绿康生化股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的说明 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司出售绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%股权、 绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限 公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资产重组。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下机构为 本次交易提供服务： 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和备 考财务报告的审阅机构； 4、聘请银信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大商务有限公司提供申报文件制作、底稿电子化服务。 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的行为。 特此说明。 绿康 ...

绿康生化股份有限公司董事会 2025年6月26日 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 根据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明如下： 绿康生化股份有限公司董事会 上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构， 上市公司、上市公司控股股东、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次 交易提供服务的各证券服务机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组 相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因涉嫌 与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向江西 饶信新能材料有限公司出售其 ...

绿康生化股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有 关法律、法规和规范性文件执行，遵循了市场通行的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性一致 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司(以下简称"饶信新能")出售绿康（玉山）胶膜 材料有限公司（简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 （简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（简称 "绿康新能"）100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资产重 组。 公司聘请了银信资产评估有限公司（以下简称"银信评估"）作为本次交易 的评估机构，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司进行评估分析并出 具了相关评估报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司董事会在充分了解本次 交易有关评估事项后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 ...

关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产 绿康生化股份有限公司董事会 公司于2024年3月12日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审 议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司将 持有的位于福建省浦城县浦潭生物专业园的公司污水处理所使用的设备类固 定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，转让给福建浦潭热能有限公 司，交易价格为6,750万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交易签署 了《资产转让协议》。截至本说明出具日，上述交易的产权变更手续尚在进 行中。 上述交易涉及的资产与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控 制，与本次拟出售资产不属于同一或相关资产，因此在计算本次交易构成重 大资产重组时无需纳入累计计算范围。 2、出售浦城县农村信用合作联社9.7768%股权 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能 有限公司，交易价格为2,327万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交 易签署了《股权转 ...

绿康生化股份有限公司 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-073 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将光伏胶膜业务相关的绿康 （玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股 权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权出售给江西饶信新能材料 有限公司（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通 过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了信 息 披 露 义 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《绿康 生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据 公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东会审议本次董事会议案 中需要提交股东会审议的相关事项。待相关工作完成后，公司将另行发布召开股 东会的通知，将相关议案提交至公司股东会审议。 特此公告。 绿康 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-072 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十三次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事， 本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了 以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 关联监事冯真武回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟将公司光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简 称"绿康玉山"）100%股权、 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第九次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿康海宁合称"标的公司"）出售给江西饶信新能材料有限 公司（以下简称"饶信新能"）（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-071 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过；关联董事赖潭平、赖久 珉回避表决。 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权（以 下简称"绿康玉山"）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权（以下简称"绿 康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权（以下简称"绿康 新能"，与绿康玉山、绿 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售绿康（玉山）、绿康（海宁）和绿康新能（上海）100%股权[2] 事件进展 - 2025年4月26日披露重大资产出售提示性公告[2] - 2025年5月29日披露重大资产重组进展公告[2] - 2025年6月26日董事会审议通过交易议案并公告[2] 不确定性 - 交易尚需股东会审议，结果和时间不确定[3]

业绩总结 - 公司预计2024年期末净资产为 - 2300万元[3][80] - 公司预计2024年归属上市公司股东的净利润亏损4.35 - 3.85亿元[80] 市场扩张和并购 - 2023年1月公司以9500万元现金收购绿康(玉山)胶膜材料有限公司100%股权[21] - 2023年1月公司投资1亿元设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司[23] - 2023年11月公司投资1000万元设立绿康新能（上海）进出口贸易有限公司[24] 其他新策略 - 康怡投资等拟向纵腾网络转让上市公司46608397股普通股股份，占总股本29.99%，完成后控股股东将变更为纵腾网络，实际控制人将变更为王钻[4][81] - 2025年4月24日，公司拟向康怡投资等设立的合资公司出售光伏胶膜业务相关全部资产、负债[6] - 本次交易价格待置出资产承接方设立完成且置出标的资产评估工作完成后，根据评估结果协商确定[7] - 本次交易构成关联交易，拟采用现金支付，不涉及发行股份，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] - 乙方先行支付3000万元作为本次交易的定金，置出资产承接方设立后，上市公司退回定金，由其支付[38] - 交易价款由置出资产承接方在补充协议生效之日起20个工作日内一次性支付[40] - 满足先决条件后90个工作日内或各方认可的合理期限内完成置出资产交割手续[42] - 本次资产置出的过渡期为置出资产评估基准日（2024年12月31日）至置出资产交割日[49] - 过渡期间，置出资产的收益和亏损均由置出资产承接方享有和承担[52] - 本次资产置出中与置出资产相关的员工根据“人随资产走、人随业务走、人随职能走”原则处理[53] - 非股权类置出资产所涉债权债务由置出资产承接方承接[54] - 债权转让后，甲方收到债务人款项需在5个工作日内转交置出资产承接方[54] - 债务转移未获债权人书面同意，置出资产承接方应在债务履行期届满前付款至甲方[54] - 置出资产承接方资金来源需合法合规[57] - 各方自行承担交易费用和税费成本，尽快完成纳税申报和缴纳[63] - 违约方需赔偿守约方全部损失，严重违约时另一方有权解除协议并罚没或双倍返还定金[65] - 遇不可抗力一方应15日内提供详细资料和证明文件[69] - 协议部分条款自成立生效，其他条款待资产置出议案经甲方股东会审议通过生效[71] - 资产置出后公司将剥离光伏胶膜业务及相关资产负债，所得款项用于改善现金流[76] - 资产置出有利于优化资产结构、改善现金流、提升持续经营能力[77] - 置出资产承接方未完成工商设立，后续将签署正式协议承接权利义务[79] - 本次交易价格待评估后协商确定，正式协议需经董事会、股东会审议[79]