股票代码：002871 股票简称：伟隆股份 公告编号：2024-127 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本 与修改<公司章程>的议案》，同意依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订；根据公司经营发展需求，在公 司原经营范围中增加"涂装设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；"， 同时根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会提请 股东大会根据 2021 年股权激励限制性股票回购注销事项，变更注册资本，公司 总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股。 综上所述，公司对《公司章程》作出如下修订： 一、公司章程修订情况 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本 与修改 《公司章程》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过微信、电话、当面送达等方式送达各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议 会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司 综上，独立董事一致同意：本激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件 已全部成就，并同意公司按照《激励计划》及相关法律法规的要求，为 74 名激 励对象所持共计 129.09 万股限制性股票安排解除限售。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 会议由半数以上独立董事推举周国庚先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁 期解锁条件成就的议案》 经核查，我们认为：1、公司符合《上市公司股权激励 ...

股东大会时间 - 现场会议11月15日14:30召开[2] - 网络投票11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为11月8日[4] 会议相关信息 - 审议多项议案，部分须2/3以上表决权通过[5] - 登记时间为11月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 投票代码为"362871"，简称为"伟隆投票"[14] 投票方式 - 现场与网络投票结合，选其一，重复以首次为准[2][3] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议召集人是第五届董事会[2] - 现场地点在山东青岛高新区春阳路789号公司三楼会议室[4] - 可委托代表出席并行使表决权，有效期至大会结束[18]

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事 会决定已获授但尚未解锁的 57,200 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成 后，公司总股本将由 219,368,887 股变更为 219,311,687 股，注册资本将由 219,368,887 元变更为 219,311,687 元。以上公告信息刊登于 2024 年 10 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自本公告 ...

股权激励 - 2021年10月28日向80名激励对象授予272万股限制性股票，授予价5元/股[6] - 2022年9月8日预留部分向27名激励对象授予42.7626万股，授予价调整为4.65元/股[6] - 4名激励对象绩效考核合格可申请解除当期80%限售股份[3][10][11] - 1名激励对象绩效考核良好可申请解除当期90%限售股份[3][10][11] 回购注销 - 本次拟回购注销限制性股票57,200股，回购价3元/股[3] - 回购注销后总股本由219,368,887股变为219,311,687股[3][18] - 回购注销股票占股权激励计划授予限制性股票比例1.7221%，占回购注销前总股本比例0.0261%[17][23] - 回购金额171,600元，资金为公司自有资金[23] 权益分派 - 2023年年度权益分派以214,499,117股为基数，每10股派现金红利3元，共分配利润64,349,735.10元[12][13] - 2024年第一季度权益分派以214,499,117股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配利润10,724,955.85元[14] 会议审议 - 2021年10月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年8月29日审议通过预留部分第一个解锁期解锁条件成就等议案[8] - 2024年8月30日审议通过预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案[9] - 回购注销事项需提交2024年第六次临时股东大会审议批准并办手续[25]

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月30日召开，5名董事实到[3] - 会议审议通过2024年第三季度报告等多项议案[4][5][7] - 拟定于2024年11月15日召开2024年第六次临时股东大会[12][13][14] 股权相关 - 公司将回购注销57,200股限制性股票，回购价3元/股，金额171,600元[8][9] - 限制性股票回购价格将由3.35元/股调整为3.00元/股[10][11] 其他 - 公司经营范围将增加三类设备销售[11] - 总股本将由219,368,887股变更为219,311,687股[11]

限制性股票授予 - 2021年10月28日向80名激励对象授予272万股，授予价5元/股[4] - 2022年9月8日向27名激励对象授予42.7626万股，授予价调为4.65元/股[4] 权益分派 - 2024年6月3日公告2023年年度权益分派，每10股派3元，共分64349735.1元[10] - 2024年6月27日公告2024年第一季度权益分派，每10股派0.5元，共分10724955.85元[11] 解锁情况 - 2021年限制性股票激励计划部分解锁期条件成就[6][7][8] 回购价格调整 - 派息时回购价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[12] - 调整后的回购价格为3元/股[13]

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 债券代码：127106 债券简称：伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十次会议 决议通知于 2024 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事。会 议于 2024 年 10 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

