董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11][20] - 董事会等可提名董事候选人[12] - 特定情形下董事应一个月内离职[10] - 多种情形者不得担任公司董事[6][7] - 候选人被提名后应自查任职条件并提供材料[12] - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[20] 董事会决策 - 交易多指标达10%以上且部分有金额要求需董事会决策[25] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会[30] - 特定主体可提议开临时会，董事长十日内召集主持[30] - 定期会提前十日通知，临时会提前三日，紧急可缩短[31] 会议出席 - 连续两次未出席或任职期内超半数未出席应说明披露[33] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可开会，关联交易过半数非关联董事出席即可[36] - 决议一般全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上同意[40] 会议记录与公告 - 会议记录保存不少于十年[41] - 记录应含会议信息等内容[42] - 董事有不同意见可书面说明[43] - 决议公告含会议通知等内容[44] - 重大事项按规定披露[45] - 涉及重大事项分别披露决议和事件公告[45] 资料保管与授权 - 授权委托书等保存十年[47] - 董事会授权董事长闭会职权应明确原则内容[47] 决议执行与监督 - 决议由董事会执行或董事长监督高管执行[48] - 董事长跟踪检查，可要求纠正违规[48] - 决议公告由秘书按规则办理[48] - 公告披露前相关人员保密[48] 规则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[50] - 规则由董事会解释修订，股东会通过生效[51]

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及分子公司各类需加盖印章的文件资料[4] 印章刻制与停用 - 新刻制印章需在OA系统填写申请表，经审核到合规单位刻制并登记[5] - 印章停用情形包括磨损、公司名称变动、遗失或被窃等[7] 印章保管与使用审批 - 公司及分子公司各类印章由专人保管，管理员负责管理等[10][11] - 不同印章使用需经相应负责人审批，走对应流程[12][14][16][17] 印章外借规定 - 公司、分子公司OA印章外借需审批，借出人登记，两人以上同行[19] 违规处理与制度生效 - 违规用印按情节处理，审计部可检查纠正[21] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[22][23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 临时股东会不定期召开，在特定情形发生之日起2个月内召开[19] 股东会召开请求与提议 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[19][22] - 审计委员会或单独或合计持股10%以上股东可提议董事会召开临时股东会[23] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11][16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[13] - 被担保对象资产负债率超70%的担保需股东会审议[13][14] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] 股东会召集与通知 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[24] - 公司召开年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知[25] 股东提案 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人持股比例30%以上或选2名以上董事，应采用累积投票制[31] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[33] 会议主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职，由过半数董事推举1名董事主持[39] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[39] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[40] - 会议主持人违规使会议无法进行，经出席有表决权过半数股东同意，可推举1人主持继续开会[40] 发言时间 - 股东或其代理人发言时间一般不得超过5分钟[43] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[50] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[53] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权1/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 表决相关 - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[55] - 股东或其代理人可查验投票结果[56] - 主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[56] 决议公告与实施 - 股东会决议应及时公告相关信息[56] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[56] - 新任董事在决议当日就任[56] - 派现、送股或转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[56] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[57] - 会议记录应保存不少于10年[59] 决议执行 - 董事会负责执行股东会决议[61] - 董事长可督促检查决议执行情况[61]

板块整体表现 - 服装家纺板块在当日微涨0.03%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内资金流向出现分化，主力资金净流出1.47亿元，而游资资金净流入2287.35万元，散户资金净流入1.25亿元 [2] 领涨个股表现 - 罗莱生活领涨板块，收盘价为9.40元，单日涨幅达5.86%，成交量为35.64万手，成交额为3.39亿元 [1] - 盛泰集团涨幅为4.91%，收盘价7.91元，成交量为16.53万手，成交额为1.32亿元 [1] - 欣贺股份上涨4.49%，收盘价8.84元，成交量为28.95万手，成交额为2.54亿元 [1] 领跌个股表现 - ST尔雅领跌板块，跌幅为4.98%，收盘价8.77元，成交量为16.02万手，成交额为1.44亿元 [2] - 日播时尚下跌4.93%，收盘价23.12元，成交量为6.03万手，成交额为1.41亿元 [2] - 安正时尚下跌3.47%，收盘价8.91元，成交量为11.70万手，成交额为1.06亿元 [2] 个股资金流向 - 恒辉安防主力资金净流入金额最高，达3782.24万元，主力净占比为14.56% [3] - 万里马主力资金净流入2926.59万元，主力净占比为10.73% [3] - 七匹狼主力资金净流入1852.92万元，主力净占比为4.32% [3]

广东自贸区板块市场表现 - 广东自贸区板块于10月28日出现短线拉升行情 [1] - 粤传媒股价触及涨停 [1] - 岭南控股、遥望科技、安奈儿、广百股份、奥海科技等公司股价跟涨 [1]

股价与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.04%至18.24元/股，成交额5534.13万元，换手率1.64%，总市值38.85亿元 [1] - 当日主力资金净流入223.02万元，特大单净买入11.71万元，大单净买入211.32万元 [1] - 公司今年以来股价上涨40.74%，近5个交易日下跌6.03%，近20日上涨7.48%，近60日上涨14.07% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为1.76万户，较上期减少32.99% [2] - 人均流通股为10353股，较上期增加49.26% [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入2.63亿元，同比减少23.47% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-2869.88万元，但同比增长4.59% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为“Annil安奈儿”品牌童装，收入构成为大童装81.32%，小童装17.41%，其他1.27% [1] - A股上市后累计派现4142.39万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装，概念板块包括QFII持股、大数据、抗菌面料等 [1]

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月21日晚间，安奈儿发布公告称，公司已于2025年10月17日完成法定代表人变更的工 商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨文涛先 生。 ...

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定 代表人的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司 董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-052）。 一、变更情况 公司已于 2025 年 10 月 17 日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得 了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨文涛先 生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。变更后的《营业执 照》基本信息如下： 1、名称：深圳市安奈儿股份有限公司 二、备查文件 2、统一社会信用代码：91440300732059841W 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 13-17 楼 5、成立日期：2001 年 09 月 20 日 6、法定代表人：杨 ...

股价表现与交易情况 - 10月17日盘中股价下跌2.05%至18.67元/股，成交金额为5861.92万元，换手率为1.70%，总市值为39.77亿元 [1] - 当日主力资金净流出294.15万元，其中特大单买入218.72万元（占比3.73%），卖出552.65万元（占比9.43%）；大单买入1088.73万元（占比18.57%），卖出1048.96万元（占比17.89%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨44.06%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨4.48%、7.42%和16.32% [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市安奈儿股份有限公司，成立于2001年9月20日，于2017年6月1日上市 [1] - 公司主营业务为"Annil安奈儿"品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售 [1] - 主营业务收入构成为：大童装占比81.32%，小童装占比17.41%，其他（补充）占比1.27% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [1] - 所属概念板块包括QFII持股、大数据、小盘、抗菌面料、跨境电商等 [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为1.76万户，较上期减少32.99%；人均流通股为10353股，较上期增加49.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.63亿元，同比减少23.47% [2] - 同期归母净利润为-2869.88万元，但较去年同期增长4.59% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利4142.39万元 [3] - 近三年累计派现额为0.00元 [3]

证券日报网讯10月16日晚间，安奈儿（002875）发布公告称，公司董事会同意选举杨文涛先生担任公司 第四届董事会董事长。 ...