证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-031 青岛伟隆阀门股份有限公司 李会君先生离任后仍在公司担任顾问工作。截至本公告披露日，李会君先生间接持有 本公司 0.37%股份，直接持有公司 0.04%的股份，其将严格按照股份减持相关法律法规及相 关承诺对持有的公司股份进行管理，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责 的议案》，同意在公司总经理空缺期间，由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司 后续将按照相关法律法规及《公司章程》完成新任总经理聘任工作。 李会君先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司团队建设、人材培育、技术创新、 生产安全管理、重大项目管控、客户服务、精益改善、公司治理等方面倾注了大量的精力 和心血，为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司及董事会对李会君先生在任职期间 对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 关于公司总经理退 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-029 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任 上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定， 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举郭峰女士、张涛先生为公司第五届监事会 非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，经全体职工 代表充分讨论，一致 ...

一、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》等相关议案。作为公司的 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第五届董 事会第一次会议审议的相关事项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，经审阅并基于独立判断的立场形成如下决议： 因此，我们同意聘任李鹏飞先生为董事会秘书。上述人员任期三年，任期 为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事：周国庚、高科 2024 年 3 月 16 日 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次 聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第16号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见， ...

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司过半数监事推举的于 春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-027 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会换届已完成，选举产生了第五届监事会成员，公司监事会选举于 春红女士（简历见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-030 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 16 日 附件： 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 鉴于公司第四届监事会已届满，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会 职工代表投票表决，选举于春红女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。 职工监事简历详见附件。 特此公告。 于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事 ...

董事会换届 - 公司于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] 第五届董事会构成 - 非独立董事有范庆伟、迟娜娜、范玉隆共3人[2] - 独立董事有周国庚、高科共2人[2] - 任期自本次股东大会审议通过之日起三年[2] 人员变动 - 第四届董事会独立董事樊培银、宋银立不再担任公司任何职务[2] - 第四届董事会非独立董事李会君继续担任公司顾问职务[2] 合规情况 - 兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[2]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-024 青岛伟隆阀门股份有限公司 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 4,869,770 股，占公司目前总股本的 2.2199%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为 49,524,485.96 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议 ...

独立董事候选人情况 - 周国庚为青岛伟隆阀门股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] - 周国庚及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] - 周国庚具备相关知识和工作经验，符合提名条件[3][4] - 周国庚担任独立董事数量及任期符合要求[6] - 周国庚承诺保证声明真实准确完整并承担责任[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年3月15日14:00[2] - 网络投票时间为2024年3月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月15日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月15日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年3月8日[4] - 会议登记时间为2024年3月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室[8] 选举与议案 - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[5][7][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[7] 其他 - 普通股投票代码为"362871"，投票简称为"伟隆投票"[13] - 公告发布时间为2024年2月29日[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]