战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名、董事会选举产生[6] - 设召集人1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 召开需提前3日通知并提供资料，特定情形5日内且提前3日开临时会[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 记录与通报 - 会议记录保存期不得少于10年[18] - 议案及表决结果委员应不迟于次日向董事会通报[19] 生效执行 - 规则自董事会审议通过之日起生效并执行[21]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月19日14:00召开，网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年12月12日[6] 股东情况 - 股东曹璋放弃30,562,419股限售股份（占总股本14.35%）表决权[7] 审议议案 - 会议审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日至12月18日（法定假期除外）[14] - 登记地点为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼[15] 投票信息 - 网络投票代码为“362875”，简称“安奈投票”[21]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-061 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事 及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 董事、高级管理人员购买责任险。 本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保 险费用不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责 任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保 险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称" ...

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中股价下跌2.05%，报16.25元/股，成交额1469.96万元，换手率0.49%，总市值34.62亿元 [1] - 当日主力资金净流入2.94万元，大单买入322.59万元占比21.95%，卖出319.65万元占比21.75% [1] - 今年以来股价累计上涨25.39%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌4.41%，近20日下跌12.30%，近60日下跌4.97% [2] 公司基本概况与业务结构 - 公司全称为深圳市安奈儿股份有限公司，成立于2001年9月20日，于2017年6月1日上市 [2] - 主营业务为“Annil安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售 [2] - 主营业务收入构成为：大童装81.32%，小童装17.41%，其他(补充)1.27% [2] 行业归属与概念板块 - 所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [2] - 所属概念板块包括：大数据、跨境电商、QFII持股、小盘、新零售等 [2] 股东结构与变化 - 截至9月30日，股东户数为1.32万户，较上期减少25.11% [2] - 人均流通股为13824股，较上期增加33.52% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月至9月，实现营业收入3.69亿元，同比减少18.41% [2] - 同期归母净利润为-6272.27万元，但同比增长19.32% [2] 历史分红情况 - A股上市后累计派现4142.39万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股价异动 - 公司股价上演“地天板”行情，从跌停拉升至涨停 [2] - 截至13:03，该股振幅达9.98% [2] - 涨停板封单金额为1231.81万元 [2] 交易数据 - 该股成交量为297.64万股 [2] - 成交额为1.03亿元 [2] - 换手率为2.83% [2]

会议基本情况 - 会议于2025年11月14日通过现场和网络相结合的方式召开，现场会议地点在深圳市天安云谷产业园 [2][4] - 会议由董事会召集，董事长杨文涛先生主持，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] - 会议表决规则为同一股份只能选择现场或网络投票一种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [4] 股东出席情况 - 本次股东大会有表决权的股份总数为181,848,201股，占公司总股本213,016,872股的85.37%，因部分股东放弃表决权及公司存在回购股份 [6] - 参与投票的股东及代理人共81名，代表股份28,545,915股，占有表决权股份总数的15.6977% [6] - 其中，现场出席股东2名，代表股份27,770,715股，占有表决权股份的15.2714%；网络投票股东79名，代表股份775,200股，占有表决权股份的0.4263% [7][9] - 参与投票的中小股东共79名，代表股份775,200股，占有表决权股份的0.4263% [6] 提案审议结果 - 所有议案均获审议通过，未出现否决议案的情形，不涉及变更以往已通过的决议 [1] - 特别决议案，包括修订《公司章程》并取消监事会等议案，均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过 [10] - 普通决议案，包括修订《募集资金管理制度》等一系列公司治理制度，均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过 [10] 法律意见 - 北京市金杜（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书 [10] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [10]

会议安排 - 公司于2025年11月14日召开第二次临时股东大会[7] 参会数据 - 现场出席2人，代表股份27,770,715股，占比15.2714%[10] - 网络投票79人，代表股份775,200股，占比0.4263%[10] - 出席共81人，代表股份28,545,915股，占比15.6977%[10] 股份数据 - 本次有表决权股份总数181,848,201股[13] - 回购专用账户606,252股无表决权[13] - 股东曹璋放弃30,562,419股表决权[13] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者同意约65%[15][17][18][19][21][22][23][25]

股权与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本为213,016,872股[8] - 股东大会有表决权股份总数为181,848,201股[8] - 81名股东及代理人参会，代表股份28,545,915股，占比15.6977%[8] 议案表决情况 - 多项章程修订议案同意股数占比超99%，中小投资者同意股数占比超65%[15][16]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年11月6日、7日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动 [1] - 经公司自查及向控股股东核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司目前生产经营情况正常 [1] 财务与退市风险警示状况 - 公司2024年度相关利润指标为负值，且扣除相关收入后的营业收入低于3亿元人民币 [1] - 公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [1]

股份转让 - 2025年6月9日，曹璋、王建青转让股份给新创源，新创源获27764410股（占比13.03%）[9] - 2025年8月13日，股份转让完成过户登记[9] 权益变动 - 新创源成控股股东，黄涛成实际控制人[9] - 2025年6月10日、12日、8月15日，安奈儿披露相关权益变动公告[16] 持续督导 - 督导期为2025年6月12日至收购完成后12个月[10] - 新创源和安奈儿规范运作，履行承诺，无重大调整[19][21][23][24][27][28][29][30][31][33] 人事变动 - 2025年9月29日，安奈儿董事会同意聘任杨文涛为总经理、宋欢洋为财务负责人[25] - 董事会提名杨文涛、林乐水为非独立董事候选人提交股东大会审议[25] 增持计划 - 新创源应在董事会改组完成前增持3%股份，确保表决权比例不低于16.03%[32]