股权激励授予情况 - 2021年10月28日向80名激励对象授予272万股限制性股票，授予价5元/股[6] - 2022年9月8日向27名激励对象授予42.7626万股，授予价调为4.65元/股[7] 解锁情况 - 本次74人可解锁1290900股，占总股本0.5885%[4] - 4名可解除所获总量32%，1名36%，69名40%[13][17] - 4名合格可解当期80%，1名良好解90%，69名100%[13][17][19] 业绩数据 - 以2020年为基数，2023年营收增长率65.48%，净利润增长率148.85%[15][20] 后续安排 - 首次授予部分第三个限售期2024年11月6日届满[13] - 议案提交股东大会审议，通过后办解锁事宜[15]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入1.51亿元，同比增长15.79%；年初至报告期末营收3.92亿元，同比下降1.80%[2] - 第三季度归属上市公司股东净利润3814.78万元，同比增长19.39%；年初至报告期末为8940.67万元，同比下降5.65%[2] - 第三季度基本每股收益0.17元/股，同比增长24.87%；年初至报告期末为0.41元/股，同比下降4.65%[2] - 2024年第三季度净利润为88776063.93元，上年同期为100620924.89元[15] - 归属于母公司股东的净利润为89406724.63元，上年同期为94762999.50元[15] - 基本每股收益为0.41元，上年同期为0.43元[15] - 营业总收入3.92亿元，较上期的3.99亿元下降1.80%[14] - 营业总成本2.97亿元，较上期的3.07亿元下降3.17%[14] 资产与负债情况 - 报告期末总资产12.88亿元，较上年度末增长26.68%；归属上市公司股东所有者权益8.08亿元，较上年度末增长2.11%[2] - 货币资金期末数3.36亿元，较期初增长238.38%，主要系募集资金到账所致[5] - 交易性金融资产期末数2.26亿元，较期初下降32.95%，主要系投资理财资金减少所致[5] - 在建工程期末数1.19亿元，较期初增长446.43%，主要系新厂房建设增加所致[5] - 应付债券期末数2.32亿元，较期初增加，主要系发行可转债增加所致[5] - 资产总计达12.88亿元，较期初的10.17亿元增长26.68%[11][12][13] - 货币资金期末余额3.36亿元，较期初的0.99亿元增长238.38%[11] - 交易性金融资产期末余额2.26亿元，较期初的3.38亿元下降32.95%[11] - 应收票据期末余额136.04万元，期初无此项[11] - 在建工程期末余额1.19亿元，较期初的0.22亿元增长446.43%[11] - 应付债券期末余额2.32亿元，期初无此项[12] 收益与损失情况 - 其他收益年初至报告期末为3156.85万元，同比增长55.13%，主要系政府补贴及增值税加计政策增加所致[5] - 公允价值变动收益年初至报告期末为 - 1809.09万元，同比下降109.37%，主要系海南基金净值减少所致[5] - 2024年第三季度信用减值损失为777,125.40元，较去年同期变动 - 215.39%，主要系货款收回增加所致[6] - 2024年第三季度资产减值损失为 - 688,977.10元，较去年同期增长89.63%，主要系存货计提跌价增加所致[6] - 2024年第三季度资产处置收益为8,978.56元，较去年同期变动 - 100.76%，主要系处置资产减少所致[6] - 2024年第三季度营业外支出为262,734.79元，较去年同期增长188.80%，主要系子公司处置资产增加所致[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为680,427,689.83元，较2023年同期增长84.16%，主要系理财资到期增加所致[6] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为19,374,258.00元，较2023年同期减少37.22%，主要系延期税款缴纳减少所致[6] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为3,555,121.39元，较2023年同期增长164.90%，主要系政府补助增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为69895196.41元，上年同期为99624345.55元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为57536186.93元，上年同期为 - 135751713.29元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为157555390.17元，上年同期为 - 79529020.59元[17] - 现金及现金等价物净增加额为288499271.49元，上年同期为 - 117476064.75元[17] - 期末现金及现金等价物余额为384845236.89元，上年同期为36305735.76元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为380644675.07元，上年同期为408390541.11元[16] - 收到的税费返还为24275951.07元，上年同期为19766206.89元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,083名[7] - 公司第一大股东范庆伟持股比例为55.82%，持股数量为122,460,000股[7] - 2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司4,869,770股，占总股份的2.22%[9] 费用情况 - 销售费用本期发生额2467.00万元，较上期的1953.17万元增长26.31%[14] - 研发费用本期发生额1489.26万元，较上期的1626.82万元下降8.45%[14]