| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 党总支部委员会及党建工作 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-093 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 | | | 董事由股东大会选举或更换，并可在任 | | --- | --- | --- | | | | 期届满前由股东大会解除其职务。任期 | | | 董事由股东大会选举或更换，并 | 3 年，董事任期届满，可连选连任。独 | | | 可在任期届满前由股东大会解除 | 立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | 第一百条 | 其职务。任期 3 年，董事任期届 | 同，但是连续任职不得超过六年。在公 | | | 满，可连选连任。 | 司连续任职独立董事已满六年的，自该 | | | …… | 事实发生之日起三十六个月内不得被提 | | | | 名为公司独立董事候选人。 | | | | …… | | | | …… | | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | | | | 略委员会、提名与薪酬考核委员会。专 | | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | | 事会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | | 董事组成，其中审 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届 董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第三届董事会审计委员 会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委 员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计 委员会委员，与关天鹉先生 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第 三届董事会第三十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月26日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第一条 为进一步完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本细则。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

相关事项的独立意见 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议 （本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关 规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的独立意见 出席会议的独立董事签字： 杨望成 饶平根 关天鹉 经核查，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理 的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素 的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽 莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和《公司章程》 的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求 ...