| 章程原条款 | 章程修订后条款 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经 第十三条 | 经依法登记，公司的经 第十三条 | | 营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合 | 营范围：药品生产；药品委托生产；药 | | 剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬 | 品批发；药品零售；中药饮片代煎服务； | | 剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售； | 中药提取物生产；保健用品（非食品） | | 进出口贸易；中药材销售；生产、销售 | 生产；保健用品（非食品）销售；保健 | | 中药配方颗粒。 | 食品生产；保健食品（预包装）销售； | | | 养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务 | | | （须在中医主管部门备案后方可从事经 | | | 营活动）；中草药种植；中草药收购；药 | | | 品进出口；药品互联网信息服务；热力 | | | 生产和供应。 | 1 根据公司中长期战略部署，并结合现有以及未来产业布局，拟对公司经营范 围进行调整，增加新的经营业务，以满足公司长期持续增长与规模发展需要，具 体如下： 贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

章 程 二零二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 贵阳新天药业股份有限公司 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第十二次会 议决议召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 1 （1）现场会议时间：2023年 ...

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 8 月 31 日，地点在上海市徐汇区东安路 562 号层公司会议室、电话及线上会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书王光平，副总经理周伟，财务总监曾志辉，证券总监、证券事务代表王伟 [2] 公司经营情况 - 公司坚持做“说得清、道得明”的现代中药，围绕妇科、泌尿系统等疾病领域布局全产业产品线，是中药妇科领域代表性企业 [2] - 上半年 1 月营收波动大，二季度恢复正常且环比增长，半年度报告营收微增，利润同比下降，原因包括原材料成本增加、研发投入加大、利息费用增加 [2] - 上半年整体运营平稳，主营业务未变，营销系统降费改革初见成效，主体运营要素能力提升，经营任务按计划推进 [3] 投资者问答 营销体系改革成果 - 改革基于推进市场营销售体系降本增效，加强专业化、精细化管理 [3] - 已取得阶段性进展，包括架构调整与团队建设等方面，旨在提升营销体系成果及公司产品市场与盈利能力 [3] - 上半年收入规模与上年同期基本持平，销售费用减少约 800 万，未来将加大控费增效管理落实与考核力度 [3] 医疗反腐影响 - 本轮医疗整治是行业改革重要举措，是产业走向成熟的突破，是有临床疗效价值药物的机遇，利于行业健康发展 [3] - 公司强化综合措施管理，管理效率提升，规模效应显现，现有产品临床价值良好，核心产品为独家专利品种 [3][4] 配方颗粒集采部署 - 配方颗粒是公司新产业重要业务，已初步实现省内批量销售，完成近 220 个国标及新省标品种备案，未来将加速推进国标备案 [4] - 贵阳生产基地中药配方颗粒智能化产线 2023 年 6 月建成，处于试生产准备阶段，为全国规模化市场做产能储备 [4] - 公司推进各省市地方品种备案，跟进集采政策进展，围绕发展目标组建全国市场营销团队，准备全国市场推广 [4] 医保基金直接结算影响 - 医保基金直接结算可减少中间环节，保证企业权益，优化营商环境，但处于试点阶段，公司将持续跟踪政策完善与落实情况 [4] 大健康领域准备 - 公司注重产品安全性及疗效，在中老年群体机能改善保健功能方向完成立项论证，启动多个医药级保健品项目前期研究 [4] - 公司将朝着建立多梯队医药级保健品方向努力，在 OTC 市场及擅长领域实现品牌联动效应，利用现有资源推广品牌 [4] 激励计划预期 - 鉴于行业政策环境变化和经营计划执行的不确定性，公司将综合考虑外部环境、运营情况、业绩完成情况及增长目标，在本轮股权激励计划结束后研究筹划下一轮计划 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称新天药业，代码002873，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书为王光平，联系电话0851 - 86298482，电子信箱002873@xtyyoa.com[8] - 证券事务代表为王伟，联系电话0851 - 86298482，电子信箱002873@xtyyoa.com[8] - 公司成立于1995年8月11日[170] - 公司行业性质为医药制造业[170] - 公司主要产品有坤泰胶囊、苦参凝胶、宁泌泰胶囊和夏枯草口服液等[171] - 1995年8月11日公司前身新天有限设立，注册资本200万元，新天智药出资170万元持股85% [172] - 2001年8月31日新天有限净资产为4057.33万元，折股后股本4057万股 [172] - 2011年8月10日公司股本增至5166万元 [172] - 2017年公司首次公开发行股票，募集资金31702.02万元，净额28969.23万元，股本增至6888万元 [172] - 2018年以6888万股为基数每10股转增7股，总股本变更为11709.60万股 [173] - 2021年以11717.061万股为基数每10股转增4股，总股本变更为16403.8854万股 [173] - 2022年以16558.9647万股为基数每10股转增4股，总股本变更为23182.5505万股 [173] - 2019年公司公开发行可转换公司债券，发行总额17730.00万元 [173] - 截至2023年6月30日，共转换成215.0214万股公司股票 [173] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为23196.9454万元，股份总数为23178.6430万股 [173] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 董事会会议情况 - 独立董事张捷因工作时间冲突未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为高立金[2] 注册资本变更 - 