股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月19日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 参加股东大会股东及代表383名，代表股份43,984,085股，占比20.7083%[8] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本213,004,872股，有表决权总股数212,398,620股[8] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案同意股数43,704,485股，占比99.3643%[16] - 修订《募集资金管理制度》议案同意股数43,705,885股，占比99.3675%[16] - 修订《对外担保管理办法》议案同意股数43,699,085股，占比99.3520%[16] - 中小投资者对聘任审计机构议案同意股数2,948,288股，占比91.3380%[16] - 中小投资者对修订《募集资金管理制度》议案同意股数2,949,688股，占比91.3814%[16]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议2024年12月6日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[3] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年11月29日[6] - 出席登记需在2024年12月5日前送达材料[11] - 登记时间为2024年12月2 - 5日（法定假期除外）[12] 会议地点 - 现场会议在深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室[8] - 登记地点在深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座16楼[13] 会议审议与投票 - 审议补选独立董事的议案[10] - 普通股投票代码为"362875"，简称为"安奈投票"[20]

募资情况 - 2020年向10名特定投资者非公开发行42416270股，每股7.58元，募资32151.53万元，净额31140.69万元[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“营销网络数字化升级项目”承诺投资13004.27万元，累计投入2136.51万元，结存11523.33万元[4] - 项目在357家直营门店进行新零售智慧门店建设和形象升级改造[7] 业务调整 - 2024年4月29日公司同意内部业务整合，童装业务由安奈儿品牌运营[6] 项目变更 - “营销网络数字化升级项目”拟从2024年12月延期至2026年12月，2024年11月19日董事会、监事会通过变更实施主体及延期议案[7][11][12] - 变更未改变募资用途及规模，不造成实质性影响，中信证券无异议[10][14]

募投项目 - 募投项目“营销网络数字化升级项目”实施主体变更为全资子公司，完成时间延至2026年12月[3] 股票期权 - 2名激励对象可行权102,000份股票期权，行权价9.39元/份[6] 保险购买 - 继续购买董监高责任险，赔偿限额5000万元，期限12个月[7] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][7][8][9][12] 会议情况 - 2024年11月19日召开第四届董事会第十六次会议，7名董事全出席[2]

股票期权激励 - 2021年首次授予319万份，8人，行权价9.39元/股[8] - 2021年预留授予20万份，2人，行权价9.39元/股[10] - 2024年注销327.8万份股票期权[10] - 分三期行权比例50%、30%、20%[12] - 本次2人可行权10.2万份，占已获授18.21%，总股本0.05%[21] 业绩数据 - 2023年归母净利润 -9955.15万元，同比增长58.07%[14] - 2023年扣非归母净利润 -10410.51万元，同比增长58.27%[14] - 2023年剔除激励影响后 -10461.09万元，同比增长57.96%[14] 其他 - 董事会发布日期为2024年11月20日[34]

董事会人事变动 - 2024年11月19日审议通过补选独立董事议案[1] - 独立董事刘书锦因个人原因申请辞职[1] - 董事会提名曾任伟为独立董事候选人[2] 曾任伟情况 - 曾任伟将增补多职务，任期至本届董事会届满[3] - 曾任伟履历丰富，有博士学位及多公司任职经历[6]

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-060 深圳市安奈儿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市安奈儿股份有限公司董事会 现就提名 曾任伟 为 深 圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市安奈儿 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ ...

独立董事提名 - 曾任伟被提名为安奈儿第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[35][37] 声明签署 - 曾任伟于2024年11月19日签署声明[39]

会议情况 - 公司于2024年11月19日召开第四届监事会第十四次会议，3名监事均亲自出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更实施主体及延期议案[3][4] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就[6][7] - 审议通过继续购买董监高责任险议案，赔偿限额5000万元，期限12个月[8][9]

激励计划时间线 - 2021年8月25日审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年9月29日股东大会审议通过相关议案[6] - 2021年10月26日首次授予319万份股票期权[7][8] - 2021年12月2日授予20万份预留股票期权[8] - 2024年4月29日同意注销部分股票期权[9][11] - 2024年11月19日认为第三个行权期行权条件成就[10][11] 行权相关数据 - 2名激励对象第三个行权期可行权102,000份，行权价9.39元/份[10] - 激励计划分三期行权，比例50%、30%、20%[12] - 第3个行权期公司业绩考核要求营收或净利润较2022年增15%或20%[16] - 2023年扣非净利润较2022年增长57.96%[17] - 1名首次授予对象B级，可行权比例90%；1名预留授予对象A级，可行权比例100%[19]