董事会换届 - 2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议审议换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独4名（含职工代表1名），独董3名[3] 人员情况 - 杨文涛间接持股，任总经理、董事长[6] - 林乐水任公司董事[7] - 边四方任无锡世纪云安新能源董事[9] - 蓝烨履历丰富，任职要求合规[14] 独立董事 - 谢蓉蓉、蓝烨取得培训证明，孙晓颖承诺参加[3] - 3名候选人无连任超6年，兼任不超3家[3]

公司治理 - 2026年1月20日召开职工代表大会[1] - 选举宁文女士为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会6名董事由股东会选举产生[1] 人员信息 - 宁文女士1984年出生，本科学历[4] - 2022年8月起任董事会秘书，2023年1月起任董事[4] - 持有公司45,000份已获授未行权股票期权[4] - 2025年3月被深圳证券交易所通报批评[4]

独立董事提名 - 蓝烨被提名为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 近三十六个月未受相关处罚[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独董未超六年[36] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 遵守规定，确保有精力履职[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-006 深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙晓颖 作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 提名为 深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-004 提名人 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） 现就提名 谢蓉蓉、孙 晓颖、蓝烨 为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-009 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日 （七）会议出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002 （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下： 1.1 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式 出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件 ...

制度目的 - 提高公司舆情管理能力，保护投资者权益[4] 舆情分类 - 包括媒体负面报道、传言等四类信息[5] - 分为重大舆情和一般舆情两类[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 职责分工 - 工作组负责决定舆情处理启动终止等工作[8] - 董秘办负责舆情信息采集、建立管理档案[8] 处理规则 - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11] - 重大舆情处置有调查、沟通、澄清等六项措施[12] 违规追责 - 违反保密义务或传播虚假信息将追究法律责任[14]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间[3] - 审计委员会有权了解进度督促报告提交[3] 审计流程 - 审计前后审阅报表并形成书面意见[3][5] - 财务负责人协调审计委与注会沟通[6] 审计决策 - 审计完成后表决半数同意提交董事会[8] - 续聘或改聘事务所需全面评价[11][12]

制度基础 - 制度制定时间为二〇二六年一月[2] - 内部控制主要目标包括确保法规执行、提高效益等[5] - 内部控制应遵循全面性等原则[6][7] - 内部控制要素包括内部环境等八个方面[9] - 制度应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[11] 公司管控 - 内部审计部门关注子公司内控建立并督促整改[14] - 公司对子公司管理控制包括建制度等[16] 关联交易 - 关联交易内控应遵循诚实信用等原则，明确审批程序[18] - 审议关联交易时关联董事需回避表决[19] - 与关联方交易应签书面协议，损失时董事会保护[20][23] 担保与募集资金 - 对外担保内控应遵循合法等原则[22] - 募集资金使用内控应遵循规范等原则[26] - 变更募集资金用途等需经多环节审批[27] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展并公告[28] - 子公司为特定对象担保，董事会履行审批披露义务[31] 重大投资 - 重大投资内控应遵循合法等原则[30] - 按规定权限和程序审批重大投资[30] 信息披露 - 指定董事会秘书负责信息披露，他人不得擅自发布[33] - 建立重大信息内部保密规定，缩小知情范围[34] 审计与评价 - 内部审计部门定期检查内控缺陷，对审计委员会负责[36] - 董事会根据内审报告出具年度内控评价报告[39] - 审议年度报告时对内控评价报告形成决议[40] - 聘请会计师事务所审计财务报告内控有效性并出报告[40] - 年度报告披露时披露内控评价和审计报告[63] - 非标准报告或重大缺陷，董事会专项说明[64] 其他 - 公司建立健全《印章管理制度》[37] - 加强关联交易等活动控制并建制度[37] - 将制度执行情况作绩效考核指标，建责任追究机制[41] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[44][45]