审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事任召集人[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，经董事会选举产生[6] 补选与会议安排 - 审计委员会问题出现60日内完成补选[7] - 会议每季度至少1次，提前3天通知并提供资料[15] - 特定情形召集人5日内且提前3日通知开临时会议[15] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托[17] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[18] 职责与表决 - 负责审核财务信息等，事项经全体委员过半数同意后提交董事会[9] - 指导和监督内部审计部，内审部向其报告工作[10] - 表决方式为举手或投票表决[19] 会议形式与其他 - 可现场和通讯方式举行，书面通讯签字同意符合人数成决议[19] - 必要时可邀他人列席，聘中介机构费用公司支付[19] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[19] - 委员不迟于次日向董事会通报议案及表决结果[21] - 出席人员对会议事项保密[21] - 规则董事会审议通过生效，特定情形修改[23][24]

人员聘任 - 公司设1名总经理和若干副总经理，由董事会聘任或解聘[5] - 总经理每届任期3年，任期届满经聘任可连任[14] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任总经理[8] - 兼任总经理等职务的董事人数不得超董事总数二分之一[11] 辞职规定 - 总经理及高级管理人员辞职需提交书面报告，董事会收到生效[14] - 公司在收到书面辞职报告后两个交易日内披露情况[14] 履职安排 - 总经理因特殊原因不能履职时指定副总经理代行职责[16] - 副总经理协助总经理工作，可受委托代行职权[18] 办公会议 - 总经理可定期主持召开办公会研究重大事宜[23] - 办公会分例会和临时会议，通知时间和方式由总经理决定[23][25] - 四种情形下应立即召开办公会[26] - 总经理办公室负责办公会组织等工作，记录保存10年[26] 绩效薪酬 - 总经理绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[27] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，审议通过生效执行[30][31]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 独立董事补选 - 公司自独立董事辞职60日内完成补选[7] 会议通知 - 定期会议提前3日通知并提供资料[16] - 特定情形临时会议提前5日且3日前通知[17] 会议召开与决议 - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 委员连续2次不出席可撤销职务[20] - 会议记录保存不少于10年[22] - 规则董事会通过生效，特定情形修改[25][26]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布及回复要坚守诚信，保证真实准确完整公平[6] - 不得披露未公开重大信息等，要充分提示风险[7][8] 管理职责 - 董秘办为对口管理部门，负责收集问题等工作[11] - 董事会秘书审核信息，重要敏感回复可报董事长审批[11] 生效解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14][15]

信息披露制度规范 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度[4] - 应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用规则[5] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与流程 - 董事会统一领导，董秘办协助办理[10] - 各部门申请需提交文件，董秘审核[10] - 应登记相关事项，涉商业秘密额外登记[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格与职责 - 近三十六个月受相关处罚者不得担任[8] - 负责公司信息披露事务，组织制定制度[9] 人员协助与培训 - 应聘请证券事务代表协助，需有资格证书[11] - 任职期间需参加深交所业务培训[12] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 出现不得担任情形1个月内终止聘任[15] 空缺处理 - 原任离职3个月内聘任新秘书[16] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名、董事会选举产生[6] - 设召集人1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 召开需提前3日通知并提供资料，特定情形5日内且提前3日开临时会[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 记录与通报 - 会议记录保存期不得少于10年[18] - 议案及表决结果委员应不迟于次日向董事会通报[19] 生效执行 - 规则自董事会审议通过之日起生效并执行[21]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月19日14:00召开，网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年12月12日[6] 股东情况 - 股东曹璋放弃30,562,419股限售股份（占总股本14.35%）表决权[7] 审议议案 - 会议审议为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年12月15日至12月18日（法定假期除外）[14] - 登记地点为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼[15] 投票信息 - 网络投票代码为“362875”，简称“安奈投票”[21]

会议情况 - 公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 会议应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 保险计划 - 公司拟购买责任险赔偿限额为5000万元，保险期限12个月，保险费不超35万元/年[3] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作细则>》等多议案表决全票通过[5][7][8][9][10] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》获通过[10] - 相关通知同日刊登在指定媒体和网站[10]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中股价下跌2.05%，报16.25元/股，成交额1469.96万元，换手率0.49%，总市值34.62亿元 [1] - 当日主力资金净流入2.94万元，大单买入322.59万元占比21.95%，卖出319.65万元占比21.75% [1] - 今年以来股价累计上涨25.39%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌4.41%，近20日下跌12.30%，近60日下跌4.97% [2] 公司基本概况与业务结构 - 公司全称为深圳市安奈儿股份有限公司，成立于2001年9月20日，于2017年6月1日上市 [2] - 主营业务为“Annil安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售 [2] - 主营业务收入构成为：大童装81.32%，小童装17.41%，其他(补充)1.27% [2] 行业归属与概念板块 - 所属申万行业为纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [2] - 所属概念板块包括：大数据、跨境电商、QFII持股、小盘、新零售等 [2] 股东结构与变化 - 截至9月30日，股东户数为1.32万户，较上期减少25.11% [2] - 人均流通股为13824股，较上期增加33.52% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月至9月，实现营业收入3.69亿元，同比减少18.41% [2] - 同期归母净利润为-6272.27万元，但同比增长19.32% [2] 历史分红情况 - A股上市后累计派现4142.39万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]