公司基本信息 - 公司于2017年5月19日获批发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.9310764亿元[7] - 发起人俞正元、肖上林、唐陕湖分别持股56.38%、5.15%、3.54%，发起人合计持股100%[16] - 公司已发行股份总数为1.9310764亿股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，不超1000股可一次全转[24] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%[22] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[45][46][47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[87] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准并披露[92] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[123] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[126] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[123] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[141]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 最近三十六个月内受中国证监会行政处罚不得担任[10] - 最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 提名人不得提名利害关系人[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 每年现场工作不少于15日[22] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[10] 职务解除与补选 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[14][17] - 连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[16] 特别职权行使 - 行使前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[18] 意见发表与报告 - 发表独立意见需包含特定内容并签字报告[19][20] - 向年度股东会提交述职报告并披露[20] 专门会议规定 - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[23] - 提前通报秘书，秘书参会记录[23] - 全体出席方可举行，决议须过半数通过[24] - 关联关系独立董事回避表决[27] - 形成书面决议和记录，参会人员签名[24] - 通过议案会后两个工作日报送董事会[24] - 出席人员对审议事项保密[25] 公司支持与保障 - 保证独立董事知情权，资料不充分可联名要求延期[27] - 财务部定期提供数据，证券部季度提交审阅[27] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[29] 其他 - 工作记录及资料至少保存十年[28] - 制度自股东会审议通过之日起生效[31]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职与补选要求 - 董事任期届满未改选，原董事继续履职[4] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，30日内确定新人选[5] 离职限制与责任 - 离职半年内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[11] - 任期未结束擅自离职需承担赔偿责任[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[16]

定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内编制完成并披露[12] 业绩预告条件及时间 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情况，年度业绩预告需在会计年度结束之日起一个月内披露[13] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内进行预告[14] 信息披露相关规定 - 信息披露应真实、准确、完整，及时、公平[2][3][6] - 依法披露信息应报送深交所和所在地证监局，在指定媒体发布[6] - 涉及商业秘密信息符合条件可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[10] 需立即或及时披露的事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应立即披露[18] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上应及时披露[18] - 变更公司名称、股票简称等应立即披露[19] 信息披露工作负责人 - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人，证券事务代表协助履职[23][35] 信息披露流程 - 定期报告编制由总裁等高管负责，审计委员会事前审核，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[31] - 临时报告信息披露义务人先提供信息，证券部合规审查起草文稿，重大事项需董事会或股东会审议[32] 其他信息管理规定 - 财务信息披露前执行内部控制制度，年度报告财务报告需审计[33] - 对外披露信息等文件由证券部管理，保存期限不少于十年[40] - 内幕信息知情人在信息披露前不得泄露内幕信息，董事会秘书负责保密工作[43]

董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后三个月内聘任[10] - 聘任时同时聘任证券事务代表，需培训取证[10] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形一个月内解聘[11] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 报酬与考核 - 董事会决定报酬奖惩，由相关委员会考核[14]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告人[3] - 交易涉及资产等占比达10%以上或金额超1000万等需报告[5][6] - 与关联方交易金额超一定标准需报告[8] - 重大诉讼等涉金额占净资产10%以上且超1000万需报告[8] - 任一股东所持5%以上股份被质押等需报告[9] 信息报告流程 - 实行重大信息实时报告制度，报告人向董秘报告[12] - 董秘收到报告后组织分析并向董事长及董事会报告[15] 其他规定 - 证券部负责向公众信息披露[12] - 未及时上报重大信息追究报告人责任[13] - 制度由董事会制订等，自通过生效[17]

薪酬结构 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] - 独立董事领取8万元/年固定津贴[7] 发放方式 - 独立董事津贴按季度发放[10] - 非独立董事等基本薪酬按月发放[10] - 非独立董事等绩效薪酬按年度考核结果发放[10] 其他规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴税款[10] - 离任按实际任期计算发放薪酬[11] - 实行责任追究机制[11] - 财务重述时重新考核并追回超额薪酬[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[13]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会主任由独立董事担任且为会计专业人士[4] - 审计委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 财务披露与审计监督 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[10] 内部审计管理 - 内部审计机构接受审计委员会监督指导，审计委员会参与内部审计负责人考核[12] - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度工作计划[13] - 审计委员会监督指导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件实施情况[14] 问题整改与追责 - 公司存在内控重大缺陷等问题，审计委员会督促整改与内部追责[15] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[17] - 临时股东会在提议召开之日起2个月内召开[18] 股东诉讼相关 - 审计委员会可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求提起诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议制度 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[23] - 审计委员会应于会议召开3日前通知各委员[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[26] 材料保存 - 审计委员会会议相关材料保存期限至少10年[30]

制度适用人员 - 制度适用于公司控股股东、董事等与年报披露相关人员[3] 重大差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等情形[6] 责任追究 - 出现重大差错应追究责任人责任，六种情形需追究[8] - 三种情形对责任人从重或加重处罚[9] - 三种情形对责任人从轻、减轻或免于处罚[9] - 责任追究形式包括责令改正、经济处罚等[10] 董事处理 - 董事等出现重大差错，董事会考虑提请免除其职务[10] 程序规定 - 董事会处罚前应听取责任人意见，关联董事需回避表决[11] - 被追究者可在30日内书面申诉，复议不影响执行[11] 参照执行 - 季度报告、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议通知与召开 - 提前3日通知，特殊情况不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议通过 - 经全体委员过半数通过[13] 委员调整与材料保存 - 连续2次未出席且未委托他人，董事会可调整[15] - 会议记录等材料由证券部保存至少十年[17]