绿康生化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿 康生化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，其对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

绿康生化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"披 露办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关规 定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求制定本 管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可 能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送证券交易所。信息披 露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构 （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得有虚假 ...

外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》（中国证监会令第 40 号）、中国证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"） 印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字 [2013]39 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、 ...

第一章 总 则 第一条 为了完善绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 防范投资风险，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职 和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《绿康生化股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司依法设立一名职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 绿康生化股份有限公司 职工董事选任制度 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人 员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格。 第三章 职工董事的提名与选举 第七条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 绿康生化股份有限公司 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、部 门规章、规范性文件，和《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并参照相关《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 (一) 购买资产； (二) 出售资产； (三) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (四) 提供财务资助（含委托贷款等）； (五) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (六) 租入或者租出资产； (七) ...

绿康生化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步完善公司治理结构，更好的维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件 和及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《管理办法》和《公司章程》及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立 ...

绿康生化股份有限公司 对外投资管理制度 绿康生化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《绿康生化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能 ...

绿康生化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生化股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （四）董事会授权的其他事宜。 1 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

绿康生化股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制和风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，适用公 司外销业务发展需要，防范和控制风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、 及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规 避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司，未经公司同意，公司下属全资或控 股子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度， 履行有关决策程序和信息披露义务。 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的 ...

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事不 少于 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据公司需要按照股东会的有 关决议设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责，执行股东会决 ...