宁夏庄园搬迁事项 - 2018年4月25日公司就宁夏庄园政策性搬迁刊登提示公告[1] 法律诉讼进展 - 2020年3月5日宁夏庄园行政起诉被受理，4月8日开庭[3] - 法院判决政府60日内处理补偿申请，受理费50元由其负担[4] - 2024年2月宁夏庄园二次递交行政起诉状[7] - 2024年5月27日收到开庭传票，7月2日开庭[7] 评估情况 - 2021年7月中和评估公司作出初稿征求意见，未出正式稿[6][7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长杨毅等出席[1] 问题征集与解答 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理变更 - 2024年5月20日公司选举杨毅为第五届董事会董事长[1] - 2024年5月30日公司法定代表人由姚革显变更为杨毅[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

股东股份变动 - 股东马红富解除质押1500万股，占其所持股份46.59%，占总股本7.67%[2] - 马红富持股3219.74万股，持股比例16.47%[3] - 变动后马红富质押1719.74万股，占其所持股份53.41%，占总股本8.79%[3] 人事变动 - 马红富于2024年5月20日离任公司总经理[4] 风险情况 - 股东质押股份无平仓风险，质押风险可控[5]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-039 兰州庄园牧场股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 一、股份回购基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1,955,394股至3,910,786股，回购价格不超过人民币 10.00元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年2月27日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 ...

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会完成第五届董监事会选举[1] - 2024年4月16日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事1名，职工代表监事2名，任期三年[6] - 2024年5月20日选举杨毅为董事长，杨杰为监事会主席，任期三年[3][7] - 聘任马铁民为总经理等，任期三年[10] - 姚革显等因任期届满不再担任职务[11] 股权信息 - 马红富持有公司股份32,197,400股，占总股本16.47%[16] 人员情况 - 杨杰等多人未持股，与大股东无关联关系[24][25][26][28][29][30]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-036 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会 议通知。 2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，董事杨毅、王志 远、马红富、马铁民、范仲林、魏红兵、梁琪、孙勇参加现场表决；董事王海鹏 以通讯表决方式出席会议；监事会成员、高级管理人员候选人列席会议。 4、会议由全体董事共同推举杨毅先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 3、审议 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发 出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议采取现场表决的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，监事杨杰、董萍、 杜魏均参加现场表决。 4、会议由全体监事推举杨杰先生主持。 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会同意选举杨杰先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股 ...

会议信息 - 公司2023年度股东大会于5月20日召开，4月27日刊登通知[3][5] - 现场会议于5月20日15:00在甘肃兰州召开[6] - 深交所网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[6] 股东表决 - 现场表决股东及代理人3名，代表股份101,023,765股，占比52.1859%[10] - 投票系统表决A股股东3名，代表股份2,800股，占比0.0014%[10] - 现场和网络表决合计6人，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数101,025,065股，占出席有表决权股份总数99.99%[15][16][18][19][20][21][22][23][26] - A股中小投资者对各议案同意1,300股，占比46.4286%；反对1,500股，占比53.5714%[21] 人员选举 - 杨毅等6位非独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28] - 王海鹏等3位独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-035 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、2023 年度股东大会召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层多媒体会议室 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （5）会议主持人：董 ...