每经AI快讯，安奈儿1月27日晚间发布业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9000万 元~1.4亿元；基本每股收益亏损0.42元~0.66元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.15亿 元；基本每股收益亏损0.54元。业绩变动主要原因是，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负 值，主要系受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司营业 收入及毛利率同比下降。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 （记者 王晓波） ...

格隆汇1月27日丨安奈儿(002875.SZ)公布，预计2025年亏损9,000.00万元—14,000.00万元，扣非亏损 9,300.00万元—14,300.00万元。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要系受消费环境 变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响，公司营业收入及毛利率同比下 降。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-011 深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年度业绩预告 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具 体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风 险。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | | 亏损：9,000.00 | 万元—14,000.00 | 万元 | 亏损：11,465.81 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | | 亏损：9,300.00 | 万元—14,300.00 | 万元 | 亏损：11,609.70 | 万元 | | 基本 ...

资金使用 - 公司可使用不超22000万元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[2] - 截至公告日，未到期现金管理金额11000万元（含本次）[10] 存款业务 - 公司近日在宁波银行开展11000万元七天通知存款，利率0.85%[3] - 2025年有多笔定期、协定存款已赎回，涉及金额及收益率不等[10] 风险控制 - 公司采取多措施控制现金管理投资风险[7]

公司治理制度修订 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订12项公司治理制度的议案，旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订的制度包括《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内部控制制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 所有修订议案的表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，其中《会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交股东会审议通过 [2][15] 董事会换届选举 - 鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会将进行换届选举，第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [31][32] - 控股股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛、林乐水、边四方为第五届董事会非独立董事候选人，提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为独立董事候选人 [17][21][32] - 独立董事候选人谢蓉蓉、蓝烨已取得深交所认可的独立董事培训证明，孙晓颖尚未取得但已承诺参加最近一期培训，三名独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过3家 [22][32] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议 [25][32] 董事薪酬方案 - 董事会审议通过了《关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案》，同意董事津贴标准为每人每年6万元（税后），按年度一次性发放 [26] - 该议案表决时，关联董事杨文涛、林乐水、宁文回避表决，最终表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [27][28] - 该薪酬方案尚需提交股东会审议通过，自股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束 [26][28] 职工代表董事选举 - 公司于2026年1月20日召开职工代表大会，选举宁文为第五届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的董事共同组成第五届董事会 [42] - 宁文女士现任公司董事会秘书、董事，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45,000份，曾于2025年3月被深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案 [43] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [29][46][49] - 股权登记日为2026年2月2日，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园 [46][51][53] - 会议将审议包括董事会换届选举、董事薪酬方案及修订《会计师事务所选聘制度》在内的多项议案，其中选举董事的提案需采用累积投票制表决 [53] 股东表决权情况 - 股东曹璋与控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》，自愿放弃其持有的30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权 [52]

公司治理变动 - 安奈儿于2026年1月20日召开职工代表大会 [1] - 会议一致同意选举宁文女士为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 该职工代表董事的任期与2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事任期一致 [1]

公司董事会换届提名 - 公司第五届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名杨文涛、林乐水、边四方为非独立董事候选人，提名谢蓉蓉、孙晓颖、蓝烨为独立董事候选人 [1] - 职工代表董事宁文将由公司职工代表大会选举产生，与前述经股东会选举通过的候选人共同组成新一届董事会 [1] 后续审议程序与任期 - 董事候选人需经公司2026年第一次临时股东会选举通过 [1] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [1] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [1]

内部审计部门职责 - 对业务、风控、内控、财务等事项监督检查，向审计委员会报告[6] - 负责公司内部控制评价并提交年度报告[15] - 督促整改内控缺陷并进行后续审查[19] 工作安排 - 每年保证一定后续教育时间提升业务能力[6] - 每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[11] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[11] 检查事项 - 每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 及时审计重要对外投资、资产买卖和关联交易[15][16][18] - 每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[18] 档案管理 - 当年完成项目本年度立卷，跨年度在终结年度立卷[21] - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[22] - 档案借阅一般限内部，借出或出具证明需负责人批准[22] 奖惩措施 - 对认真履职审计人员给予精神或物质奖励[24] - 违规部门和个人由内审提处罚意见报公司批准[24] - 违规审计人员公司给予相应处分或处罚[24] 制度执行 - 制度自董事会审议通过生效执行，修订亦同[28]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][17] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[18] 业绩预告与特殊情况处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露及时披露相关财务数据[19] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作出专项说明[19] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23][27][28] - 董事会形成决议等时点履行重大事件信息披露义务[25] - 控股、参股公司重大事件影响证券交易价格时履行披露义务[26] - 涉及公司收购等致股本等重大变化披露权益变动[26] - 公司证券及其衍生品种异常交易了解因素并披露[28] 信息披露职责 - 董事长是信息披露首要责任人，董事会秘书具体负责[30] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等多项职责[30][31][32] - 董秘办在董事会秘书领导下执行信息收集等工作[33] - 董事等配合董事会秘书信息披露工作[33] - 董事、高级管理人员非经授权不得对外发布未披露信息[33] - 董事、高级管理人员知悉重大事件当日内书面报告董事会并签名担责[37] 资料保管与审核 - 董秘办保管定期报告、临时报告等资料原件，保管期限不少于10年[46] - 定期报告财务信息经审计委员会事前审核，全体委员过半数同意后提交董事会审议[40] 报告报送与披露原则 - 公司向证券监管部门报送的报告由董秘办草拟，董事会秘书审核[50] - 信息披露义务人向所有投资者同时披露，不得提前泄露[49] 豁免披露情况 - 公司和信息披露义务人有证据证明信息涉国家秘密可依法豁免披露[51] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形消除及时披露[51] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前执行相关制度确保真实准确，防止泄露[52] - 公司实行《内部审计制度》，内部审计部门定期向审计委员会报告监督情况[52] 审计相关工作 - 董事会审计委员会负责与外部审计机构沟通及监督核查等工作[53] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意不得进行相关活动[55] - 董秘办负责投资者关系活动档案工作[55] - 特定对象到公司现场需预约，由董秘办统筹安排[55] 监管应对 - 公司收到监管法规文件通报，收到函件研究答复[56] - 董事会秘书按程序回复监管问询函等，有披露要求及时披露[56] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[58] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议追究责任人责任[59] - 公司信息披露违规被处罚，董事会检查制度并处分责任人[59] 其他 - 持股5%以上股东等信息披露事务参照本制度[61] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[62][63]

独立董事候选人提名 - 谢蓉蓉被提名为安奈儿第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[17] - 已通过资格审查[2] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 履职遵守规定，有精力不受影响[37] - 不符资格及时报告辞任[37] - 授权录入报送信息担责[37] - 辞任致比例不符持续履职[37]