业绩总结 - 2024年甘肃农垦天牧乳业营业收入35643万元，净利润 -22481万元[10] - 2024年甘肃亚盛田园牧歌1 - 12月营业收入72343.15万元，净利润5829.87万元[19] - 2024年甘肃省农垦集团1 - 12月营业收入963170.26万元，净利润14906.21万元[34] 关联交易数据 - 2025年度公司与关联方预计交易金额为4815万元[2] - 2024年向甘肃农垦天牧乳业采购生鲜乳实际发生额522.2万元，占预计金额比例47.78%[5][6] - 2024年向甘肃农垦金昌农场采购饲草料实际发生额1991.51万元，占预计金额比例79.66%[5][6] - 2024年向甘肃亚盛田园牧歌采购饲草料实际发生额321.87万元[5] - 2024年向甘肃农垦建筑网架工程采购建筑服务实际发生额0万元[5] - 2024年向甘肃省农垦集团采购产品实际发生额4.89万元，销售产品实际发生额159.07万元[5] 股权结构 - 甘肃农垦集团直接和间接合计持有公司72681765股股份，占总股本比例37.17%[11] - 农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场分别持有甘肃农垦天牧乳业94.63%和5.37%股份[11] 资产情况 - 2024年12月31日甘肃农垦天牧乳业资产总额98605万元，净资产6947万元[10] - 甘肃亚盛田园牧歌2024年12月31日资产总额74201.95万元，净资产50705.63万元[19] - 甘肃省农垦集团2024年12月31日资产总额8522.25万元，净资产488.56万元[31] - 甘肃省农垦集团2024年12月31日（合并）资产总额2298265.44万元，净资产833078.87万元[34] 其他 - 公司与关联方业务围绕主营业务，预计2025年可能发生关联交易[37] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价机制[37] - 2025年4月22日，公司第五届董事会独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[39] - 公司独立董事认为2025年度预计日常关联交易遵循公平原则，对公司独立性无不利影响[39] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易利于公司业务发展，无利益输送行为[40] - 本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议[42]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超250,000.00万元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金、固定资产投资贷款等[1] - 额度可循环使用，最终以银行审批为准[1] 授权相关 - 授权法定代表人或其指定代理人签署法律文件[1] - 授权有效期至2025年年度股东会新决议之日[2] 审批流程 - 综合授信额度事项需提交年度股东大会审议批准[3]

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23日董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[16] - 续聘聘期自2024年度股东大会通过至2025年度股东会结束[17] 审计机构情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额1219万元[4] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[5] 审计收费 - 2024年度财务报告及内部控制审计收费为155万元[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 同行业上市公司审计客户124家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额1219万元[4] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次、行政监管措施14次等[5] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计意见 - 认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务等情况[7] - 认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[7] 审计沟通 - 2024年1月15日审计委员会与签字项目合伙人沟通审计事项[9]

业绩数据 - 2024年营业收入8.90亿元，较2023年减少6.87%[3] - 2024年净利润 - 1.66亿元，较2023年减少104.00%[3] - 2024年末总资产24.08亿元，较2023年末减少4.91%[3] - 2024年末净资产10.92亿元，较2023年末减少13.79%[3] 资产负债 - 2024年应收账款5239.10万元，较2023年增长18.90%[4] - 2024年其他应收款1535.50万元，较2023年增长118.82%[4] - 2024年末流动负债10.24亿元，较2023年末增长4.55%[6] - 2024年末非流动负债2.92亿元，较2023年末增长1.92%[6] 其他数据 - 2024年库存股1513.18万元，较2023年增长100%[11] - 2024年未分配利润3.19亿元，较2023年减少34.23%[11] - 销售费用1.37亿元，较上期增加5896.27万元，增幅75.73%[14][16] - 财务费用2379.76万元，较上期增加1067.57万元，增幅81.36%[14][16] 现金流 - 经营活动现金流净额6297.98万元，较上期减少9852.01万元，降61.00%[17][18] - 投资活动现金流净额 - 6533.71万元，较上期增加3685.34万元，增36.06%[18] - 筹资活动现金流净额 - 452.40万元，较上期增加8194.18万元，增94.77%[18] - 现金及等价物净增加额 - 687.72万元，较上年同期减少74.68%[18] 每股收益 - 基本每股收益 - 0.86，较上期下降104.76%[15] - 稀释每股收益 - 0.86，较上期下降104.76%[15]

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，兰州庄园牧场 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不 超过 4300 万股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-022 兰州庄园牧场股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事 发出。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-014 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.本次会议于 2025 年 4 月 23 日在兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大 厦 B 座 26 层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。 3.本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事董萍、杜魏参 加现场表决，监事杨杰以通讯方式出席会议）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会对 2025 年 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知于2025年4月11日发出，4月23日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席并表决8人，1人委托他人表决[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要审议通过，需提交2024年度股东大会[3][6] - 《2025年第一季度报告》审议通过[7] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[10][12] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[18][21] - 《2024年度内部控制的评价报告》审议通过，需提交2024年度股东大会[32][33] 议案表决 - 2024年度拟不进行利润分配预案审议通过，需提交2024年度股东大会[13][15] - 2025年度日常关联交易预计审议通过，7票同意2票回避[17] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案审议通过，需提交2024年度股东大会[24][26] - 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案提交2024年度股东大会审议[36] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避[37] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[38] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[39][40] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》表决9票同意，需2024年度股东大会特别决议通过[41] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决9票同意，股东大会将于2025年5月23日在甘肃省兰州市召开[42]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-015 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度 拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 2.公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表未分配利润为319,286,119.06元，母公司未分配利润为256,441,320.11元， 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-166,208,347.47元。 公司董事会从实际情况出发，提出2024年度公司利润分配预案为：不进行现 金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案 尚需提交公司2024年度股东大会审议。 三、具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | ...