股东大会召开基本情况 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年7月8日下午15:00，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00）[1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册股东或其代理人有权出席，委托代理人需提交书面授权书[2] - 会议地点为长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室[3] 会议审议事项 - 核心议案包括2025年度向特定对象发行股票相关方案（含预案、论证分析报告、可行性分析报告）及授权董事会办理事宜[4][5] - 其他重要议案涉及前次募集资金使用情况豁免、摊薄即期回报风险提示、未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）[4][5] - 独立董事变动议案涉及辞任及补选第五届董事会独立董事[5] 参会登记及投票规则 - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，登记材料复印件需签字或盖章[6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，重复投票以第一次有效结果为准[2][7][9] - 中小投资者表决将单独计票并披露（定义：非董监高及持股5%以下股东）[5] 其他程序性安排 - 现场登记时间为2025年7月7日9:30-11:30及13:30-15:00，信函/传真需在7月7日15:00前送达[6] - 会议联系人刘丽红，联系方式含电话0731-85262635及电子邮箱liulh@clkj.com.cn[6] - 网络投票身份认证需办理深交所数字证书或服务密码[9]

公司向特定对象发行股票方案 - 公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求，监事会审议通过该议案 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格根据竞价结果与保荐人协商确定 [3] - 发行股票数量不超过57,932,292股（占发行前总股本的30%），募集资金总额不超过46,000万元 [4][5] - 股票限售期为上市之日起6个月，送股或转增股本等增加的股份也需遵守限售期 [4] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目，总投资46,000万元 [5][6] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，后续以募集资金置换 [6] 发行程序及后续安排 - 发行需经深交所审核及中国证监会注册，有效期12个月 [7] - 发行完成后，发行前未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 股票将在深交所主板上市交易 [6] 相关议案及文件 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 [7][8][9] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金到位时间已超过五个会计年度 [9] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确分红政策 [12] 股东大会审议事项 - 上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][7][8][9][10][12]

公司2025年度向特定对象发行股票相关事项 - 公司监事会审核认为本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的资格和条件 [2] - 发行方案有利于增强公司核心竞争力与持续盈利能力 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 本次发行对象选择范围、数量和标准适当 发行定价原则、依据、方法和程序合理 发行方式可行 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目符合国家政策和法律法规 符合公司整体发展战略规划 具有必要性和可行性 [2] - 公司前次募集资金到位时间距本次发行已超过五个完整会计年度 无需编制前次募集资金使用情况报告 [2] - 公司制定了未来三年股东回报规划 符合上市公司现金分红相关规定 有利于维护股东权益 [2] 发行对公司的影响 - 公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响 并提出了具体填补回报措施 [2] - 控股股东、实际控制人及全体董事高管已就填补措施作出承诺 [2] - 本次发行将有助于公司在技术研发、产品质量等方面形成差异化优势 深化电缆附件及配套产品领域布局 [2] - 发行将增强公司下游服务覆盖能力 提升抗风险能力、持续盈利能力和综合竞争力 [2]

融资计划 - 公司拟2025年度向不超35名特定对象发行不超57,932,292股股票，预计募资不超46,000.00万元[3][23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[26] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19,950.25万元，拟投入募资19,950.25万元[4] - 研发中心建设项目总投资7,736.64万元，拟投入募资7,736.64万元[4] - 营销及服务体系建设项目总投资5,761.12万元，拟投入募资5,761.12万元[4] - 信息化系统升级建设项目总投资3,840.59万元，拟投入募资3,840.59万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,711.40万元[4] 行业数据 - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[5] - 力争2023 - 2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[5] - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[8] - “十四五”期间全国电网总投资额接近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[10] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，预计全年国家电网投资超6500亿元，南方电网投资1750亿元，年度总投资规模超8000亿元[11] - 到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%左右[6] 公司业绩 - 截至2025年3月31日，公司流动负债占总负债的比例为95.63%[17] - 公司2022 - 2024年度营业收入分别为98,891.09万元、104,217.07万元、124,207.13万元[17] 发行审批 - 本次向特定对象发行股票已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议[33] - 本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会同意注册[34] 发行保障 - 发行方案经董事会审慎研究通过，有利于公司发展和增加股东权益[36] - 发行方案及相关文件在符合规定的媒体披露，保障股东知情权[36] - 股东大会审议发行方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 中小投资者表决情况单独计票，股东可现场或网络表决[36] - 发行采取向特定对象发行方式，满足规范性文件要求[36] - 发行完成后将公布发行情况报告书，确保股东知情权与参与权[36] 回报措施 - 公司对发行股票摊薄即期回报影响进行分析并提出填补措施[38] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[38] 发行评估 - 发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[39] - 发行方案实施符合公司发展战略，增强持续盈利能力[39]

公司决策 - 2025年6月20日召开会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[1] 信息披露 - 2025年6月21日在巨潮资讯网披露发行股票预案等文件[1] 后续流程 - 发行股票事项待深交所审核、证监会同意注册[1]

发行方案 - 向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超46000万元用于5个项目[7][8][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[10][43] - 发行股票数量不超57932292股，不超发行前公司总股本的30%[10][44] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[11][46] 业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98891.09万元、104217.07万元、124207.13万元[35][105] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为2970.99万元、7213.26万元、7468.20万元[145] - 2022 - 2024年现金分红分别为2896.61万元、4624.93万元、3699.94万元[145] - 2024年加权平均净资产收益率为4.28%，扣非后为3.97%[159] 行业数据 - 我国电力工程建设投资完成额从2014年的7764亿元增至2024年的17770亿元，年均复合增长率为8.63%[26] - “十四五”期间全国电网总投资额近3万亿元，高于“十三五”的2.57万亿元[28] - 截至2025年3月底，电网投资同比增长27.7%，两大电网巨头年度总投资预计超8000亿元[30] 募投项目 - 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目总投资19950.25万元[59] - 研发中心建设项目总投资7736.64万元[59] - 营销及服务体系建设项目总投资5761.12万元[59] - 信息化系统升级建设项目总投资3840.59万元[59] - 补充流动资金拟投入8711.40万元[59] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的15%[16][154][172] - 通过募投项目技术创新迎合行业趋势，提升竞争力[31] - 通过数字化、智能化改造和信息化系统建设提升效率，降低成本[33] 风险提示 - 发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不确定性[130] - 募投项目实现经济效益时间长，有不利影响风险[132] - 发行可能导致即期回报短期内摊薄[115][161]

关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独 立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞任的情况 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-028 长缆科技集团股份有限公司 独立董事候选人徐阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加 最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独 立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 公司第五届董事会独立董事阎孟昆先生因个人工作原因辞去公司独立董事 职务，并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员职务。辞职后，阎孟昆先生将不在公司及子公司担任任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-026 长缆科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报 告"。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在通过 首发、增发、配股、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。 公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票的时间已超 过五个完整的会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报 告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-027 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股票，现 就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作， 促进公司持续、稳定、健康发展。 长缆科技集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 20 日 特此公告。 长缆科技集团股份有限 ...

长缆科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利 润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定 了《长缆科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"《股东分红回报规划》"或"本规划"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续 发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、 现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性 安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划原则 1、公司《股东分红回报规划》应严格执行《公司章程》所规定的利润分配 政策。 2、公司《股东分红回报规划》应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的 ...