青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000592 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股 份 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司青岛伟隆流体设备有 限公司、莱州伟隆阀门有限公司、伟隆阀门有限公司（英国）、伟隆阀门有限公 司（美国）、青岛伟隆五金机械有限公司、青岛卓信检测技术有限责任公司、偉 隆（香港）實業有限公司、海南伟隆投资有限公司、伟隆沙特有限公司、伟隆（香 港 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、沙特里亚尔、泰铢、新加坡 元等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、 外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。 2、资金规模及交易期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股份 开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未 来的外币交易均将面临汇率波 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000591 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000591 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟隆公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，对伟隆股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 269.71 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元，扣除承销保荐费 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 3-6 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 关于青岛伟隆阀门股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000207 号 目 录 页 码 一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000207 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称青岛伟隆公司）董 事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、青岛伟隆公司董事会的责任 青岛伟隆公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东 诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨， 勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将 2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日 本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。2019 年 12 月至 今,任青岛汉缆股份有限公司独立董事；2013 年 3 月至 2019 年 5 月,任青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事；另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等 ...

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、7次股东大会[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 报告期内提名委员会召开3次会议[7] - 报告期内审计委员会召开5次会议[7] 人员出席情况 - 周国庚应出席董事会10次，亲自出席10次；应出席股东大会5次，实际出席5次[6] - 周国庚参加薪酬与考核委员会2次会议[7] - 周国庚参加提名委员会2次会议[7] - 周国庚参加审计委员会4次会议[7] 报告披露与议案审议 - 按时编制并披露《2023年度报告》等4份报告[13] - 2024年4月25日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[13] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2024年8月30日审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就议案[18] - 2024年10月30日审议2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就等议案[19] - 2024年11月15日2024年第六次临时股东大会审议通过相关议案[20] 人员聘任与股票解除限售 - 2024年3月15日第五届董事会第一次会议续聘高级管理人员和董事会秘书[16] - 2024年8月30日第五届董事会第八次会议聘任高级管理人员[17] - 2024年8月30日为23名激励对象所持19.3457万股限制性股票安排解除限售[19] - 2024年为74名激励对象所持129.09万股限制性股票安排解除限售[20] 其他事项 - 2024年度公司管理层配合独立董事工作，保障其知情权[21] - 2024年度独立董事履行职责，维护公司和投资者权益[23] - 2025年4月25日独立董事提交2024年度履职情况汇报[24]

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 员和工信部"专精特新"小巨人评审委评审委员、中国机电一体化技术应用协会 控制阀分会副理事长、中国民营科技促进会副会长。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东 诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨， 勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出 席相关会议，认真审议 ...

经核查独立董事周国庚、高科的任职经历以及签署的自查文件，两位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事周国庚、高科的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...