证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-030 兰州庄园牧场股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州庄园乳 业有限公司（以下简称"庄园乳业"）计划与国内相关渠道商进行业务合作， 根据渠道商有关要求需要公司为庄园乳业相关项目提供担保。担保期限：担保 将在庄园乳业与渠道商签署合同正式生效时生效，自主合同生效之日起至合同 终止。本次业务合作还在双方协商洽谈中，若庄园乳业与渠道商最终未能达成 合作，则本担保自动失效。经测算，此次担保金额预计总额不足 1 亿元，未达 到公司最近一期经审计净资产 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东会 审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 1.公司名称：兰州庄园乳业有限公司 2.类型：有限责任公司 3.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1 号 4.法定代表人：马刚 5.注册资本 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-029 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年6月3日以电子通讯等 方式发出。 2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日以电子通信表决的方式召开。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 本议案已经公司第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会 审议通过，并发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 ...

公司动态 - 庄园牧场100吨纯牛奶从天津港启航运往东南亚国家 标志着公司继2024年成功开拓香港市场后的又一里程碑式跨越 [1] - 公司凭借严苛的质量管控体系通过东南亚国家食品药品监督管理部门审核 获得进入东南亚市场的"通行证" [2] - 东南亚贸易合作商专程赴公司考察 对牧场生产区、智能化养殖设施、标准化牛舍环境等进行全方位调研 [2] 产品优势 - 出口纯牛奶奶源均源自自有河西走廊牧场 该牧场位于祁连山丝路寒旱奶源带 拥有充足日照和纯净水源 被誉为"黄金牧场" [1] - 牧场种植被誉为"牧草之王"的紫花苜蓿 为奶牛养殖提供绝佳环境 孕育出的牛奶口感醇厚丝滑且营养丰富 [1] - 公司构建全链路数字化智能管控体系 实现从科学养殖到现代化生产加工的全流程可追溯 [1] 发展战略 - 公司表示将继续加大外贸市场开拓力度 积极搭建多维度、立体化的合作网络 [2] - 未来将通过优化产品结构、强化品牌推广、深化渠道合作等方式探索乳业发展新路径 [2] - 公司计划推动更多优质乳制品"扬帆出海" 抢抓国际市场新机遇 [2]

公司表现 - 5月30日收盘价9.17元，单日下跌3.07%，市净率1.68，总市值17.93亿元 [1] - 主力资金净流出769.13万元，近5日累计净流出40.13万元 [1] - 2025年一季报营业收入2.10亿元，同比下滑6.61%，净利润亏损2595万元但同比收窄41.85%，销售毛利率19.93% [1] 业务概况 - 主营业务为乳制品及含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳等液态乳制品 [1] - 农业产业化国家重点龙头企业 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-12.15，静态PE-10.79，显著低于行业平均PE42.28和行业中值32.84 [2] - 公司市净率1.68，低于行业平均6.09和行业中值2.63 [2] - 总市值17.93亿元，在可比公司中排名靠后，低于龙大美食65.18亿、新诺威729.12亿等行业头部企业 [2]

公司表现 - 5月26日收盘价为9.11元，上涨1.56%，市净率1.67，总市值17.81亿元 [1] - 主力资金5月26日净流出147.47万元，近5日累计净流出1510.35万元 [1] - 2025年一季度营业收入2.10亿元，同比下滑6.61%，净利润亏损2595万元，同比收窄41.85%，销售毛利率19.93% [1] 业务概况 - 主营业务为乳制品及含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳等液态乳制品 [1] - 公司为农业产业化国家重点龙头企业 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-12.07，静态PE-10.72，显著低于行业平均PE(TTM)41.54和静态PE43.35 [2] - 公司市净率1.67，低于行业平均5.71但高于行业中值2.55 [2] - 总市值17.81亿元，低于行业平均144.42亿元和中值54.35亿元 [2] - 可比公司中，新诺威市净率最高达18.44，龙大美食PE(TTM)最低为-1461.60 [2]

上海中联（兰州）律师事务所 见证法律意见书 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 南京 深圳 北京 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度股东大会的 见证法律意见书 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会定于 受公司的委托，指派田哲元律师、孟婷玉律师（以下简称"本所律师"）出席本 次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规和规范性法律文 件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 出具《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度 股东大会的见证法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所律师按照中 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-028 兰州庄园牧场股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东大会的召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杨毅先生 （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 出席2024年度股东大会的股东及股东代理人合计125名，拥有及代表的股份 数为105,229,665股，占公司有表决权股 ...

公司违规行为 - 公司违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第7.7.6条第一款及《上市公司自律监管指引第1号》第6.4.1条的规定 [1] - 公司被提醒应严格遵守承诺事项并履行承诺义务 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成中液体乳及乳制品制造业占比97.5%其他业务占比2.5% [1] - 2021年公司实现净利润5047.98万元2022年为2932.54万元2023年约-1.05亿元 [3] - 公司2021-2023年实际净利润均低于承诺的5200万元5900万元6700万元 [3] 股权转让协议 - 2021年1月24日公司控股股东与甘肃省农垦集团签订股权转让协议转让3200万股股份 [3] - 协议约定2021-2023年净利润承诺分别为5200万元5900万元6700万元 [3] - 因未达承诺净利润应支付现金补偿2030.55万元目前尚有1360.55万元逾期未支付 [3] 股价信息 - 2025年5月23日公司收盘价为8.97元 [3]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-028 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.2024 年度股东大会召开情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东大会的召集人：公司董事会 （ ...

关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度股东大会 的 见证法律意见书 2025LZ 法律意见书 048 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 南京 深圳 北京 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 上海中联（兰州）律师事务所 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度股东大会的 见证法律意见书 2025LZ 法律意见书 048 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会定于 2025 年 5 月 23 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派田哲元律师、孟婷玉律师（以下简称"本所律师"）出席本 次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规和规范性法律文 件及《 ...