报告期内公司完成注册资本变更登记手续，由164,048,027元变更为231,969,454元[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入525,906,384.40元，较上年同期增长0.26%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,327,632.07元，较上年同期减少19.36%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,362,359.79元，较上年同期减少23.63%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,507,756.13元，较上年同期减少133.00%[12] - 本报告期末总资产1,986,086,913.90元，较上年度末增长7.71%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,155,214,241.24元，较上年度末增长2.30%[12] - 本报告期营业收入525906384.40元，同比增加0.26%[28] - 本报告期营业成本120334082.13元，同比增加6.46%[28] - 本报告期销售费用252220454.72元，同比减少3.36%[28] - 本报告期管理费用72697700.27元，同比增加11.23%[28] - 本报告期研发投入23877607.00元，同比增加70.90%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14507756.13元，同比减少133.00%[28] - 本报告期营业收入合计525,906,384.40元，上年同期为524,537,902.78元，同比增长0.26%[30] - 本报告期末货币资金128,041,769.78元，占总资产比例6.45%，上年末为100,667,546.98元，占比5.46%，比重增加0.99%[31] - 本报告期末应收账款317,358,093.32元，占总资产比例15.98%，上年末为232,988,920.73元，占比12.64%，比重增加3.34%[31] - 报告期投资额为59,368,541.25元，上年同期投资额为81,201,984.81元，变动幅度为 -26.89%[33] - 2023年6月30日公司货币资金为128041769.78元，较2023年1月1日的100667546.98元有所增加[138] - 2023年6月30日应收账款为317358093.32元，较2023年1月1日的232988920.73元增加[138] - 2023年6月30日流动资产合计为699342688.55元，较2023年1月1日的613993805.62元增加；非流动资产合计为1286744225.35元，较2023年1月1日的1229856973.52元增加[138][139] - 2023年6月30日流动负债合计为570848777.86元，较2023年1月1日的498754758.50元增加；非流动负债合计为260023894.80元，较2023年1月1日的215894222.91元增加[139][140] - 2023年6月30日负债合计为830872672.66元，较2023年1月1日的714648981.41元增加；所有者权益合计为1155214241.24元，较2023年1月1日的1129201797.73元增加[140] - 2023年6月30日母公司资产总计为2035863064.16元，较2023年1月1日的1826995532.22元增加[141] - 2023年上半年营业总收入为5.259063844亿元，2022年同期为5.2453790278亿元，同比增长0.26%[142] - 2023年上半年营业总成本为4.7190342073亿元，2022年同期为4.553599645亿元，同比增长3.63%[142][143] - 2023年上半年营业利润为5542.943196万元，2022年同期为6746.840231万元，同比下降17.84%[143] - 2023年上半年净利润为4632.763207万元，2022年同期为5744.763937万元，同比下降19.36%[143] - 2023年上半年基本每股收益为0.1997元，2022年同期为0.2478元，同比下降19.41%[144] - 2023年上半年稀释每股收益为0.1887元，2022年同期为0.2327元，同比下降18.99%[144] - 2023年上半年流动负债合计为6.1706155747亿元，2022年同期为4.9750177389亿元，同比增长24.03%[142] - 2023年上半年非流动负债合计为2.550761256亿元，2022年同期为2.1017362961亿元，同比增长21.36%[142] - 2023年上半年负债合计为8.7213768307亿元，2022年同期为7.076754035亿元，同比增长23.24%[142] - 2023年上半年所有者权益合计为11.6372538109亿元，2022年同期为11.1932012872亿元，同比增长3.97%[142] - 2023年上半年净利润为64720440.94元，2022年同期为68806549.84元，同比下降约5.94%[146] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14507756.13元，2022年同期为43965639.45元，同比下降约133.00%[147] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 59368541.25元，2022年同期为 - 15458345.54元，同比下降约284.05%[147] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为99628410.56元，2022年同期为26657814.45元，同比增长约273.73%[148] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为482917602.90元，2022年同期为531968492.64元，同比下降约9.22%[147] - 2023年上半年取得借款收到的现金为303000000.00元，2022年同期为202000000.00元，同比增长约50.00%[148] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为172000000.00元，2022年同期为168000000.00元，同比增长约2.38%[148] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30489983.26元，2022年同期为6033014.55元，同比增长约405.39%[148] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为58881448.36元，2022年同期为35599197.81元，同比增长约65.39%[148] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为36321410.56元，2022年同期为3827814.45元，同比增长约848.99%[149] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益小计为1129201797.73元[150] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26012443.51元[151] - 