会议信息 - 公司第五届董事会第四次临时会议于2025年3月28日召开，通知3月25日发出[1] - 应出席董事9人，实出席并表决8人，1人委托表决[1] 人事任免 - 会议审议通过聘任杨凯为董事会秘书，任期三年[3] - 聘任刘迎枝、杨敏为证券事务代表，任期三年[5] 表决情况 - 聘任董事会秘书议案9票同意、0票反对等[4] - 聘任证券事务代表议案9票同意、0票反对等[6]

审计机构相关 - 2024年4月26日审议通过续聘大信为2024年度审计机构，5月20日股东大会通过[1] 复核人变更 - 刘会锋因内部调整不再担任2024年报质量控制复核人[2] - 童成录被指派担任2024年报审计项目质量控制复核人[2] 复核人履历 - 童成录1998年成注会，2006年起从事复核，2019年在大信执业[3] - 近三年复核多家公司审计报告，无违规受罚情形[3][4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024年度审计工作[5]

股价情况 - 庄园牧场2025年3月3 - 4日股价连续两日跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，以年报为准[7]

股价情况 - 公司股票2025年2月25 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无重大事项，异常波动期未买卖股票[4][5] 业绩预计 - 2024年度归属股东净利润预计亏损1.45 - 1.75亿元[7]

股价情况 - 公司股票2025年2月20 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 《2024年度业绩预告》无需修正[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 股东情况 - 控股股东和实控人无重大事项，异常波动期未买卖股票[3]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-004 邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路甘肃商会大厦 26 楼 特此公告。 在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨毅先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书聘任工作。 兰州庄园牧场股份有限公司 公司董事长杨毅先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 关于董事会秘书辞职的公告 电话：（0931）8753001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 12 日收到公司副总经理、董事会秘书赵超越先生的书面辞职报告。赵超越先生因工 作调整辞去公司董事会秘书职务。赵超越先生辞职后，将继续担任公司副总经理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，赵超越先生未持有公司股份。赵超越先生的辞职不会影 响公司正常生产经营。赵超越先生在 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，预计净利润为负值[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[6] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.45 - 1.75亿元，上年同期亏损8147.51万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.58 - 1.88亿元，上年同期亏损1.048601亿元[3] - 基本每股收益预计亏损0.74 - 0.89元/股，上年同期亏损0.42元/股[3] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧，数据未经审计[4] 业绩亏损原因 - 报告期生产性生物资产公允价值变动损失约0.55 - 0.85亿元[5] - 报告期行业竞争激烈，销售费用同比增长幅度较大[5]

事件时间线 - 2018年4月25日公司就宁夏庄园政策性搬迁发提示性公告[1] - 2020年3月5日宁夏庄园行政起诉受理，4月8日开庭[3] - 2021年7月中和评估公司未出具正式评估报告[5] - 2024年2月宁夏庄园二次起诉，5月收传票，7月开庭[6] - 2024年11月14日法院裁定驳回起诉[8] 影响说明 - 该事项不影响公司正常生产经营[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理张骞予女士的书面辞职报告。张骞予女士因个人原因辞去公司副总经理职 务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时 生效。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-061 兰州庄园牧场股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 张骞予女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司对张骞予女士在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，张骞予女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日 ...