证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-021 深圳市安奈儿股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分的激励对象在第三个可行权期 间已自主行权 12,000 份股票期权，公司新增股份 12,000 股，新增股份后公司股 份总数为 213,016,872 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为 人民币 213,016,872 元。 二、变更经营范围情况 为盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司决定将部分自有物业对外出租， 增加"非居住房地产租赁"的经营范围。 三、《公司章程》的修订情况 公司根据上述变更对《公司章程》部分条款作出修订 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司 股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运 作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 63,895.74 万元，归属于上市公司股东的净利润 -11,465.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 10.20 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 7.06 亿元。 报告期内，公司持续调整渠道布局，淘汰低效店铺；强化存货的精细化管理， 通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，有效降低库存；同时，公司加 强预算管理及费用管 ...

（三）2024 年 8 月 27 日，公司以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于注销 2023 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，依法列席董事会会议，参加各次股 东大会，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进 行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将监 事会 2024 年度重点工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会日常工作情况回顾 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，认真审议了共 29 项议案，履行了 股东大会赋予的职权，维护了股东和公司的利益，促进了公司的稳健发展。报告 期内监事会审议议案情况如下： （一）2024 年 4 月 3 日，公司以现场及电话会议方式召开第四 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市安奈儿股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意 2024 年度利润分配方案为：2024 年 度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚 需 2024 年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的 客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事 同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会及 2024 年度 股东大会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-016 深圳市安奈儿股份有限公司 关 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立 董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间 中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 安奈儿股份有限公司（以下简称"安奈儿"、"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-018 深圳市安奈儿股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不 及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金和 不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限 为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限内资金可循环 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

我们接受委托，审计了深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"安 奈儿公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZC 10334 号 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 关于对深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZC10339 号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 一、审计报告中保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述： 2023 年 12 月 15 日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技 有限公司（以下简称"安奈儿科技"）与深圳创新科技术有限公司（以 下简称"深圳创新科"）、河南 ...

现金管理授权 - 公司可使用不超2.1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] 存款业务情况 - 宁波银行协定存款认购10916.38万元，期限1年，预计年化利率加20bp[3] - 多笔定期存款已赎回，部分未赎回，未到期金额20916.38万元[10][11]