] 信息披露 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等四份报告[17] 其他事项 - 2025年未开展聘任会计师事务所相关事项[18] - 2025年不存在聘任或解聘财务负责人情形[19] - 2025年董事及高管报酬按制度兑现，符合标准[20] - 2025年10月23日审议通过员工持股计划解锁议案[20]

独立董事评估 - 公司对独立董事蔡文武、方吉鑫、张鹏东独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事及其相关人员未在公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无重大持股和利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月9日[2]

资产负债 - 2025年末公司资产总计748,708,859.09元，较上年年末下降约49.8%[3] - 2025年末公司负债合计683,777,759.93元，较上年年末下降约54.9%[5] - 2025年末公司所有者权益合计64,931,099.16元，上年年末为 -24,536,065.37元，实现扭亏[5] - 2025年末货币资金为55,600,535.32元，较上年年末增长约124.2%[3] - 2025年末应收账款为42,388,572.12元，较上年年末下降约43.1%[3] - 2025年末固定资产为468,920,234.45元，较上年年末下降约51.9%[3] - 2025年末短期借款为156,268,000.84元，较上年年末下降约2.9%[5] - 2025年末应付账款为102,517,354.56元，较上年年末下降约67.1%[5] - 2025年末长期借款为30,000,000.00元，较上年年末下降约77.6%[5] - 2025年末未分配利润为 -722,537,252.98元，较上年年末亏损扩大约22.1%[5] - 流动负债期末余额较上年年末减少约15.34%[9] - 非流动负债期末余额较上年年末减少约45.60%[9] - 负债合计期末余额较上年年末减少约21.00%[9] - 所有者权益合计期末余额上年年末为负，本期实现扭亏[9] 经营业绩 - 营业总收入本期较上期减少约20.45%[11] - 营业总成本本期较上期减少约26.39%[11] - 营业利润本期亏损幅度较上期收窄约70.01%[11] - 利润总额本期亏损幅度较上期收窄约67.57%[11] - 净利润本期亏损幅度较上期收窄约68.76%[11] - 基本每股收益本期亏损幅度较上期收窄约68.53%[11] - 本期营业收入较上期增加[13] - 本期营业成本较上期减少[13] - 本期营业利润亏损幅度较上期收窄[13] - 本期净利润亏损幅度较上期收窄[13] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加[15] - 本期现金及现金等价物净增加额较上期增加[15] - 本期期末现金及现金等价物余额较上期增加[15] - 本期取得借款收到的现金较上期减少[15] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加[17] - 经营活动现金流出小计本期较上期增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加[17] - 投资活动现金流入小计本期较上期减少[17] - 投资活动现金流出小计本期较上期减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加[17] - 筹资活动现金流入小计本期较上期减少[17] - 筹资活动现金流出小计本期较上期增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少[17] 所有者权益 - 本期归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为 -438,646,865.13元[22] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为75,676,516.22元[25] - 本期资本公积增加4,012,237.62元[22] - 本期其他综合收益增加3,296,866.44元[22] - 本期未分配利润减少444,864,018.29元[22] - 母公司本期资本公积增加197,169,603.21元[25] - 本期资本公积增加4,033,155.42元[27] - 本期其他综合收益增加3,296,866.44元[27] - 本期未分配利润减少529,346,276.44元[27] - 本期所有者权益合计减少522,016,254.58元[27] - 综合收益总额为 -526,049,410.00元[27] - 所有者投入和减少资本为4,033,155.42元[27] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,033,155.42元[27] - 本期期末资本公积为349,546,819.52元[27] - 本期期末所有者权益合计为 -31,734,033.82元[27]

会计政策变更 - 公司于2025年7月8日进行会计政策变更[2] - 变更前执行财政部《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行标准仓单交易相关会计处理实施问答等规定[5] 影响及合规性 - 变更无需提交董事会及股东会审议[1] - 不会对财务状况等产生重大影响[1][6] - 符合法规且不损害股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2026年3月9日[8]

业绩总结 - 2025 年营业总收入 516,580,135.70 元，同比下降 20.45%[2] - 2025 年外销收入 235,739,056.90 元，同比上升 21.86%[2] - 2025 年内销收入 280,841,078.80 元，同比下降 38.40%[2] - 2025 年利润总额为 -138,853,766.02 元，净利润为 -139,264,289.67 元[2] - 2025 年光伏胶膜子公司亏损占比超 90%[2] 公司治理 - 2025 年董事会召开 22 次会议[3] - 2025 年召开六次股东会，董事会执行决议[20] 未来展望 - 2026 年董事会推动业务突破，推进制度建设[25]