| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海硕方医 药科技有限公司（以下简称"硕方医药"） 于近日收到上海市科学技术委员会、 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 其已通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：上海硕方医药科技有限公司 证书编号：GR202331000625 发证时间：2023 年 11 月 15 日 证书有效期：三年 此次为硕方医药首次通过高新技术企业认定，按照《中华人民共和国企业所 得税法》等相关规定，硕方医药自本次通过高新技术企业认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 本次硕方医药通过高新技术企业认定，是相关部门对其研 ...

公司发展 - 公司拟收购汇伦医药，扩张小分子化药商业版图，提高在汇伦医药的话语权[1] - 公司传统中医药业务以女性健康、泌尿系统健康、慢性病为主攻领域，未来将进一步覆盖老年疾病、儿童用药等方向[2] 业绩展望 - 公司2023-2025年归母净利润预期分别为1.35/1.78/2.15亿元，EPS分别为0.58/0.77/0.93元/股，PE分别为16.5/12.5/10.3倍[3] - 预计2025年营业收入将达到2007百万元，较2021年增长107.5%[4] - 2025年预计净利润为215百万元，较2021年增长117.2%[4] - 营业利润率预计在2025年达到12.1%，较2021年增长1.0%[4] - 净利润率预计在2025年达到10.7%，较2021年基本持平[4] - ROE预计在2025年达到13.7%，较2021年增长2.5%[4] - 资产负债率预计在2025年降至30.5%，较2021年下降11.3%[4] - 每股收益预计在2025年达到0.93元，较2021年增长116.3%[4]

债券信息 - 新天转债代码128091，转股时间2020.7.6 - 2025.12.30[1][3] - 预计2024.2.23 - 2024.3.7暂停交易及转股，3月8日恢复[3] 市场扩张和并购 - 公司筹划向汇伦医药部分股东发行股份购买部分股权并形成控制[3] - 本次交易预计构成重大资产重组事项[3] 股票停牌 - 2024.2.23起申请股票停牌，预计不超10个交易日[3] - 停牌期间转债同步暂停，复牌时同步恢复[3]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由及工作安排 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划向上海汇伦医药 股份有限公司（以下简称"汇伦医药"）部分股东发行股份购买汇伦医药的部分 股权，并对汇伦医药形成控制（以下简称"本次交易"）。 根据相关监管规则的规定，公司本次向汇伦医药部分股东发行股份购买汇伦 医药部分股权的事项构成关联交易；同时，预计将构成《上市公司重大资产重组 管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不 会导致公司实际控制人发生变更。 因本次交易的相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护广大投资 者利益，保证公司信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券简称：新天药业，证券代码：002873） ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 除上述调整外，公司本次继续回购股份方案的其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议通知已于2024年2月6日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年2月6日下午以通讯会议的方式召开。 会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于增加回购公司股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议 案》，基于对公司未来发展的信心，结合目前资本市场及公司股价走势，为进一 步践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，有效维护公司价值及广大股东权 益，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司决定将回购资金总额由"不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含）"调整为"不低于 5,000 万元（含） 且不超过 10,000 万元（含）"。具体情况公告如下： 一、继续回购股份方案的基本情况及进展 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于继续回购公司股份的议案》，同意公 ...

关于继续回购公司股份进展暨回购股份比例达1% | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第七 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，决议启 动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第一款 第（四）项规定的"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购股份方案。同意 公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份 的价格不超过人民币12.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方 案之日起不超过3个月。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2024年2月6日披露 ...

贵阳新天药业股份有限公司 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | | 无限售条件股东持股情况 | | --- | 关于继续回购公司股份事项前十名股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开了公 司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》， 具体内容详见公司于2024年2月6日在指定信息披露媒体《上海证券报》巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"） 的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 关于继续回购公司股份进展暨回购股份比例达1% 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份3,387,500股，占公司2024年2月5日总股本231,514,155股的1.4632%， 最高成交价为9.11元/股，最低成交价为7.67元/股，支付的总金额为28,886,852.28 元（含交易费用）。 二、其他说明 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第七 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公 司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资 金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币12.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回 ...

回购计划 - 拟回购资金不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购股份价格不超过12元/股[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] - 按下限测算预计回购约2500000股，占2024年2月1日总股本1.08%[9] - 按上限测算预计回购约4166666股，占2024年2月1日总股本1.80%[9] - 回购股份用途为披露结果暨公告12个月后择机出售[8] 首次回购情况 - 2024年2月5日首次回购2328800股，占2024年2月1日总股本1.0059%[4] - 最高成交价8.41元/股，最低成交价8.01元/股，支付总金额19063087.58元[26] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产总额207209.01万元，归母所有者权益119542.50万元，流动资产77411.36万元[15] - 2023年1 - 9月归母净利润8771.17万元[15] - 最高回购资金5000万元全部使用，占资产总额2.41%，占归母所有者权益4.18%，占流动资产6.46%[15] 股权结构 - 资金总额上限回购后，限售股占比从3.21%变为5.01%，无限售股占比从96.79%变为94.99%[13][14] - 资金总额下限回购后，限售股占比从3.21%变为4.29%，无限售股占比从96.79%变为95.71%[14] 其他信息 - 2024年2月4日董事会审议通过继续回购议案[23] - 控股股东承诺自2023年10月30日起6个月内不减持[17] - 截至决议日除控股股东外无其他持股5%以上股东[18] - 公司面临回购方案无法实施或变更终止风险[24] - 后续将根据市场情况继续实施回购方案[30] - 将在回购期间按规则及时履行信息披露义务[30]