北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称安奈儿或公司）委托，担任公司实施 2021 年股票期权激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市安奈儿股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 公司拟注销本激励计划部分股票期权（以下简称本次注销）的相关事宜出具本法 律意见书。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 1 《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）已经中国证 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 深圳市安奈儿股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10334 号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"安奈儿公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影 响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安奈儿公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成保留意见的基础 2023 年 12 月 15 日，安奈儿公司全资子公司深圳市安奈儿科技 有限公司（以下简称"安奈儿科技"）与深圳创新科技术有限公司（以 下简称"深圳创新科"）、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公 司（以下简称"河南广电"）签订采购和销售合同。截至 2023 年 12 月 ...

我们接受委托，对后附的深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "安奈儿公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安奈儿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10336号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息 ...

关于深圳市安奈儿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10337 号 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"安奈儿公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10334 号的 保留意见审计报告。 安奈儿公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （此页无正文） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林 中国注册会计师：吴泽敏 中 国·上海 2025 年 4 月 24 日 编制汇总表并 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10335 号 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"安奈儿 公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安奈儿公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安奈儿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大 ...

深圳市安奈儿股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"安奈儿公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10334 号的保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 安奈儿公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 安奈儿公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 信会师报字[2025]第Z ...

深圳市安奈儿股份有限公司 理和其他高级管理人员。 第一章 总 则 公司英文名称：Annil Co.,Ltd。 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第三条 公司系深圳市岁孚服装有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司。 第四条 公司于2017年5月4日经中华人民共和国证券监督管理委员会批/核准， 首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于2017年6月1日在深 圳证券交易所上市。发行后公司总股本10,000万股。 第五条 公司注册名称：深圳市安奈儿股份有限公司 第六条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期 3栋A座13-17楼。 第七条 公司注册资本为人民币213,016,872元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘书锦，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽 职的履行独立董事职责。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 事会次数 | 亲自出席董 事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大会 | | | | | | | 事会会议 | 次数 | | 刘书锦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 一、独立董事的基本情况 本人刘书锦，出生于 1969 年，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士、注 册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责 任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈羽，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的 履行独立董事职责。 2024 年度，本人及时了解公司的生产经营情况及发展状况，通过参加公司 股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议对公司生产经营和业 务发展提出合理的建议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈羽，出生于 1977 年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，华南 理工大学经济与金融学院副教授，硕士生导师。在宏观经济政策、产业经济、企 业管理等领域有丰富的研究经历。2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林朝南，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的 履行独立董事职责。 在 2024 年度中，本人及时了解公司的生产经营情况及发展状况，通过参加 公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议对公司生产经营 和业务发展提出合理的建议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人林朝南，出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 现任厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理 领域的教学与研究工作。2019 年 12 月至今任公司独立董事，兼任建发合诚 （603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。 报告期内，本人 ...