财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年6月14日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长杨毅等出席[1] 问题征集与解答 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理变更 - 2024年5月20日公司选举杨毅为第五届董事会董事长[1] - 2024年5月30日公司法定代表人由姚革显变更为杨毅[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

股东股份变动 - 股东马红富解除质押1500万股，占其所持股份46.59%，占总股本7.67%[2] - 马红富持股3219.74万股，持股比例16.47%[3] - 变动后马红富质押1719.74万股，占其所持股份53.41%，占总股本8.79%[3] 人事变动 - 马红富于2024年5月20日离任公司总经理[4] 风险情况 - 股东质押股份无平仓风险，质押风险可控[5]

股份回购 - 计划回购1,955,394 - 3,910,786股，占比1% - 2%，不超10元/股，期限3个月[1] - 2024.2.26 - 4.16累计回购1,955,304股，占比1%，最高8.50元/股，最低6.62元/股，用资15,131,786.60元[2] - 回购符合规定，对财务等无重大影响，不影响控制权及上市条件[4][7] 股份增持 - 控股股东计划增持1,955,394 - 3,910,786股，累计不超2%，已增持3,855,400股，占比1.97%[6] 后续安排 - 回购股份存专用账户，12个月后出售，3年未售完注销并保障债权人权益[11] - 按进展及时披露信息[11]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会完成第五届董监事会选举[1] - 2024年4月16日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事1名，职工代表监事2名，任期三年[6] - 2024年5月20日选举杨毅为董事长，杨杰为监事会主席，任期三年[3][7] - 聘任马铁民为总经理等，任期三年[10] - 姚革显等因任期届满不再担任职务[11] 股权信息 - 马红富持有公司股份32,197,400股，占总股本16.47%[16] 人员情况 - 杨杰等多人未持股，与大股东无关联关系[24][25][26][28][29][30]

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月20日召开[1] - 选举杨毅为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任马铁民为公司总经理，任期三年[5] - 聘任魏红兵等为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任魏红兵为公司财务总监，任期三年[8] - 聘任赵超越为公司董事会秘书，任期三年[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应到监事3名，实到3名并表决[2] - 会议由杨杰主持[3] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[4] - 选举杨杰为第五届监事会主席，任期三年[4] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 其他 - 公告于2024年5月21日发布[7] - 会议决议为备查文件[6]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于5月20日召开，4月27日刊登通知[3][5] - 现场会议于5月20日15:00在甘肃兰州召开[6] - 深交所网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[6] 股东表决 - 现场表决股东及代理人3名，代表股份101,023,765股，占比52.1859%[10] - 投票系统表决A股股东3名，代表股份2,800股，占比0.0014%[10] - 现场和网络表决合计6人，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数101,025,065股，占出席有表决权股份总数99.99%[15][16][18][19][20][21][22][23][26] - A股中小投资者对各议案同意1,300股，占比46.4286%；反对1,500股，占比53.5714%[21] 人员选举 - 杨毅等6位非独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28] - 王海鹏等3位独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28]

股东大会出席情况 - 出席2023年度股东大会股东及代表6名，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[6] 议案表决情况 - 多个2023年度报告及利润分配预案等议案同意股数101,025,065股，占比99.9985%[7][9][10][11][12][13][15] - 2024年度综合授信、续聘事务所等议案同意股数占99.9985%，反对1,500股占0.0015%[16][18][19][21] - A股中小投资者对部分议案表决：1,300股同意占46.4286%，1,500股反对占53.5714%[17][18][19][21] 选举情况 - 第五届董事会非独立董事、独立董事累积投票数均为101,023,767股，占99.9972%[22][24] 决议情况 - 所有议案为普通决议案，均通过出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上[17][18][20][21] - 律师认为2023年度股东大会表决程序、结果符合规定[25]

股份回购计划 - 公司计划回购股份数量为1,955,394股至3,910,786股，占已发行股份总数1%-2%[1] - 回购价格不超过10.00元/股，实施期限为方案通过后3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1,955,304股，占总股本1.0000%[2] - 回购最高成交价8.50元/股，最低6.62元/股[2] - 回购使用资金15,131,786.60元（不含费用）[2] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合规定[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6]