人事变动 - 独立董事陈共荣连续任职六年届满离任，离任自选举新独立董事后生效[2] - 公司提名李世辉为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3] - 李世辉将接任陈共荣原担任职务，已取得独立董事资格证书[3][4] 候选人信息 - 李世辉1967年出生，是中南大学会计学教授，未持股，无关联关系[7]

整体往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额10985.43万元[3] - 2024年度往来累计发生金额4065.20万元[3] - 2024年度往来资金利息7839.35万元[3] - 2024年期末往来资金余额7211.28万元[3] 子公司往来资金数据 - 安徽长缆电工2024年期初336.43万元，累计23.45万元，期末359.88万元[2] - 福州长缆电工2024年期初1.42万元，累计5.29万元，期末6.71万元[2] - 甘肃长缆电气2024年期初80.11万元，累计31.39万元，期末111.50万元[2] - 广西长缆电气2024年期初与期末余额均为61.24万元[2] - 河南长缆电气2024年期初633.92万元，累计9.92万元，期末643.84万元[2] - 黑龙江长缆电工2024年期初158.72万元，累计8.48万元，期末167.20万元[2]

业务情况 - 控股子公司双江能源生产变压器绝缘油，原材料豆油价格波动大[2] 套期保值业务 - 保证金不超1000万元，额度可循环，期限12个月[3] - 资金为自有资金，不使用募集资金[3] 业务风险 - 存在价格、流动性、行权、技术、政策等风险[5] 业务评估 - 开展套期保值业务风险可控，可降原材料价格风险[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月17日[2]

募集资金情况 - 2017年6月1日公开发行3500万股，发行价每股18.02元，募资总额63070万元，净额57267.79万元[2] - 以前年度已使用募资55528.91万元，2024年度使用5156.85万元，累计使用60685.76万元[2] - 以前年度利息净额6681.50万元，2024年度利息净额59.09万元，累计利息净额6740.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3322.62万元[3] 项目进展 - 2021年“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[7] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度106.31%，本年度效益4268.19万元[13] - “研发中心建设项目”投资进度104.38%，无法单独核算效益[7][13] - “营销体系建设项目”投资进度105.16%，无法单独核算效益[8][13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，本年度募资使用及披露无重大问题[9][10] - 补充流动资金金额为254.62万元，占比100%[15] - 承诺投资项目金额为57267.79万元[15] - 承诺投资项目实际累计投入60685.76万元[15] - 承诺投资项目本年投入5156.85万元[15] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目效益未达完全达产状态[15] - 2017年7月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金965.92万元[15] - 未使用募集资金3322.62万元，存放于专项账户[15] - 募集资金投资项目承诺投资金额已全部使用完毕[15] - 实际累计超支3417.97万元为募投资金产生的利息[15] - 累计投入募集资金总额含募集资金57267.79万元及其部分利息收入3417.97万元[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[4] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计业务 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出报告[6] - 天健所对公司募集资金等情况出鉴证报告和专项审计说明[6] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[7] - 天健所认为公司保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年营业收入124,207.13万元，同比增长19.18%[2] - 2024年净利润7,468.20万元，同比增长3.53%[2] - 2024年扣非净利润6,918.24万元，同比增长3.86%[2] - 2024年每股收益0.41元[2] - 截至2024年底资产总额256,885.35万元[2] - 截至2024年底所有者权益171,904.89万元[2] 其他数据 - 2024年董事会召开5次会议[3] - 2024年召开2次股东大会，程序合规[5] - 2024年累计回购股份8,110,405股，占比4.20%，金额98,859,035.72元[7] 市场扩张和并购 - 完成对江苏双江能源科技股份有限公司收购，切入变压器绝缘油行业[8] 新产品和新技术研发 - 自主研发的750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用终端通过国家级新产品技术鉴定[8] 未来展望 - 2025年把握“双碳”机遇，深耕光伏等领域[10] - 2025年巩固和拓展“3+3”产业布局，构建协同体系[10] - 2025年董事会规范运作，提升决策科学性[11] - 2025年完善规章制度及内控流程[11] - 2025年规范信息披露，加强市值管理，优化回报机制[11] - 2025年以创新驱动、市场导向提升经营水平[12] - 2025年推动业务增长，巩固领先地位[12] - 2025年为长期战略目标奠定基础[12]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][3] 业绩评估 - 监事会认为公司决策程序合法、治理完善[4] - 认为财务报告真实准确完整，无重大差错[5] - 认为信息披露及时准确完整，无违规[7] 公司情况 - 2024年度公司无对外担保和股权、资产置换[6] 未来展望 - 2025年监事会完善机制提升效能[8] - 建立与董事会、管理层定期沟通机制[8] - 坚持召开定期会议，列席董事会和参加股东大会[8] - 加强日常监督和工作检查[8] - 全面掌握公司生产经营和经济运行状况[8] - 对多方面展开检查监督[8] - 监督法规和监管要求执行情况[9] - 检查章程、决议执行情况[9] 人员要求 - 监事会成员加强政策法规学习，提升风险防范意识[9] - 深化业务知识掌握，参与培训活动[9]

关联交易 - 2025年度与湖南能创科技预计日常关联交易总额不超1000万元[2] - 2024年与湖南能创科技发生关联交易金额为398.23万元[3] 关联方情况 - 湖南能创科技注册资本4466.54万元[4] - 2024年末总资产2537.68万元、净资产820.12万元[4] - 2024年度营收2084.23万元、净利润 - 1262.91万元[4] 其他 - 董事长俞涛担任湖南能创科技董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项[9]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额78.82%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额75.78%[6] 并购与计划 - 2024年新并购的江苏双江能源科技股份有限公司2025年列入内控建设计划[6] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，成员均有独立董事[7] - 公司设立发展部负责发展战略管理工作[7] - 公司设有审计部，在审计委员会指导下行使职权[8] 业务制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序，岗位分离[10] - 公司建立筹资业务管理制度，控制财务风险[10] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制[11] 其他情况 - 2024年度公司无对外担保行为[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三个等级[18] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三个等级[20] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 其他制度 - 公司建立成本费用、固定资产、对外投资等制度[13] - 公司建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制定内部控制制度促进内部信息沟通[14]