兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信 息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉 及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合 下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免 披露： （ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员离职程序，保障公司治理结 构稳定、有序，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或者其他原因离职 的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前 辞任，董事和高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报 告，在辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、 - 1 - （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事在任期内 辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法 定最低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或者各 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 兰州庄园牧场股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公 司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易 所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布 和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定 信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问， 应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 - 1 - 兰 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年10月16日以书面或电子 通讯等方式向各位董事发出。 2.本次会议于2025年10月27日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦 B座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王 志远先生、马刚先生、范仲林先生、陈华女士、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先 生出席会议并表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马刚 先生代为行使表决权。 4.会议由董事长杨毅先生主持，高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 兰州庄园牧场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-056 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 □是 否 1 兰州庄园牧场股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 208,63 ...

庄园牧场公告，第三季度营收为2.09亿元，同比下降6.52%；净利润亏损2077.1万元，同比增长 32.01%。前三季度营收为6.29亿元，同比下降3.10%；净利润亏损4844.08万元，同比增长59.08%。 ...

公司业务与市场地位 - 公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳等多种液态乳制品，拥有"庄园牧场"、"圣湖"、"东方多鲜庄园"三个品牌 [2] - 公司是甘肃、青海地区的乳制品龙头企业，市场占有率高达20% [2] - 公司主营业务收入构成为：灭菌乳37.04%，发酵乳24.37%，调制乳22.21%，巴氏杀菌乳8.20%，生鲜乳4.60%，其他2.77%，含乳饮料0.81% [9] 战略发展与新业务动向 - 公司秉持"以质量求生存"的发展理念，坚持"市场开发与供给能力相协调"的平衡发展战略，打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控产运销体系 [2] - 公司子公司甘肃多鲜供应链有限公司推出宠物食品品牌"萨费"，以其独创的"奶牛肉"为核心差异化原料，切入宠物食品赛道 [3] - 公司作为国家级农业产业化龙头企业，通过产业链带动方式践行乡村振兴工作，包括与合作社签订物流配送协议、采用"公司+基地+农户"订单收购模式收购全株玉米、租赁农户土地及吸纳就业等方式带动农户增收 [4] 公司股权与属性 - 公司属于国有企业，最终控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 公司所属概念板块包括国资改革、甘肃国资等 [9] 近期财务与经营数据 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入4.20亿元，同比减少1.31% [9] - 2025年1月-6月，公司归母净利润为-2766.98万元，但同比增长68.50% [9] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为2.08万，较上期减少17.22%；人均流通股8237股，较上期增加20.81% [9] 市场交易情况 - 10月27日，公司股价上涨2.37%，成交额1.91亿元，换手率10.40%，总市值21.12亿元 [1] - 公司A股上市后累计派现6469.32万元，近三年累计派现1219.53万元 [9] - 截至2025年6月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为公司第五大流通股东，持股109.96万股 [9]

来源：新浪证券-红岸工作室 10月27日，庄园牧场盘中上涨2.09%，截至11:14，报10.77元/股，成交8068.20万元，换手率4.44%，总 市值21.06亿元。 资金流向方面，主力资金净流出766.92万元，大单买入429.07万元，占比5.32%，卖出1195.99万元，占 比14.82%。 庄园牧场今年以来股价涨43.03%，近5个交易日涨3.56%，近20日涨12.89%，近60日涨8.13%。 今年以来庄园牧场已经9次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为10月13日，当日龙虎榜净买入-2186.89 万元；买入总计5930.40万元 ，占总成交额比8.61%；卖出总计8117.29万元 ，占总成交额比11.78%。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，庄园牧场十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第 五大流通股东，持股109.96万股，为新进股东。 资料显示，兰州庄园牧场股份有限公司位于甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25-26 层，成立日期2000年4月25日，上市日期2017年10月31日，公司主营业务涉及乳制品和含乳饮料的生 产、加工、销售及奶牛养殖业 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日对公司非公开发 行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2020]第 35-00010 号"《验资报告》验证确认。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-054 兰州庄园牧场股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，兰州庄园牧场股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不超过 4300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.78 元/股，募集 资金总额人民币 37,754.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交 易费用共计 866.12 万元后，募集资金净额为 36,887.88 万元。 募集资金专项账户的注销证明文件。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025 ...

公司动态 - 庄园牧场全资成立新公司甘肃农垦乳业研究有限公司 [1] - 新公司法定代表人为陶生俭 注册资本为1000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖乳制品生产 生鲜乳收购 饮料生产 食品销售等 [1]