独立董事履职 - 2024年应参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年多次对公司议案发表同意审核意见[6] - 2025年将继续履职推动公司治理提升[16] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2024年修订第一、二期员工持股计划及文件[15]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会5次，通讯参加5次，出席股东大会2次[5] - 2024年多次对公司议案发表同意审核意见[6] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[16] 公司决策 - 2024年两次会议审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年3月会议审议通过修订员工持股计划议案[15] 公司情况说明 - 2024年度审计机构为天健会计师事务所[14] - 不存在聘任或解聘财务负责人等情况[14]

套期保值业务审议标准 - 动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万需股东大会审议[5] - 最高合约价值占净资产50%以上且超5000万需股东大会审议[5] 业务管理规定 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超审议额度[5] - 业务档案至少保存15年[18] 业务开展安排 - 开展目的是控制原材料价格波动风险[2] - 编制可行性报告提交董事会审议[5] - 成立工作小组负责业务[8] 监督审核职责 - 内部审计部门监督评价风险控制[10] - 证券部门审核决策程序合规性[10]

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日获批首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[7] - 公司注册资本为19310.7640万元，股份每股面值为1元[7][15] - 公司股份总数为19310.7640万股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人俞正元认购3394.5094万股，持股比例56.38% [17] - 发起人肖上林认购309.7657万股，持股比例5.15% [17] - 发起人唐陕湖认购213.1718万股，持股比例3.54% [17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[27] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会应提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[88] 高级管理人员相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁、副总裁等为高级管理人员[94] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司副总裁、财务负责人由总裁提请董事会聘任或解聘[100] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[108] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] 利润分配相关 - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[114] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[115] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[115] 其他重要事项 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十天事先通知[123] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[130][133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136]

独立董事履职 - 本报告期应参加董事会5次，现场1次、通讯4次，出席股东大会2次[4] - 2024年多次对多项事项发表同意审核意见[5] - 2025年蚁泽沛将继续履职推动治理提升[15] 公司决策 - 2024年两次会议审议续聘天健为2024年度审计机构[13] - 2024年会议审议通过修订员工持股计划及相关文件议案[14]

人事变动 - 独立董事陈共荣连续任职六年届满离任，离任自选举新独立董事后生效[2] - 公司提名李世辉为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3] - 李世辉将接任陈共荣原担任职务，已取得独立董事资格证书[3][4] 候选人信息 - 李世辉1967年出生，是中南大学会计学教授，未持股，无关联关系[7]

募集资金情况 - 2017年6月1日公开发行3500万股，发行价每股18.02元，募资总额63070万元，净额57267.79万元[2] - 以前年度已使用募资55528.91万元，2024年度使用5156.85万元，累计使用60685.76万元[2] - 以前年度利息净额6681.50万元，2024年度利息净额59.09万元，累计利息净额6740.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3322.62万元[3] 项目进展 - 2021年“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[7] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度106.31%，本年度效益4268.19万元[13] - “研发中心建设项目”投资进度104.38%，无法单独核算效益[7][13] - “营销体系建设项目”投资进度105.16%，无法单独核算效益[8][13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，本年度募资使用及披露无重大问题[9][10] - 补充流动资金金额为254.62万元，占比100%[15] - 承诺投资项目金额为57267.79万元[15] - 承诺投资项目实际累计投入60685.76万元[15] - 承诺投资项目本年投入5156.85万元[15] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目效益未达完全达产状态[15] - 2017年7月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金965.92万元[15] - 未使用募集资金3322.62万元，存放于专项账户[15] - 募集资金投资项目承诺投资金额已全部使用完毕[15] - 实际累计超支3417.97万元为募投资金产生的利息[15] - 累计投入募集资金总额含募集资金57267.79万元及其部分利息收入3417.97万元[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月17日[2]

整体往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额10985.43万元[3] - 2024年度往来累计发生金额4065.20万元[3] - 2024年度往来资金利息7839.35万元[3] - 2024年期末往来资金余额7211.28万元[3] 子公司往来资金数据 - 安徽长缆电工2024年期初336.43万元，累计23.45万元，期末359.88万元[2] - 福州长缆电工2024年期初1.42万元，累计5.29万元，期末6.71万元[2] - 甘肃长缆电气2024年期初80.11万元，累计31.39万元，期末111.50万元[2] - 广西长缆电气2024年期初与期末余额均为61.24万元[2] - 河南长缆电气2024年期初633.92万元，累计9.92万元，期末643.84万元[2] - 黑龙江长缆电工2024年期初158.72万元，累计8.48万元，期末167.20万元[2]

业绩总结 - 2024年营业收入124,207.13万元，同比增长19.18%[2] - 2024年净利润7,468.20万元，同比增长3.53%[2] - 2024年扣非净利润6,918.24万元，同比增长3.86%[2] - 2024年每股收益0.41元[2] - 截至2024年底资产总额256,885.35万元[2] - 截至2024年底所有者权益171,904.89万元[2] 其他数据 - 2024年董事会召开5次会议[3] - 2024年召开2次股东大会，程序合规[5] - 2024年累计回购股份8,110,405股，占比4.20%，金额98,859,035.72元[7] 市场扩张和并购 - 完成对江苏双江能源科技股份有限公司收购，切入变压器绝缘油行业[8] 新产品和新技术研发 - 自主研发的750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用终端通过国家级新产品技术鉴定[8] 未来展望 - 2025年把握“双碳”机遇，深耕光伏等领域[10] - 2025年巩固和拓展“3+3”产业布局，构建协同体系[10] - 2025年董事会规范运作，提升决策科学性[11] - 2025年完善规章制度及内控流程[11] - 2025年规范信息披露，加强市值管理，优化回报机制[11] - 2025年以创新驱动、市场导向提升经营水平[12] - 2025年推动业务增长，巩固领先地位[12] - 2025年为长期战略目标奠定基础[12]