2023年上半年综合收益总额为46327632.07元[152] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2863257.24元[152] - 2023年上半年利润分配为 - 23178445.80元[153] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1155214241.24元[155] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益小计为890443409.78元[155] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为64313995.21元[156] - 2022年上半年综合收益总额为57447639.37元[156] - 2022年上半年利润分配为19886604.24元[158] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额为11.1932012872亿元，期末余额为11.6372538109亿元[162][165] - 2023年半年度股本期初为2.31969454亿元，期末为2.3178643亿元[162][165] - 2023年半年度资本公积期初为1.8699876212亿元，期末为1.8915767170亿元[162][165] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额为8.8544088136亿元，期末余额为9.6111378704亿元[165][169] - 2022年半年度股本期初为1.64048027亿元，期末为1.65721702亿元[165][169] - 2022年半年度资本公积期初为2.2100622085亿元，期末为2.4768259319亿元[165][169] - 本报告期末流动比率为1.23，与上年末持平；资产负债率为41.83%，较上年末增加3.07%；速动比率为0.91，较上年末增加5.81%[136] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4236.24万元，较上年同期减少23.63%[136] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.96%，较上年同期减少7.11%；利息保障倍数为5.02，较上年同期减少37.64%[136] - 本报告期现金利息保障倍数为0.51，较上年同期减少94.91%；EBITDA利息保障倍数为5.88，较上年同期减少38.88%[136] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,965,272.28元，其中计入当期损益的政府补助4,538,121.82元[14][15] 产品相关情况 - 公司拥有

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，于2023年8月25日在上海市徐汇 区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议 应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规及相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年 半 年度 报 告》 （ 公告 编 号 ： ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关 事项的专项说明和独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如实反映了公司2023年上半年度募集资金 实际存放与使用情况。我们同意公司董事会审议通过的《2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。（以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会 议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 高立金 官峰 张捷 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药业股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，我 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资 类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，将 本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）1,722万股， ...

编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 （如有） 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 上海汇伦医药股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 4.00 4.00 提供劳务 经营性往来 广州市优医健康药业连锁有 限公司 公司实际控制人董 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 1 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露 媒体同时发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2023-064）。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议通知已于2023年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月25日在上海 市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)以现场表决的方式召开。 会议应到董事9名，实际出席（含委托出席）会议并表决的董事9名，其中独立董 事张捷女士因工作时间冲突，书面委托独立董事高立金先生代为出席并表决。会 议由董事长董大伦先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司 ...