各位股东及股东代表： 本人张信任作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极 参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2024 年 5 月 20 日起任期届满不在担任公司独立董事，现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张信任，届满离任） 一、基本情况 张信任先生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权。1956 年生， 复旦大学本科毕业，福建林业学院研究生课程班结业，律师、注册会计师、高 级讲师、福建农林大学会计专业硕士研究生校外导师。2015 年 11 月至今在福建 建达律师事务所任专职律师；2017 年 9 月至今任福建省农科 ...

绿康生化股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会，认真审议会议的 各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。 独立董事2024年度述职报告（范学斌，已离职） 各位股东及股东代表： 本人范学斌作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人工 作原因，本人自 2024 年 1 月 5 日起不在担任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人简历及兼职情况 范学斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，北京农业大学本 科学历。2005 年 4 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（狄旸） 各位股东及股东代表： 本人狄旸作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第四届及第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的 规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门 大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。 曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总 部；2017 年 7 月至 2020 年 8 月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吕虹） 各位股东及股东代表： 本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会情况： | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 在出席公司董事会中，本人就第五届董事会第八次（临时）会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中的子议案《关于公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-2 86元 较2023年的-1 44元下降98 61% [1] - 每股净资产由正转负 2024年为-0 17元 较2023年2 65元下降106 42% [1] - 每股未分配利润加速恶化 2024年为-3 81元 较2023年-0 95元下降301 05% [1] - 营业收入增长28 01% 2024年达6 49亿元 较2023年5 07亿元有所改善 [1] - 净利润亏损扩大至4 45亿元 较2023年2 22亿元亏损增幅达100 45% [1] - 净资产收益率指标缺失 2023年为-45 12% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例69 27% 较上期减少252 36万股 [2] - 江苏百兴房地产开发集团新进持股777 08万股 占比5 04% [3] - 上饶市长鑫贰号退出前十大股东 减持777 08万股 [3] - 肖菡减持51 21万股 持股比例降至4 71% [3] - 上海康怡投资保持第一大股东地位 持股30 70%未变 [3] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [4]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事狄旸、赵克辉、王双独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]

2. 2025 年净利润预计范围 0-2000 万元，亏损同比减少 100%-95.34%。 绿康生化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2024 年度财务情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓 展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司 管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案如下： 一、主要财务预算指标 1. 2025 年度公司营业收入预计范围 80,000-100,000 万元，同比增长 24.03%-55.04%。 二、预算编制范围 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。 三、基本假设 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化； 2. 原材料单耗、能源单耗：充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因 素确定； 3. 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 4. 执行现行的税收政策。 5. 胶膜业务剥离。 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 四、预算编制说明 1. 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市 ...

人事变动 - 2025年3月1日非独立董事黄楷辞去相关职务[1] - 财务总监鲍忠寿代行董事会秘书职责[1] - 董事会提名江世平为第五届董事会非独立董事候选人[2] 委员会调整 - 补选后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员确定[3] - 补选后兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[3] 人员履历 - 江世平曾于2004 - 2017年任公司车间班长等职[7]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-052 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为绿康生化股 份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告的主审所，对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见的审 计报告。根据深圳证券交易所相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项 专项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础 （二）所述，绿康生化 2024 年发生净亏损 44,486.40 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，绿康生化流动负债高于流动资产总额 102,648.16 万元。这些事项或情况， 表明存在可能导致对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事 项不影响已发表的审计意见。" 二、公司消除上述事项及其影响的具体措施 公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将采取有效措施并积极推 进，全力提升持续经营能力，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对 措施： 绿康生化股份有限公司 董事会关于 2024 年 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注会743名[2] 审计聘任 - 2024年3月29日、8月7日公司会议同意聘任立信为2024年度审计机构[2][3] - 2024年8月26日公司股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] 审计意见 - 立信认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司财务报告内控有效，立信出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2025年3月31日、4月27日审计委员会会议通过八项议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计工作，报告客观等[8]