证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-140 绿康生化股份有限公司 关于2026年度公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保额度及决议自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日期间有效。 如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保 终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内， 担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会 授权公司董事长或管理层在 2026 年度对外担保额度内代表公司签署与担保有关 的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司。 2、担保范围：子公司于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间经营活 动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司。 3、担保种类：包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公 司自有土地房产进行抵 ...

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-141 绿康生化股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第 五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开公司 2025 年第 五次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-136）。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》《关于 2026 年度公司 对子公司担保额度预计的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。具体内 容详见 ...

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-138 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》 公司本次拟新增的对外担保额度为 3,000 万元人民币，前述额度范围内的担 保情形包括：公司为子公司提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担 保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担 1 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 日在公司综合办公楼二楼第一 ...

动物保健板块市场表现 - 12月8日，动物保健板块整体上涨1.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 生物股份领涨板块，收盘价为14.39元，涨幅达7.39%，成交量为71.75万手，成交额为10.14亿元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括中牧股份（涨1.25%）、大禹生物（涨0.90%）、永顺生物（涨0.80%）和瑞普生物（涨0.73%） [1] - 板块内少数个股下跌，贤丰控股跌幅最大，为-2.54%，*ST绿康微跌-0.52% [2] 板块资金流向 - 当日动物保健板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2798.4万元 [2] - 游资资金整体净流入2317.5万元，散户资金整体净流入480.9万元 [2] - 生物股份获得主力资金大幅净流入2653.84万元，主力净占比为2.62%，但其散户资金净流出3591.23万元 [3] - *ST绿康和回盛生物也获得主力资金净流入，分别为900.64万元（主力净占比10.81%）和501.46万元（主力净占比9.56%） [3] - 申联生物、金河生物、中牧股份等个股也录得主力资金净流入 [3] - 普莱柯出现主力资金净流出63.36万元 [3] 重点个股交易情况 - 生物股份是板块成交最活跃的个股，成交额达10.14亿元，成交量71.75万手 [1] - 海利生物成交额也较高，为2.16亿元，成交量29.95万手 [1][2] - 金河生物成交额为8088.26万元，瑞普生物成交额为6169.99万元，中牧股份成交额为1.46亿元 [1] - 大禹生物、永顺生物、驱动力等个股成交额相对较小，均低于1000万元 [1][2][3]

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]

会议信息 - 绿康生化第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月19日15:30召开[10] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][7] - 授权副总经理杨静代行总经理职责议案表决通过[8] - 补选董事会专门委员会委员议案表决通过，任职自股东会选举董事完成后生效[9]

董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告一次[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 审议涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种标准的交易[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助及对外担保需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事同意，达标准还需股东会审议[14] 会议召开与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和24小时通知[22] - 董事会定期会议变更需原定会议召开前三日发书面通知[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[28] 董事会秘书规定 - 最近3年受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[35] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[35] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[37]

绿康生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名方吉鑫 为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

独立董事提名 - 张鹏东被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需有相应资格等[7] 合规情况 - 最近十二个月内无特定不适合任职情形[10] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[10] 兼任限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[12]

人事变动 - 2025年11月30日公司董事会收到5位董事书面辞职报告[1] - 2025年12月1日会议同意补选2名独立董事和3名非独立董事[3] - 2025年12月1日会议同意补选5人进入各专门委员会[5] 人员持股 - 赖潭平直接持有公司股份1,556,860股，间接持有19,566,012股[2] - 赖久珉间接持有公司399,306股[2] - 王钻控制公司46,608,397股股份[13] - 李聪间接持有公司0.02169%的股份[16] - 黄巧间接持有公司0.07229%的股份[18] 人员信息 - 补选独立董事为方吉鑫和张鹏东，非独立董事为王钻、李聪和黄巧[3] - 战略委员会召集人为王钻，委员有杨静、李聪、黄巧[6] - 审计委员会召集人为张鹏东，委员有方吉鑫、蔡文武[6] - 提名委员会召集人为方吉鑫，委员有王钻、蔡文武[6] - 薪酬与考核委员会召集人为方吉鑫，委员有张鹏东、黄巧[6] 其他 - 公告日期为2025年12月2日[8]