我们接受委托，对后附的深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "安奈儿公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安奈儿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10336号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息 ...

深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"安奈儿公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10334 号的保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 安奈儿公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 安奈儿公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 信会师报字[2025]第Z ...

深圳市安奈儿股份有限公司 理和其他高级管理人员。 第一章 总 则 公司英文名称：Annil Co.,Ltd。 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第三条 公司系深圳市岁孚服装有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司。 第四条 公司于2017年5月4日经中华人民共和国证券监督管理委员会批/核准， 首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于2017年6月1日在深 圳证券交易所上市。发行后公司总股本10,000万股。 第五条 公司注册名称：深圳市安奈儿股份有限公司 第六条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期 3栋A座13-17楼。 第七条 公司注册资本为人民币213,016,872元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任伟，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽 职的履行独立董事职责。 报告期内，本人经 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会投 票表决通过，被选举为公司第四届董事会独立董事。本人拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了较为丰富的经验。在本人任职期间内，本人积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 二、2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十 七次会议，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案讨论并提出合理建议，对董事会各项议案 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林朝南，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的 履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时了解公司的生产经营情况及发展状况，通过参加 公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议对公司生产经营 和业务发展提出合理的建议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人林朝南，出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 现任厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理 领域的教学与研究工作。2019 年 12 月至今任公司独立董事，兼任建发合诚 （603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。 报告期内，本人 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈羽，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的 履行独立董事职责。 2024 年度，本人及时了解公司的生产经营情况及发展状况，通过参加公司 股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议对公司生产经营和业 务发展提出合理的建议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈羽，出生于 1977 年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，华南 理工大学经济与金融学院副教授，硕士生导师。在宏观经济政策、产业经济、企 业管理等领域有丰富的研究经历。2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘书锦，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽 职的履行独立董事职责。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 事会次数 | 亲自出席董 事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大会 | | | | | | | 事会会议 | 次数 | | 刘书锦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 一、独立董事的基本情况 本人刘书锦，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士、注 册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责 任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-025 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00。 1、在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-014 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已 于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由 监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会 秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

深圳市安奈儿股份有限公司 监事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信 会师报字[2025]第 ZC10334 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事 项的专项说明》的意见 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳市安奈 儿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了 保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司监事 会审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》，并发 表以下专项意见： ...