| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独 ...

人员与客户数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户77家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关情况 - 2024年年报审计相关人员近三年签署与复核报告数量[3] - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[11] 团队与制度 - 配备有经验和资质的专属审计团队[13] - 制定信息安全控制制度并有效执行[14] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[15]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失合计147,447,904.43元[4] - 计提资产减值准备使公司合并报表利润总额减少147,447,904.43元[15] 资产减值详情 - 信用减值损失117,975,369.60元，含应收账款坏账损失88,933,763.35元[5] - 资产减值损失29,472,534.83元，含存货跌价损失15,099,006.76元[6] - 部分房地产客户债权单项计提减值780,269,291.91元[10] - 未单项计提应收款项按组合计提坏账准备95,107,709.21元[10] 坏账准备情况 - 截至2024年12月31日，单项及组合计提坏账准备合计875,377,001.12元[10] - 本期核销应收款项坏账准备50,427,920.17元[10] - 以房抵债减少坏账准备113,374,302.55元[10] 其他减值情况 - 本报告期转回合同资产减值损失564,515.44元[11] - 本报告期计提投资性房地产及其他非流动资产减值损失14,938,043.51元[11]

授信额度 - 公司拟申请不超80亿元综合授信额度[2] - 蒙娜丽莎集团2025年度授信37亿元[2] - 广西蒙娜丽莎等多家子公司有对应2025年度授信额度[2][3] 其他 - 授信额度有效期及可循环使用[2] - 申请需提交股东大会审议批准[3]

可持续发展报告 - 发布2024年度可持续发展报告，为第二份此类报告[6] - 报告覆盖2024年1月1日至12月31日，含公司及下属公司[7] 技术与生产 - 2007年建成陶瓷薄板生产线，实现大规格陶瓷产品薄型化和产业化[16] - 2024年与五家单位合作建成氨氢零碳燃烧技术量产生产线，陶瓷板/砖年产量150万m²，100%纯氨燃烧后减碳5200吨/年[17] - 2021年启动企业整体数字化项目，2024年全面覆盖各环节，引入先进AI技术成效显著[18] - 成功实现3mm超薄陶瓷板材的创新及应用[23] 公司概况 - 旗下拥有蒙娜丽莎、QD、美尔奇三个品牌及四个生产基地[23] - 主要产品为建筑陶瓷制品，包括陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖等[27] - 生产基地位于广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安[28] 财务与议题 - 2024年度具有高度财务及影响重要性的议题有6项，包括产品和服务安全与质量等[38] 绿色发展战略 - 将碳中和目标纳入企业发展战略顶层设计，成立碳中和委员会统筹规划和监督[57] - 四个生产基地分别设立碳中和执行小组[57] 行业与成本 - 到2025年，建筑卫生陶瓷行业能效标杆水平以上产能比例要达到30%，能效基准水平以下产能基本清零[60] - 2024年，广东陶瓷行业正式纳入碳交易市场，能源成本已占生产总成本的30%以上[60] 环保指标与成果 - 2024年废气排放内控指标为颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤20mg/m³，氮氧化物≤90mg/m³[70] - 2024年压滤渣、废瓷粉（回收料）回收利用率达100%[74] - 广西藤县生产基地工商业屋顶分布式光伏项目装机容量85MW，预计年节约标准煤3.27万吨，减少碳排放8.1万吨，年平均发电量8100万kWh[95] 未来计划 - 2025 - 2026年计划推进部分基地屋顶太阳能光伏发电等多个节能技改项目[97] 社会责任 - 参与佛山市南海区与贵州黔东南州结对帮扶计划，累计捐款超23万元[117] - 推进南海区与新疆伽师县援疆项目，采购四川凉山州等地特色农产品近22万元[117] - 报告期内与黔东南从江县停洞镇摆横村签约帮扶协议[120] - 公司及子公司报告期内对外捐赠186.86万元（含乡村振兴）[123] 研发投入与成果 - 2024年投入研发费用16,626.84万元，研发人员467人，11项技术通过科技成果鉴定，其中国际领先5项，国际先进6项[132] - 2024年与多家高校和研究机构建立紧密合作关系[137] - 报告期内申请发明专利54件，获授权发明专利55件（含6件国际发明专利）[144] - 截至2024年12月31日，获得有效专利1235件，其中发明专利349件（含12件国际发明专利）[144] 质量与服务 - 产品连续5年内通过6次国家抽检、11次省级抽检、2次地方抽检，抽检结果全部合格[156] - 2024年获评“佛山市消费者教育基地”称号[163] 员工发展 - 举办38项技能竞赛，吸引1487人次参与，培育出29名省级以上技术能手[174] - 2024年完成六类工种共362人的技能资质评定[174] - 截至2024年底，集团累计培养出劳动模范7人、大城工匠5人、领军人才3人[175] 公司治理 - 2024年度召开4次股东大会，9次董事会会议[191][192] - 2024年度集团召开7次监事会会议并审议相关议案[193] - 集团以“智能合规中枢”为核心建立合规管理体系[196]

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益，特别是广大中小股东的权 益，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会第五次会议 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席或缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月16日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更不影响当期财务，无需追溯调整[8] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规[9][10][11]

股东大会安排 - 2025年4月16日决定召开2024年度股东大会[3] - 现场会议5月16日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 现场会议地点为佛山顺德区蒙娜丽莎大厦30楼会议室[9] 提案相关 - 提案含《2024年度董事会工作报告的议案》等[11] - 提案10.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[13] - 对中小投资者表决单独计票并披露[13] 登记信息 - 现场登记5月15日9:30 - 15:00，信函传真15:00前送达[16] - 登记地点为佛山顺德区蒙娜丽莎大厦30楼会议室[17] 其他 - 预计会期不超一日，出席人员费用自理[19] - 网络投票普通股代码"362918"，简称"蒙娜投票"[31] - 互联网投票需办身份认证[34]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额77.10亿元，同比减少20.47%[11] - 2024年末公司负债总额40.55亿元，同比减少31.34%[11] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.33亿元，同比减少3.56%[11] - 2024年度公司合并营业收入46.31亿元，同比减少21.79%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比减少53.06%[11] - 2024年度公司可供分配利润4.71亿元[15] 分红与股本 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利2元，预计派现8176.13万元[15] - 若议案通过，2024年度现金分红和股份回购总额占净利润比例为65.43%[16] - 截至2025年4月16日，公司总股本4.15亿股，回购账户持股637.9万股[15] 公司决策 - 公司拟为董监高及相关人员购买责任保险，议案提交2024年度股东大会审议[26] - 公司及控股子公司拟向银行申请累计不超80亿元综合授信额度，需2024年度股东大会审议[27] - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超33亿元担保额度，需2024年度股东大会审议[30] - 公司及控股子公司拟开展应收账款保理业务，融资金额总计不超10亿元，期限12个月[34] - 公司2024年度计提资产减值准备获监事会同意[36] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案需2024年度股东大会审议[38] - 公司会计政策变更获监事会同意[43] 表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》表决时全体监事回避，提交2024年度股东大会审议[26] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[32]