公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年净利润亏损9000万元至1.4亿元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元至1.43亿元 [1]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值 [1] - 本次业绩预告相关财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计 [1] 业绩变动具体原因 - 消费环境变化导致公司营业收入及毛利率同比下降 [2] - 公司主动关闭亏损店铺，对销售业绩产生影响 [2] - 公司调整销售渠道结构，对短期业绩造成影响 [2] - 公司采取加快旧货周转的策略，影响了毛利率水平 [2] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果 [3] - 具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露 [3]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元至1.4亿元 [1] - 公司预计2025年基本每股收益亏损0.42元至0.66元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.15亿元，基本每股收益亏损0.54元 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受消费环境变化影响 [1] - 业绩变动与公司关闭亏损店铺有关 [1] - 业绩变动与公司调整销售渠道结构有关 [1] - 业绩变动与公司加快旧货周转有关 [1] - 上述因素导致公司营业收入及毛利率同比下降 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损范围为人民币9,000万元至14,000万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，亏损范围为人民币9,300万元至14,300万元 [1] 业绩变动原因 - 公司业绩亏损主要受消费环境变化影响 [1] - 公司关闭了亏损店铺并对销售渠道结构进行了调整 [1] - 公司采取了加快旧货周转的措施 [1] - 受上述因素综合影响，公司营业收入及毛利率同比下降 [1]

财务数据关键指标变化（预计2025年） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至14,000万元[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损9,300万元至14,300万元[3] - 预计2025年度基本每股收益亏损0.42元/股至0.66元/股[3] 财务数据关键指标变化（上年同期2024年） - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损11,465.81万元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损11,609.70万元[3] - 上年同期（2024年）基本每股收益亏损0.54元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构及加快旧货周转导致营业收入及毛利率同比下降[5] 财务数据状态与审计 - 本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计，为初步核算结果[4][6] - 公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在分歧[4]

资金使用 - 公司可使用不超22000万元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[2] - 截至公告日，未到期现金管理金额11000万元（含本次）[10] 存款业务 - 公司近日在宁波银行开展11000万元七天通知存款，利率0.85%[3] - 2025年有多笔定期、协定存款已赎回，涉及金额及收益率不等[10] 风险控制 - 公司采取多措施控制现金管理投资风险[7]

公司治理制度修订 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订12项公司治理制度的议案，旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订的制度包括《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 所有修订议案的表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，其中《会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交股东会审议通过 [2][15] 董事会换届选举 - 鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举，第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [31][32] - 控股股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛、林乐水、边四方为第五届董事会非独立董事候选人，提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为独立董事候选人 [17][21][32] - 独立董事候选人谢蓉蓉、蓝烨已取得深交所认可的独立董事培训证明，孙晓颖尚未取得但已承诺参加最近一期培训，三名独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过3家 [22][32] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议 [25][32] 董事薪酬方案 - 董事会审议通过了《关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案》，同意董事津贴标准为每人每年6万元（税后），按年度一次性发放 [26] - 该议案表决时，关联董事杨文涛、林乐水、宁文回避表决，最终表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [27][28] - 该薪酬方案尚需提交股东会审议通过，自股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束 [26][28] 职工代表董事选举 - 公司于2026年1月20日召开职工代表大会，选举宁文为第五届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的董事共同组成第五届董事会 [42] - 宁文女士现任公司董事会秘书、董事，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45,000份，曾于2025年3月被深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案 [43] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [29][46][49] - 股权登记日为2026年2月2日，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园 [46][51][53] - 会议将审议包括董事会换届选举、董事薪酬方案及修订《会计师事务所选聘制度》在内的多项议案，其中选举董事的提案需采用累积投票制表决 [53] 股东表决权情况 - 股东曹璋与控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》，自愿放弃其持有的30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权 [52]

公司治理变动 - 安奈儿于2026年1月20日召开职工代表大会 [1] - 会议一致同意选举宁文女士为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 该职工代表董事的任期与2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事任期一致 [1]

公司董事会换届提名 - 公司第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名杨文涛、林乐水、边四方为非独立董事候选人，提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为独立董事候选人 [1] - 职工代表董事宁文将由公司职工代表大会选举产生，与前述经股东会选举通过的候选人共同组成新一届董事会 [1] 后续审议程序与任期 - 董事候选人需经公司2026年第一次临时股东会选举通过 [1] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [1] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [1]

内部审计部门职责 - 对业务、风控、内控、财务等事项监督检查，向审计委员会报告[6] - 负责公司内部控制评价并提交年度报告[15] - 督促整改内控缺陷并进行后续审查[19] 工作安排 - 每年保证一定后续教育时间提升业务能力[6] - 每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[11] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[11] 检查事项 - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 及时审计重要对外投资、资产买卖和关联交易[15][16][18] - 每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[18] 档案管理 - 当年完成项目本年度立卷，跨年度在终结年度立卷[21] - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[22] - 档案借阅一般限内部，借出或出具证明需负责人批准[22] 奖惩措施 - 对认真履职审计人员给予精神或物质奖励[24] - 违规部门和个人由内审提处罚意见报公司批准[24] - 违规审计人员公司给予相应处分或处罚[24] 制度执行 - 制度自董事会审议通过生效执行，修订亦同[28]