人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[4] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计业务 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出报告[6] - 天健所对公司募集资金等情况出鉴证报告和专项审计说明[6] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[7] - 天健所认为公司保持有效财务报告内控[7]

业务情况 - 控股子公司双江能源生产变压器绝缘油，原材料豆油价格波动大[2] 套期保值业务 - 保证金不超1000万元，额度可循环，期限12个月[3] - 资金为自有资金，不使用募集资金[3] 业务风险 - 存在价格、流动性、行权、技术、政策等风险[5] 业务评估 - 开展套期保值业务风险可控，可降原材料价格风险[9]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][3] 业绩评估 - 监事会认为公司决策程序合法、治理完善[4] - 认为财务报告真实准确完整，无重大差错[5] - 认为信息披露及时准确完整，无违规[7] 公司情况 - 2024年度公司无对外担保和股权、资产置换[6] 未来展望 - 2025年监事会完善机制提升效能[8] - 建立与董事会、管理层定期沟通机制[8] - 坚持召开定期会议，列席董事会和参加股东大会[8] - 加强日常监督和工作检查[8] - 全面掌握公司生产经营和经济运行状况[8] - 对多方面展开检查监督[8] - 监督法规和监管要求执行情况[9] - 检查章程、决议执行情况[9] 人员要求 - 监事会成员加强政策法规学习，提升风险防范意识[9] - 深化业务知识掌握，参与培训活动[9]

关联交易 - 2025年度与湖南能创科技预计日常关联交易总额不超1000万元[2] - 2024年与湖南能创科技发生关联交易金额为398.23万元[3] 关联方情况 - 湖南能创科技注册资本4466.54万元[4] - 2024年末总资产2537.68万元、净资产820.12万元[4] - 2024年度营收2084.23万元、净利润 - 1262.91万元[4] 其他 - 董事长俞涛担任湖南能创科技董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项[9]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年3月24日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长俞涛、独立董事陈共荣、董事黄平[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年3月24日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 互动安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

董事会提名 - 长缆科技董事会提名李世辉为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

业务决策 - 公司于2025年3月17日通过控股子公司开展商品期货套期保值业务议案[11] - 监事会和独立董事同意开展该业务[11][12] 业务详情 - 保证金不超1000万元，有效期12个月[1][3][4][11] - 期货品种限于生产经营相关原材料[1][4] - 交易场所为有资质金融机构，资金用自有资金[1][4] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[6] - 公司制定制度控制交易风险[7]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额78.82%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额75.78%[6] 并购与计划 - 2024年新并购的江苏双江能源科技股份有限公司2025年列入内控建设计划[6] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，成员均有独立董事[7] - 公司设立发展部负责发展战略管理工作[7] - 公司设有审计部，在审计委员会指导下行使职权[8] 业务制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序，岗位分离[10] - 公司建立筹资业务管理制度，控制财务风险[10] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制[11] 其他情况 - 2024年度公司无对外担保行为[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三个等级[18] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三个等级[20] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 其他制度 - 公司建立成本费用、固定资产、对外投资等制度[13] - 公司建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制定内部控制制度促进内部信息沟通[14]

法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东大会审议事项 - 审议经累计计算达最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产事项，按资产总额和成交金额较高者十二个月内累计计算[3] - 审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[3] - 审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提出临时提案[4] 董事会职责 - 负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[5] - 决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[5] - 拟订公司重大收购、股份收购等方案[5] - 在授权范围内决定公司对外投资等事项[5] - 聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[5] - 发现控股股东侵占资产，有权启动“占有即冻结”机制[5] 董事会审议事项 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%的关联交易[6] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[6] - 权限内的公司对外担保事项，需出席董事会会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则提交股东大会批准[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审议批准[6] 其他规定 - 董事会应在收到临时提案后二日内通知其他股东，并提交股东会审议[4] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额超过公司最近一期经审计总资产50%，应提交股东大会审议批准[6] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[6] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东大会批准[6] - 超过董事会权限的事项应提交股东大会审批，低于董事会关联交易审批权限的事项由公司总裁办公会审议批准[6] - 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保[6]

综合授信 - 公司拟申请不超6亿元综合授信额度，期限一年可循环使用[1] - 已明确向五家银行申请共5亿元额度，另1亿适时申请[2] - 本次申请需提交2024年度股东大会审议[2]