证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-059 兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关 资产与负债的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转的概述 1、本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步 优化和整合资源，灵活发挥业务主体优势，提高资源利用率，凸显市场化经营模 式，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力，根据公司整体发展战略， 拟以 2024 年 9 月 30 日为基准日，将公司现有的与乳制品加工业务相关的资产及 负债按账面净值 27,205.10 万元划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下 简称"庄园乳业"）。 2、本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产方 案的议案》。 3、本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资 ...

1、本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步 优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成 本，提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，实现公司牧业产业专业化、集 团化、市场化运营。公司拟以 2024 年 9 月 30 日为基准日，将持有的甘肃瑞嘉牧 业有限公司（以下简称"瑞嘉牧业"）等 9 户全资子公司 100%股权，以及通过 瑞嘉牧业间接持有的 1 户全资孙公司陕西多鲜牧业有限公司 100%股权整体无偿 划转至甘肃庄园牧业有限公司（以下简称"庄园牧业"）。 2、本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司所属牧业板块股权划转方案 的议案》。 3、本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-058 兰州庄园牧场股份有限公司 关于内部划转子、孙公司股权 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-056 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，其中监事杨杰、 杜魏参加现场表决，监事董萍以通讯表决方式出席会议。 4、会议由监事会主席杨杰先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 经审核，监事会认为公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，可实现 技术创新与产业升级，提升公司乳品加工生产效率，保障生产设备高效运行，有 效发挥奶源 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为223,187,316.48元，同比下降4.56%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为649,251,836.34元，同比下降9.17%[11] - 公司2024年第三季度营业总成本为766,923,046.23元，同比上升5.26%[11] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-30,551,611.99元，同比下降1,231.69%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-119,036,249.09元，同比下降581.67%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-118,380,299.05元，同比下降577.89%[12] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.61元，同比下降577.78%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15,406,358.97元，同比下降83.93%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,406,358.97元，同比下降83.93%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,285,325.98元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,304,274.96元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-46,574,958.60元[15] - 期末现金及现金等价物余额为180,284,898.60元[15] 资产与负债 - 公司总资产为2,379,907,822.88元，同比下降6.02%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,132,946,387.21元，同比下降10.54%[2] - 公司货币资金期末余额为189,013,034.96元，较期初减少19.89%[8] - 应收账款期末余额为53,939,554.12元，较期初增加22.43%[8] - 存货期末余额为187,775,186.82元，较期初减少11.18%[8] - 固定资产期末余额为1,249,305,523.68元，较期初减少4.49%[9] - 短期借款期末余额为491,273,194.44元，较期初减少9.11%[9] - 应付账款期末余额为101,099,071.48元，较期初减少42.30%[9] - 长期借款期末余额为232,998,984.67元，较期初增加10.85%[9] 费用支出 - 公司第三季度销售费用为97,111,813.18元，同比增长75.49%[5] - 公司第三季度财务费用为16,073,062.16元，同比增长248.58%[5] - 公司第三季度研发费用为4,896,298.79元，同比下降32.10%[5] - 公司2024年第三季度销售费用为97,111,813.18元，同比上升75.48%[11] - 公司2024年第三季度财务费用为16,073,062.16元，同比上升248.63%[11] 投资与筹资活动 - 公司第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,250,901.89元，同比增长53.14%[5] - 公司第三季度取得借款收到的现金为704,840,000.00元，同比增长62.29%[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,965,575.91元[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,250,901.89元[15] - 取得借款收到的现金为704,840,000.00元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为60,933,549.52元[15] - 偿还债务支付的现金为664,240,000.00元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,048,363.44元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,518名[7] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股比例为19.40%，持有37,931,665股[7] - 兰州庄园投资有限公司持股比例为15.80%，持有30,894,700股[7]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-055 2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、 王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马 红富以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会 议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长杨毅先生召集。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-060 兰州庄园牧场股份有限公司 关于内部划转子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转的概述 1、本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步 优化公司所属企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本， 提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，于 2024 年 7 月成立东方乳业（陕 西）有限公司（以下简称"陕西东方乳业"）。公司拟以 2024 年 9 月 30 日为基 准日，将全资子公司西安东方乳业有限公司（以下简称"西安东方乳业"）和西 安东方乳业销售有限公司（以下简称"东方乳业销售公司"）2 户企业 100%股权 无偿划转至陕西东方乳业。 2、本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于子公司之间股权划转方案的议案》。 3、本 ...

并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范围变化，不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转 旨在优化公司资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。 此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和公司 章程的规定。 经审阅《关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案》，此次股权划转旨在 优化公司牧业板块的资产和管理架构，进而提升管理效率、降低成本和增强市场 竞争力。此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围变 化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此次股权划转亦不涉及人 员安置和债务转移问题。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，此次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。此次股权划 转履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们 认为这一调整符合公司长远发展战略和全体股东利益。 二、关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案 经审阅《关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案》，我们认为此次资 产划转是公司向全资子公司庄园乳业进行的无偿划转，属于公司 ...

关于控股股东及其一致行动人之间国有股权 无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）控股 股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）的一致行动人 兰州庄园投资有限公司（以下简称"庄园投资"）拟将其持有的公司股份 30,894,700 股（占公司总股本的 15.80%）无偿划转至甘肃农垦集团（以下简称 "本次无偿划转"或"本次权益变动"）。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-054 兰州庄园牧场股份有限公司 庄园投资是甘肃农垦集团的全资子公司，本次国有股权无偿划转事宜为控股 股东及其一致行动人之间的内部行为，产权关系变动情况如下： 股权划转前： 2、本次权益变动系国有股权在控股股东及其一致行动人之间的无偿划转， 公司控股股东直接持有的股份数量将上升，但不会导致公司控股股东及其一致行 动人合并持股数量和比例发生变化，也不会导致公司的控股股东和实际控制人发 生变化，公司控股股东仍为甘肃农垦集团，实际控制人仍为甘肃省人民政府 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][7][9] 资金使用 - 同意使用不超11000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] 薪酬情况 - 2024年独立董事津贴每人3.5万元，董监高有薪酬标准[10] - 《董监高薪酬议案》需提交股东大会审议[12]

兰州庄园牧场股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们审核了提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项，并发表独立意见 如下： 一、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 我们认为公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金使用管理制度等相 关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确、完 整。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 符 ...