经核查独立董事杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 16 日 蒙娜丽莎集团股份有限公司 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市会计师事务所从事 审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财 务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审 计、评估工作；2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 2 月 14 日，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任广东顺控城投置 业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广 东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事；2021 ...

本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至 2024 年 2 月在佛山科学技术学院历任讲师、副 教授、系主任、经管学院副院长、院长、硕士生导师；2018 年 4 月至今任佛山华君商道 研究院有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （饶平根） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南 理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至今历任华南 理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 目前兼任广东陶瓷协会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人萧礼标、主管会计工作负责人汪雪波及会计机构负责人（会 计主管人员）梁富萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十一点"公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派 ...

蒙娜丽莎（002918）公告，2024年营业收入46.31亿元，同比下降21.79%。归属于上市公司股东的净利 润1.25亿元，同比下降53.06%。基本每股收益0.31元/股。以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司 回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-010 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2021】893 号"文同意，公司 转债"，债券代码"127044"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规 ...

可转债发行与转股 - 公司于2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，发行总额116893万元[3] - 可转债转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[3] - 蒙娜转债初始转股价格为27.20元/股[7] 转股价格调整 - 2021年7月16日授予限制性股票，转股价格由27.20元/股调整为27.07元/股[8] - 激励对象行权使转股价格由27.07元/股调整为26.92元/股[10] - 2021年度现金分红使转股价格由26.92元/股调整为26.63元/股[11] - 终止激励计划回购注销股票使转股价格由26.63元/股调整为26.75元/股[12] - 2022年度现金分红使转股价格由26.72元/股调整为26.57元/股[14] - 2023年度现金分红使转股价格由26.57元/股调整为26.27元/股[15] - 截至2025年第一季度转股价格为20元/股[3] - 公司将“蒙娜转债”转股价格向下修正为20.00元/股，自2024年11月1日起生效[16] 2025年第一季度情况 - “蒙娜转债”因转股减少240张，金额为24,000元，转股数量为1,200股[17] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为3,371,194张，可转债余额为337,119,400元[17] - 2025年第一季度限售条件流通股数量为195,717,449股，比例为47.14%，无变动[18] - 2025年第一季度无限售条件流通股增加1,200股后数量为219,467,884股，比例仍为52.86%[18] - 2025年第一季度总股本增加1,200股后数量为415,185,333股，比例仍为100.00%[18] 现金分红 - 2021年度公司实际现金分红总额为103564157.75元[11] - 2022年度公司实际现金分红总额为61320041.25元[14] - 2023年度公司实际现金分红总额为122640115.80元[15]

公司信息 - 公司证券代码为002918，简称为蒙娜丽莎[1] - 公司债券代码为127044，简称为蒙娜转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[4] - 专利名称为一种陶瓷板背网的自动化淋胶系统及方法[4] - 专利申请日为2022.03.28，公告日为2025.03.14，证书号为第7801742号[4] 其他 - 公告发布时间为2025年4月2日[6]

市场扩张和并购 - 2025年3月7日公司子公司蒙娜丽莎投资认购浑璞智芯九期基金，认缴2000万元，占比44.43%[3] 其他进展 - 2025年3月21日浑璞智芯九期基金完成备案，3月24日公司收到通知[4][5] - 截至公告披露日，浑璞智芯九期基金完成变更登记并取得《营业执照》[5]