| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议通知已于2024年2月2日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年2月4日上午10:00以通讯会议的方式 召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 超过 3 个月。 本次回购的公司股份将全部在披露回购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"公司"）基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维 护广大股东利益，提振市场信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，经综合考 虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东 权益为目的的回购方案，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。本次拟继续 回购公司股份的主要内容如下： | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于继续回购公司股份方案的公告 1、拟继续回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于维护公司价值及股东 权益，并在股份回购实施结果公告后三年内使用完毕。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含）； 3、回购价格：不超过人民币 12.00 元/股（含）； 4、 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召 开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币750万元（含）且不超过人 民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回 购公司已发行的部分A股股份，回购股份的价格不超过人民币17.00元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 分别于2023年12月23日、2023年12月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-090）、《回购股份报告书》（公告编号：202 ...

公司于2024年1月31日分别召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，决定增 加回购股份资金总额，将回购资金总额由"不低于750万元（含）且不超过1,500 万元（含）"调整为"不低于3,000万元（含）且不超过6,000万元（含）"。具体内 容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2024年2月1日发布的《关于增加回购公司股份资 金总额的公告》（公告编号：2024-009）。 一、回购公司股份进展及回购股份比例达1%的具体情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份进展及回购股份比例达1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召 开第七届董事会第十五次 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于增加回购公司股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日分别 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购公司股份资金总额的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合目前 资本市场及公司股价走势，为有效维护广大股东利益，促进公司长期、稳定、健 康发展，董事会、监事会同意增加回购股份资金总额，将回购资金总额由"不低 于 750 万元（含）且不超过 1,500 万元（含）"调整为"不低于 3,000 万元（含） 且不超过 6,000 万（含）"。具体情况公告如下： 一、回购股份方案的基本情况及进展 公司于 2023 年 12 月 22 日分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于回 ...

会议信息 - 公司于2024年1月31日召开第七届监事会第十二次会议[2] - 应到监事3名，实到3名并表决[2] 决议内容 - 审议通过《关于增加回购公司股份资金总额的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2024 - 009《关于增加回购公司股份资金总额的公告》[4] - 公告日期为2024年1月31日[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知已于2024年1月31日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月31日下午13:00以通讯会议的方式 召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议通过《 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 的提前赎回权利。现将有关事项公告如下： 一、"新天转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30 日公开发行了177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]33号"文同意， 公司17,730.00万元可转换公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌交易，债券 简称"新天转债"，债券代码"128091"。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司该次发行的"新天转债" 自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。 自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知已于2024年1月25日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月25日下午15:30以通讯会议方式召 开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2024 年 1 月 2 日至 1 月 ...

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 24 日，地点在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层公司会议室 [2] - 参与单位有泰信基金、东方自营、华安证券、天风证券，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王光平，证券 IR 侯晓洁 [2] 2024 年经营规划 - 作为新“三年计划”起点，坚守“临床价值”制药理念，在研发端和市场端发力，推进业务有序增长 [2] - 维持稳健发展经营策略，关注研发投入及其效率，实现新产品报产，加快管线品种研发进度、加强新项目研究论证和立项 [2] 核心竞争力 - 独家品种产品众多、中药创新药梯队产品优势明显，现有主导产品多为独家专利和医保目录品种，有“定价优势” [3] - 医院端和零售端双轮驱动效应逐步形成，通过市场体系改革等举措提升产品推广能力 [3] - 拥有资源及成本领先优势，市场与研发管理中心在上海，生产基地在贵州，新智能制造产线投运可降低成本 [3] - 产业发展战略布局符合制药企业长期发展逻辑，从中成药单条腿走路转变为多产业格局，未来将取得突破 [3] 营销体系改革 - 已取得阶段性进展，包括架构调整、团队建设等方面，提升专业化市场管理能力 [4] - 有助于提高 2024 年市场销售效率，挖掘下沉市场潜能 [4] 新产线情况 - “中药配方颗粒建设项目”“凝胶剂及合剂生产线建设项目”建成投运，扩充配方颗粒产能，补充凝胶剂及合剂产能 [4] - 引入智能制造和信息化技术，保障产能集约化和低成本优势，提升核心竞争力 [4] 转让产品考虑 - 基于长期发展战略规划，向核心领域聚焦，发挥中药产业竞争优势 [4] - 盘活闲置资产，提高资产运营效率，实现“盐酸班布特罗颗粒”资产价值 [4] 投资企业情况 - 汇伦医药经营状况稳健，市场推广及研发工作按计划开展，2023 年度业绩优异 [4] - 后续规模效应将凸显，对上市公司有积极影响 [4]