公司治理 - 报告期内召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年度股东大会选举第五届董事会董事，第一次会议选举董事长等并聘任人员[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续加强协作提建议[26] - 独立董事作为各委员会成员召集或出席会议审议多项事项[7] 合规情况 - 报告期内关联交易必要合规，无利益输送[15] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] 财务相关 - 公司财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控评价报告客观真实[18] - 续聘会计师事务所满足审计要求[20]

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士研究 生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学 院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资 源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至 2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份 有限公司独立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中 国技术市场协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究 院 2020 年"西部突出贡献人才"计划、中科院兰州分院 2019 年度"优秀青年人 才奖"，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的"2015 年度优秀博士 后"、"2015 年度先进个人"。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 5 ...

第一章 总 则 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) - | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 20 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 23 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 25 - | | 第七节 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的组织行为，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件和《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事 规则。 第二条 股东会为公司权力机构，应当依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之 后的六个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司注 册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，并说明延期召开的理由。年度股 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁琪） 本人梁琪，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南 威尔士大学访问学者。曾获甘肃省"陇原人才"称号，主要科研成果分别荣获甘 肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技 术进步三等奖，主要教学成果获"甘肃省高等学校精品课程"。现任甘肃农业大 学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业技 术中心主任。2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于庄园牧场 | 03 | | ESG 报告原则回应 | 05 | 01 180 ESG 管理 | ESG 战略 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题评估 | 09 | 区区 区区 2024 环境、社会及管治报告 兰州庄园牧场股份有限公司 02 可持续管治 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 16 | | 合规与审计监督 | 17 | | 商业道德与廉洁建设 | 17 | OB 党建引领 | 党风廉政建设 | 21 | | --- | --- | | 强化组织体系 | 22 | | 乡村振兴 | 23 | 05 卓越品质 | 安全生产管理 | 33 | | --- | --- | | 优质产品 | 34 | | 审核认证 | 35 | | 客户权益 | 35 | | 数字化转型 | 37 | | 开拓创新 | 37 | 06 协作共赢 | | | 以人为本 | 职业 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-018 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司全体董事、全体监事 对议案回避表决，直接将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 现将具体事项公告如下： 四、其他说明 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1.独立董事：公司独立董事领取津贴，2025 年标准为人民币 3.5 万元/年 （税前）。 2.非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴， 每参加 1 次董事会，发放会议津贴 1000 元;每参加 1 次董事会专门委员 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.90亿元，较上年同期下降6.87%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元[1] - 截至2024年末，公司总资产24.08亿元，净资产10.92亿元，资产负债率54.65%[1] 新产品研发 - 2024年公司全年共计研发新产品36个[3] 市场扩张 - 2024年公司直营门店累计达到12家[4] - 2024年公司在省内举办户外推广活动400余场次[5] 会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会，投资者参与比例为52.19%[7][22] - 2024年公司召开5次董事会，全体董事均出席会议[9][20] - 2024年公司召开4次监事会，有3名监事[12] 公司治理 - 公司有9名董事，其中独立董事3名，不少于全体董事比例的1/3[10] - 第四届监事会任期于2024年6月29日届满，提前换届选举工作于2024年4月26日和5月20日完成[14] 议案审议 - 2024年各委员会审议多项议案并提请董事会审议[25] - 2024年2月20日第四届董事会第二十四次会议审议回购公司股份方案议案[20] - 2024年4月26日第四届董事会第二十五次会议审议2023年度多项报告及议案[20][21] - 2024年5月20日第五届董事会第一次会议审议聘任高管及2023年半年度相关报告议案[21] - 2024年8月27日第五届董事会第二次会议审议使用闲置募集资金等议案[21] - 2024年10月29日第五届董事会第三次会议审议2024年第三季度报告等议案[21] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动收官年，也是谋划“十五五”规划关键年[26] - 公司2025年重点抓好产业升级、精细管理、项目管理、质安管理工作[26][27][28][29] - 产业升级包括推进奶产业整合、QACP管理体系建设、拓展全国市场[26] - 精细管理涵盖强化养殖技术、信息化建设、依法合规经营[27] - 项目管理包括推进新项目建设、强化项目管理效能[28][29] - 质安管理要强化安全生产责任、建立产品追溯和知识产权保护机制[29]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[2][4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[5] - 变更对财务等无重大影响，符合规定[2][5] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[7]