北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第194号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 德和衡证见意见（2024）第194号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：10 ...

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号 伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （6）现场会议主持人：公司 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛伟隆 阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、规章及规范性 文件的规定，对伟隆股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号文）同意， 公司向不特定对象发行面值总额269,710,000.00元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 269,710,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,074,189.65元（ ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 10 月 09 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 董事会同 意公司使 用募集 资金置 换预先 投入募 集资金投 资项目 的自筹 资金 83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164,01 ...

融资情况 - 公司发行面值2.6971亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2024年8月19日，发行可转债筹得2.6971亿元，到账2.6485522亿元[4] - 发行费用含税749.157987万元，实际募集资金净额2.6263581035亿元[5] 项目投资 - 智慧节能阀门建设项目总投资2.937791亿元，拟投入募集资金2.6263581035亿元[7] 资金使用 - 截至2024年10月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目8311.687232万元[8] - 截至2024年10月9日，公司以自有资金支付发行费用116.401984万元[10] - 公司拟置换自筹资金合计8428.089216万元[14] 审批情况 - 2024年10月9日，董事会、监事会通过以募集资金置换自筹资金议案[15][17] - 会计师事务所、保荐机构认为置换事项符合规定[18][19] 其他 - 公告发布时间为2024年10月10日[23]

融资情况 - 2024年6月27日获批复发行2.6971亿元可转换公司债券[9] - 截至2024年8月19日，筹得2.6971亿元，扣除费用后到账2.6485522亿元[10] - 实际募集资金净额为2.6263581035亿元[11] 项目投资 - 智慧节能阀门建设项目总投资2.937791亿元，拟投入2.6263581035亿元[14] - 截至2024年10月9日，自筹资金预先投入8311.687232万元[14] 费用情况 - 发行费用共计707.418965万元（不含增值税）[16] - 截至2024年10月9日，已用自有资金支付116.401984万元（不含增值税）[16] 资金置换 - 拟以募集资金置换预先投入及已支付费用的自筹资金84280892.16元[19] - 置换需经董事会审议通过等程序方可实施[19]

其他新策略 - 公司根据经营发展需求增加经营范围[1] - 增加智能水务系统开发、软件开发等经营范围[1][3] - 许可项目增加建设工程施工、设计[1] - 变更后新增海洋水质监测设备等多项销售制造范围[3] - 修正案日期为2024年10月09日[4]

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2024年10月9日上午9时召开，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，3票同意[4][6] - 审议通过用不超16000万元闲置募集资金现金管理议案，3票同意[6][7]

| | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年10月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象 （ ...

资金情况 - 公司发行可转债面值26971万元，净额26263.581035万元[1] - 智慧节能阀门项目总投资29377.91万元，拟投募集资金26263.581035万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超16000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为保本型，期限不超12个月，收益归公司[7][11] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[16][17][19]