定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][17] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[18] 业绩预告与特殊情况处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露及时披露相关财务数据[19] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作出专项说明[19] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23][27][28] - 董事会形成决议等时点履行重大事件信息披露义务[25] - 控股、参股公司重大事件影响证券交易价格时履行披露义务[26] - 涉及公司收购等致股本等重大变化披露权益变动[26] - 公司证券及其衍生品种异常交易了解因素并披露[28] 信息披露职责 - 董事长是信息披露首要责任人，董事会秘书具体负责[30] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等多项职责[30][31][32] - 董秘办在董事会秘书领导下执行信息收集等工作[33] - 董事等配合董事会秘书信息披露工作[33] - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[33] - 董事、高级管理人员知悉重大事件当日内书面报告董事会并签名担责[37] 资料保管与审核 - 董秘办保管定期报告、临时报告等资料原件，保管期限不少于10年[46] - 定期报告财务信息经审计委员会事前审核，全体委员过半数同意后提交董事会审议[40] 报告报送与披露原则 - 公司向证券监管部门报送的报告由董秘办草拟，董事会秘书审核[50] - 信息披露义务人向所有投资者同时披露，不得提前泄露[49] 豁免披露情况 - 公司和信息披露义务人有证据证明信息涉国家秘密可依法豁免披露[51] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形消除及时披露[51] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前执行相关制度确保真实准确，防止泄露[52] - 公司实行《内部审计制度》，内部审计部门定期向审计委员会报告监督情况[52] 审计相关工作 - 董事会审计委员会负责与外部审计机构沟通及监督核查等工作[53] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意不得进行相关活动[55] - 董秘办负责投资者关系活动档案工作[55] - 特定对象到公司现场需预约，由董秘办统筹安排[55] 监管应对 - 公司收到监管法规文件通报，收到函件研究答复[56] - 董事会秘书按程序回复监管问询函等，有披露要求及时披露[56] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[58] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议追究责任人责任[59] - 公司信息披露违规被处罚，董事会检查制度并处分责任人[59] 其他 - 持股5%以上股东等信息披露事务参照本制度[61] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[62][63]

独立董事候选人提名 - 谢蓉蓉被提名为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[17] - 已通过资格审查[2] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 履职遵守规定，有精力不受影响[37] - 不符资格及时报告辞任[37] - 授权录入报送信息担责[37] - 辞任致比例不符持续履职[37]

董事会换届 - 2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议审议换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独4名（含职工代表1名），独董3名[3] 人员情况 - 杨文涛间接持股，任总经理、董事长[6] - 林乐水任公司董事[7] - 边四方任无锡世纪云安新能源董事[9] - 蓝烨履历丰富，任职要求合规[14] 独立董事 - 谢蓉蓉、蓝烨取得培训证明，孙晓颖承诺参加[3] - 3名候选人无连任超6年，兼任不超3家[3]

公司治理 - 2026年1月20日召开职工代表大会[1] - 选举宁文女士为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会6名董事由股东会选举产生[1] 人员信息 - 宁文女士1984年出生，本科学历[4] - 2022年8月起任董事会秘书，2023年1月起任董事[4] - 持有公司45,000份已获授未行权股票期权[4] - 2025年3月被深圳证券交易所通报批评[4]

独立董事提名 - 蓝烨被提名为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 近三十六个月未受相关处罚[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独董未超六年[36] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 遵守规定，确保有精力履职[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37]

独立董事提名 - 孙晓颖被提名为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] - 孙晓颖已通过资格审查[2] 任职资格 - 孙晓颖承诺参加培训并取得证明[7] - 孙晓颖及直系亲属持股和任职符合要求[22][23] - 孙晓颖无违规情形且任职数量合规[27][33][36][37] 声明承诺 - 孙晓颖承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[38]

独立董事提名 - 深圳新创源投资合伙企业提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[23][24] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[29][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[37][38]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 2 月 9 日 14:00[3] - 网络投票时间为 2 月 9 日多个时段[3][4] - 股权登记日为 2026 年 2 月 2 日[6] 股东表决权 - 股东曹璋放弃 30,562,419 股限售股份（占总股本 14.35%）表决权[7] 审议事项 - 选举第五届董事会非独立董事（3 人）、独立董事（3 人）[10] - 董事年度薪酬方案、修订《会计师事务所选聘制度》等[10] 投票规则 - 提案 1、提案 2 需累积投票，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[11] 出席登记 - 登记时间为 2026 年 2 月 2 日至 2 月 6 日（法定假期除外）[14] - 登记地点为深圳天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼[15] 投票方式 - 普通股投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”[22] - 不同投票系统投票时间及认证要求[26][28]

会议信息 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，7名董事均亲自出席[2] 制度修订 - 多项公司治理制度修订议案获董事会通过，《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需股东会审议[3][6] 人员提名 - 提名杨文涛等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[8][11] - 提名谢蓉蓉等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，审核无异议后提交股东会审议[12][16] 董事津贴 - 公司董事津贴标准每人每年6万元（税后），按年度一次性发放，方案待股东会通过后执行至第五届董事会任期结束[17] 股东会安排 - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获董事会通过，相关通知同日刊登[20]

制度目的 - 提高公司舆情管理能力，保护投资者权益[4] 舆情分类 - 包括媒体负面报道、传言等四类信息[5] - 分为重大舆情和一般舆情两类[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 职责分工 - 工作组负责决定舆情处理启动终止等工作[8] - 董秘办负责舆情信息采集、建立管理档案[8] 处理规则 - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11] - 重大舆情处置有调查、沟通、澄清等六项措施[12] 违规追责 - 违反保密义务或传播虚假信息将追究法律责任[14]