经核查公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 25 日 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兰州庄园牧场股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立 董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州庄园牧场股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、业务规 则和公司制度的相关规定，在公司全体股东、董事会以及经理层的大力支持与密 切配合下，充分保障公司全体股东和员工利益的原则，依法独立行使监事会监督 职能，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和广大投资者，特别是中小 投资者的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会主要工作 1.监事会会议召开情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监 事会议事规则》等的相关规定，共召开4次监事会会议，审议21项议案，全体监 事认真审议各项议案，所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-26 | 第四届监事会第十九次会议 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司 2024年度内部控制的评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以 下简称"农垦天牧乳业"）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称"农垦金昌 农场"）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称"亚 盛田园牧歌"）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称"农垦建筑网架工 程公司"）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称"甘肃农垦集 团"）进行日常关联交易，预计 2025 年度与上述关联方的交易金额为 4,815 万 元。 关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、 监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23日董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[16] - 续聘聘期自2024年度股东大会通过至2025年度股东会结束[17] 审计机构情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额1219万元[4] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[5] 审计收费 - 2024年度财务报告及内部控制审计收费为155万元[14]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超250,000.00万元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金、固定资产投资贷款等[1] - 额度可循环使用，最终以银行审批为准[1] 授权相关 - 授权法定代表人或其指定代理人签署法律文件[1] - 授权有效期至2025年年度股东会新决议之日[2] 审批流程 - 综合授信额度事项需提交年度股东大会审议批准[3]

业绩数据 - 2024年营业收入8.90亿元，较2023年减少6.87%[3] - 2024年净利润 - 1.66亿元，较2023年减少104.00%[3] - 2024年末总资产24.08亿元，较2023年末减少4.91%[3] - 2024年末净资产10.92亿元，较2023年末减少13.79%[3] 资产负债 - 2024年应收账款5239.10万元，较2023年增长18.90%[4] - 2024年其他应收款1535.50万元，较2023年增长118.82%[4] - 2024年末流动负债10.24亿元，较2023年末增长4.55%[6] - 2024年末非流动负债2.92亿元，较2023年末增长1.92%[6] 其他数据 - 2024年库存股1513.18万元，较2023年增长100%[11] - 2024年未分配利润3.19亿元，较2023年减少34.23%[11] - 销售费用1.37亿元，较上期增加5896.27万元，增幅75.73%[14][16] - 财务费用2379.76万元，较上期增加1067.57万元，增幅81.36%[14][16] 现金流 - 经营活动现金流净额6297.98万元，较上期减少9852.01万元，降61.00%[17][18] - 投资活动现金流净额 - 6533.71万元，较上期增加3685.34万元，增36.06%[18] - 筹资活动现金流净额 - 452.40万元，较上期增加8194.18万元，增94.77%[18] - 现金及等价物净增加额 - 687.72万元，较上年同期减少74.68%[18] 每股收益 - 基本每股收益 - 0.86，较上期下降104.76%[15] - 稀释每股收益 - 0.86，较上期下降104.76%[15]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 同行业上市公司审计客户124家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额1219万元[4] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次、行政监管措施14次等[5] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计意见 - 认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务等情况[7] - 认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[7] 审计沟通 - 2024年1月15日审计委员会与签字项目合伙人沟通审计事项[9]

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，兰州庄园牧场 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不 超过 4300 万股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-022 兰州庄园牧场股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...